Autoridades fiscais pedem à polícia que verifique os fundadores de 116 empresas

Os contribuintes realizam transações no Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh

Em 28 de junho, o Sr. Nguyen Tien Dung, vice-diretor do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh, disse que, por meio de uma revisão, a agência tributária da Cidade de Ho Chi Minh descobriu que uma mulher chamada Huong havia estabelecido 116 negócios espalhados por distritos da cidade.

Essas empresas foram estabelecidas entre dezembro de 2023 e março de 2024 e todas possuem nomes estrangeiros. No entanto, antes de autorizar o uso das notas fiscais, a autoridade fiscal convidou a Sra. Huong duas vezes para verificar as informações, mas ela não compareceu. A autoridade fiscal realizou uma inspeção e descobriu que as empresas estabelecidas pela Sra. Huong não estavam operando no endereço comercial registrado ou eram endereços "fantasmas".

Por isso, o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh enviou um documento solicitando à polícia que verifique se a Sra. Huong utilizou ou não seu documento de identidade para abrir o negócio. Ao mesmo tempo, o departamento também alertou que casos de abertura de empresas como o da Sra. Huong frequentemente têm o propósito de fraude, para que a polícia possa investigar e esclarecer.

Por outro lado, o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh também solicitou ao Departamento de Planejamento e Investimentos da Cidade de Ho Chi Minh que se coordenasse com o setor tributário para revisar o estabelecimento de empresas virtuais e "fantasmas" por alguns indivíduos, o que afeta negativamente o ambiente de negócios e investimentos.

Segundo o Sr. Dung, a criação de centenas de empresas pela Sra. Huong apresenta muitos sinais incomuns que podem ser usados ​​para se aproveitar de violações da legislação tributária. Como, atualmente, as regulamentações para a concessão de licenças para a criação de empresas são muito abertas, recentemente, muitos casos têm se aproveitado da criação de uma série de empresas para comprar e vender faturas, desviar restituições de IVA, etc.

Portanto, após a constituição de uma empresa, para utilizar notas fiscais eletrônicas, a autoridade fiscal sempre exige que o proprietário da empresa apresente um cartão de identificação de cidadão para identificar a pessoa que estabeleceu a empresa, a fim de evitar infrações fiscais.

Para limitar a criação de empresas virtuais e empresas fantasmas, a indústria tributária proporá que o governo altere as normas legais antes de abrir uma empresa, registrar-se para usar notas fiscais... os empresários devem ter suas informações pessoais autenticadas pelo Centro Nacional de Dados Populacionais do Ministério da Segurança Pública do Vietnã. Evite casos em que indivíduos usem documentos de identidade de outras pessoas para abrir empresas e cometer fraudes fiscais e de notas fiscais... — acrescentou o Sr. Dung.

Fonte: https://nld.com.vn/cuc-thue-tp-hcm-de-nghi-cong-an-xac-minh-nguoi-lap-116-cong-ty-196240628112307377.htm