Autoridades fiscais pedem à polícia que verifique os fundadores de 116 empresas.

Os contribuintes realizam transações no Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh.

Em 28 de junho, o Sr. Nguyen Tien Dung, Diretor Adjunto do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh, afirmou que, por meio de uma auditoria, a agência tributária da cidade descobriu que uma mulher chamada Huong havia estabelecido 116 empresas espalhadas por diversos distritos da cidade.

Essas empresas foram criadas recentemente, entre dezembro de 2023 e março de 2024, e todas possuem nomes estrangeiros. No entanto, antes de autorizar o uso das notas fiscais, a Receita Federal convidou a Sra. Huong para comparecer ao local de trabalho em duas ocasiões para verificar as informações, mas ela não compareceu. A Receita Federal realizou uma inspeção e descobriu que as empresas criadas pela Sra. Huong não estavam operando no endereço comercial registrado ou utilizavam endereços fictícios.

Portanto, o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh enviou um documento solicitando à polícia que verifique se a Sra. Huong utilizou seu documento de identidade de cidadã para abrir a empresa. Ao mesmo tempo, o departamento também alertou que casos de abertura de empresas como a da Sra. Huong frequentemente têm o objetivo de fraude, para que a polícia possa investigar e esclarecer a situação.

Por outro lado, o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh também solicitou ao Departamento de Planejamento e Investimento da Cidade de Ho Chi Minh que coordene com o setor tributário a revisão da criação de empresas virtuais e "fantasmas" por alguns indivíduos, o que afeta negativamente o ambiente de negócios e investimentos.

Segundo o Sr. Dung, a criação de centenas de empresas pela Sra. Huong apresenta muitos indícios incomuns que poderiam ser usados ​​para fraudar a legislação tributária. Isso porque, atualmente, as normas para concessão de licenças de abertura de empresas são bastante flexíveis, o que levou muitos casos, no passado, à criação de diversas empresas para a compra e venda de notas fiscais e o reembolso indevido do IVA.

Portanto, após a constituição de uma empresa, para utilizar faturas eletrônicas, a autoridade tributária sempre exige que o proprietário da empresa apresente um documento de identidade para identificar a pessoa que constituiu a empresa e, assim, evitar sonegação fiscal.

"Para limitar a criação de empresas virtuais e fantasmas, o setor tributário em breve proporá ao governo que altere as normas legais para que, antes da abertura de uma empresa e do registro para emissão de notas fiscais, os empresários tenham suas informações pessoais verificadas pelo Centro Nacional de Dados Populacionais do Ministério da Segurança Pública do Vietnã. Isso evitará casos em que indivíduos utilizam documentos de identidade de terceiros para abrir empresas e cometer fraudes fiscais e de emissão de notas fiscais...", acrescentou o Sr. Dung.

Fonte: https://nld.com.vn/cuc-thue-tp-hcm-de-nghi-cong-an-xac-minh-nguoi-lap-116-cong-ty-196240628112307377.htm