Na tarde de 19 de março, o Tribunal Popular de Hanói prosseguiu com o julgamento de 15 réus no caso ocorrido na Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (Grupo Tan Hoang Minh).
Após ter ficado em quarentena durante toda a manhã, o Sr. Do Anh Dung - Presidente do Grupo Tan Hoang Minh - foi levado de volta ao tribunal pela polícia judiciária para responder a perguntas.
Antes do julgamento, o tribunal informou o Sr. Do Anh Dung que os réus do Grupo Tan Hoang Minh, incluindo o filho do Sr. Dung, Do Hoang Viet, afirmaram que a emissão dos títulos foi iniciada pelo Sr. Dung. Durante o processo de implementação, todos esses réus se reportaram ao Sr. Dung, desde a emissão dos títulos, passando pela venda deles ao Grupo Tan Hoang Minh para que se tornassem detentores dos títulos, até a gestão do fluxo de caixa...
Em seu depoimento ao júri, o Sr. Dung admitiu ter emitido a ordem de emissão dos títulos e incumbido seu filho, Do Hoang Viet, de executá-la. O motivo da emissão foi o aumento das necessidades de capital do Tan Hoang Minh em 2021, o que levou o grupo a buscar fontes adicionais de financiamento, além dos bancos.
O Sr. Do Anh Dung e os réus no tribunal.
Segundo o Sr. Dung, antes da emissão de títulos pelo Grupo Tan Hoang Minh, o réu sabia que "outras empresas já haviam emitido milhões de bilhões de dongs". Com 30 anos de experiência em gestão empresarial, o réu compreendia claramente que os títulos eram um canal eficaz para a captação de recursos.
O presidente perguntou, além do motivo acima, se o objetivo da emissão de títulos era resolver o problema de Tan Hoang Minh não conseguir empréstimos bancários. O Sr. Dung negou, afirmando que o grupo "ainda possui alguns ativos para hipotecar".
Em relação ao fato de seus subordinados terem ou não relatado a criação do plano de emissão de títulos, o presidente do Grupo Tan Hoang Minh afirmou que, como presidente e diretor-geral, apenas indicou a política geral, sem dar instruções detalhadas.
Quando o presidente mencionou a ação de "movimentar" dinheiro virtual para transferir 9 lotes de títulos de 3 empresas: Winter Palace, Soleil e Viet Star para o Grupo Tan Hoang Minh, o Sr. Do Anh Dung disse: " Do ponto de vista do fluxo de caixa, pode-se ver que é virtual, mas na realidade, todo o grupo e as 3 empresas são de minha propriedade ."
Reconhecendo a responsabilidade do mais alto executivo do Grupo Tan Hoang Minh, o Sr. Dung disse que respeitava as alegações de irregularidades na acusação e a conclusão da investigação.
Contudo, o réu afirmou que "desde a emissão dos títulos, jamais teve a intenção de se apropriar do dinheiro dos compradores". O réu tinha conhecimento apenas de que essa era uma forma de arrecadar fundos para fins comerciais e de investimento.
"É correto captar recursos dessa forma?" , perguntou o presidente. O presidente do Grupo Tan Hoang Minh afirmou que, naquela época, seu conhecimento sobre emissão de títulos não era completo e que agora percebe que estava equivocado.
"A acusação demonstra que a maior parte do dinheiro arrecadado com os títulos foi usada para fins ilícitos?", perguntou o juiz presidente. O Sr. Dung admitiu que, basicamente, foi como descrito na acusação.
O réu declarou ainda que, assim que foi processado, detido temporariamente e o agente investigador lhe explicou as suas irregularidades, apresentou uma petição solicitando ao Ministério Público que criasse condições para que ele pudesse remediar as consequências o máximo possível.
“Apesar das circunstâncias difíceis, só me encontrei com a família duas vezes, mas mesmo assim tentei resolver a situação e remediar todas as consequências do caso. Até o momento, mais de 8,6 trilhões de VND foram pagos ao Estado para ressarcir as vítimas. Além disso, também paguei mais de 1 bilhão de VND para remediar as consequências”, disse o presidente Tan Hoang Minh.
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