Polícia de Hanói: Há uma empresa que contrata pessoas para fazer fila para comprar ouro a um preço estável.

Autoridades inspecionam comércio de ouro e prata e descobrem infrações - Foto: Divulgada pela polícia

Em 30 de junho, o Ministério da Segurança Pública disse que o Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Cidade de Hanói identificou um grupo de pessoas contratadas para formar fila para comprar ouro vendido por bancos comerciais estatais e revendê-lo para empresas de comércio de ouro e prata.

O grupo que faz fila para comprar ouro para estabilização é muito sofisticado.

Por meio do processo de investigação e verificação, o grupo de trabalho do Departamento de Segurança Econômica identificou uma série de indivíduos que mostraram sinais de contratar pessoas para fazer fila para comprar ouro em algumas agências do Vietcombank, Agribank ... designados para vender ouro para estabilização na cidade.

Inicialmente, a polícia determinou que havia cerca de 4 a 5 grupos separados, em cada grupo havia um sujeito que coletava o ouro depois que os clientes (suspeitos de terem sido contratados) concluíam a transação de compra de ouro com o banco.

De acordo com o Ministério da Segurança Pública, todos esses grupos operam transferindo dinheiro antecipadamente aos membros. Após obterem um número de fila, os indivíduos aguardam sua vez para comprar ouro.

Ao receber ouro do banco, os compradores se concentrarão em entregar o ouro ao sujeito principal. Alguns sujeitos se movem para outros pontos para continuar a fila para comprar ouro.

Acompanhando os movimentos dos principais indivíduos, os batedores determinaram que o destino eram estabelecimentos comerciais de ouro e prata.

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Uma loja tem 4 pessoas fazendo fila para comprar 14 taéis de ouro SJC.

De acordo com a polícia, um exemplo típico é a loja de ouro e prata BTTH, no bairro de Nhan Chinh (distrito de Thanh Xuan, Hanói ), de propriedade da Sra. D.TT, onde quatro pessoas fizeram fila para comprar ouro.

Além do marido da Sra. T, havia outras três pessoas fazendo fila para comprar ouro em bancos comerciais estatais.

Nos pontos de venda de ouro, esses 3 indivíduos compraram 4 taéis de ouro e depois foram para a loja BTTH.

Na verificação inicial, a polícia determinou que indivíduos relacionados a esta loja fizeram fila para comprar um total de 14 taéis de ouro SJC.

Em 17 de junho, o Departamento de Segurança Econômica coordenou com o Departamento de Gestão de Mercado de Hanói para estabelecer três grupos de trabalho para inspecionar a conformidade com as regulamentações legais em atividades de compra e venda de ouro para organizações e indivíduos que negociam ouro em Hanói.

Ao verificar na loja BTTH, descobriu-se que o marido da Sra. T estava comprando 1 tael de ouro SJC de um indivíduo por 81 milhões/tael, pagando por transferência bancária, sem nenhuma fatura ou documento.

Segundo a polícia, a loja de ouro e prata BTTH não tinha licença para comprar e vender barras de ouro da SJC. No momento da inspeção, a loja não apresentou notas fiscais ou documentos de algumas das joias vendidas.

A equipe de inspeção elaborou um registro e apreendeu temporariamente evidências de infração administrativa de 1 tael de ouro SJC, 232 anéis de joias de ouro e 48 anéis de joias brancas.

Na rua Ha Trung, o grupo de trabalho n.º 3, o Departamento de Segurança Econômica e o Departamento de Gestão de Mercado organizaram uma inspeção na TL Gold and Silver Trading Company Limited.

No momento da inspeção, as autoridades descobriram que a empresa estava comprando 1 tael de ouro SJC de um indivíduo por 81 milhões de VND/tael, pago por transferência bancária.

A equipe de fiscalização lavrou auto de infração e apreendeu temporariamente as provas da infração administrativa.

"O incidente de compra de ouro a um preço mais alto do que o vendido pelo banco mostra que há um fenômeno de comerciantes de lojas de ouro e prata dispostos a pagar a diferença para comprar barras de ouro do SJC, o que vai contra a visão do Banco Estatal de estabilizar o mercado de ouro", avaliou o Tenente-Coronel Nguyen Dac Tai, chefe da Equipe de Segurança Monetária do Departamento de Segurança Econômica.

A polícia afirmou que a maioria desses estabelecimentos não tinha licença para negociar barras de ouro da SJC ou moedas estrangeiras, mas estavam sempre dispostos a comprar barras de ouro da SJC a preços altos para armazenamento. Esses estabelecimentos então as vendiam a preços ainda mais altos, causando instabilidade no mercado de ouro.

O Departamento de Segurança Econômica disse que, nos próximos tempos, continuará monitorando a situação do mercado de ouro e coordenando com o Banco Estatal e o Departamento de Gestão de Mercado para inspecionar os pontos de transação de ouro e câmbio na cidade.

Ao mesmo tempo, faça previsões realistas, aconselhando assim todos os níveis sobre soluções para estabilizar o mercado de ouro.

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Fonte: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm