Polícia de Hanói: Existem empresas que contratam pessoas para formar filas e comprar ouro a um preço estável.

Autoridades inspecionaram uma empresa de compra e venda de ouro e prata e descobriram irregularidades - Foto: Fornecida pela polícia

Em 30 de junho, o Ministério da Segurança Pública informou que o Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Cidade de Hanói identificou um grupo de pessoas contratadas para comprar ouro vendido por bancos comerciais estatais e revendê-lo a empresas de comércio de ouro e prata.

O grupo que se prepara para comprar ouro visando a estabilização é muito sofisticado.

Por meio do processo de investigação e verificação, o grupo de trabalho do Departamento de Segurança Econômica identificou diversos indivíduos que apresentavam indícios de contratar pessoas para formar filas e comprar ouro em algumas agências do Vietcombank, Agribank , etc., com o objetivo de revendê-lo a um preço estável na cidade.

Inicialmente, a polícia determinou que havia cerca de 4 a 5 grupos distintos, e em cada grupo havia um indivíduo que recolhia o ouro depois que os clientes (suspeitos de terem sido contratados) concluíam a transação de compra de ouro com o banco.

Segundo o Ministério da Segurança Pública, todos esses grupos operam transferindo dinheiro antecipadamente para seus membros. Após receberem uma senha, os indivíduos aguardam sua vez para comprar ouro.

Ao receberem o ouro do banco, os compradores se concentrarão em entregá-lo ao comprador principal. Alguns compradores se deslocarão para outros pontos para continuar na fila e comprar ouro.

Rastreando os movimentos dos principais suspeitos, os batedores determinaram que o destino eram estabelecimentos de comércio de ouro e prata.

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Numa loja, há 4 pessoas na fila para comprar 14 taéis de ouro SJC.

Segundo a polícia, um exemplo típico é a loja de ouro e prata BTTH, no bairro de Nhan Chinh (distrito de Thanh Xuan, Hanói ), de propriedade da Sra. D.TT, onde quatro pessoas formaram fila para comprar ouro.

Além do marido da Sra. T, havia outras 3 pessoas na fila para comprar ouro em bancos comerciais estatais.

Nos pontos de venda de ouro, esses 3 indivíduos compraram 4 taéis de ouro e depois se dirigiram à loja BTTH.

Na verificação inicial, a polícia determinou que indivíduos ligados a esta loja fizeram fila para comprar um total de 14 taéis de ouro da SJC.

Em 17 de junho, o Departamento de Segurança Econômica, em conjunto com o Departamento de Gestão do Mercado de Hanói, estabeleceu três grupos de trabalho para fiscalizar o cumprimento das normas legais nas atividades de compra e venda de ouro por organizações e indivíduos que negociam ouro em Hanói.

Ao verificar na loja BTTH, descobriu-se que o marido da Sra. T estava comprando 1 tael de ouro SJC de um indivíduo por 81 milhões/tael, pagando por transferência bancária, sem quaisquer faturas ou documentos.

Segundo a polícia, a loja de ouro e prata BTTH não possuía licença para comprar e vender barras de ouro SJC. No momento da inspeção, a loja não conseguiu apresentar notas fiscais ou documentos referentes a algumas das joias que estavam sendo vendidas.

A equipe de inspeção elaborou um relatório e apreendeu temporariamente provas de infração administrativa, incluindo 1 tael de ouro SJC, 232 anéis de joias de ouro e 48 anéis de joias brancas.

Na rua Ha Trung, o grupo de trabalho nº 3, do Departamento de Segurança Econômica e do Departamento de Gestão de Mercado, organizou uma inspeção na TL Gold and Silver Trading Company Limited.

No momento da inspeção, as autoridades descobriram que a empresa estava comprando 1 tael de ouro SJC de um indivíduo por 81 milhões de VND/tael, pagos por transferência bancária.

A equipe de inspeção elaborou um relatório e reteve temporariamente as provas da infração administrativa.

"O incidente de compra de ouro a um preço superior ao praticado pelo banco demonstra a existência de um fenômeno em que comerciantes de ouro e prata estão dispostos a pagar a diferença para comprar barras de ouro da SJC, o que contraria a posição do Banco Central de estabilizar o mercado de ouro", afirmou o tenente-coronel Nguyen Dac Tai, chefe da Equipe de Segurança Monetária do Departamento de Segurança Econômica.

A polícia afirmou que a maioria desses estabelecimentos não possuía licença para negociar barras de ouro SJC ou moedas estrangeiras, mas sempre se mostrava disposta a comprar barras de ouro SJC a preços elevados para armazenamento. Esses estabelecimentos, então, as revendiam a preços ainda mais altos, causando instabilidade no mercado de ouro.

O Departamento de Segurança Econômica afirmou que, nos próximos tempos, continuará monitorando as informações sobre a situação do mercado de ouro, coordenando com o Banco Central e o Departamento de Gestão de Mercado para inspecionar os pontos de transação de ouro e câmbio na cidade.

Ao mesmo tempo, elabore previsões realistas, aconselhando assim todos os níveis sobre soluções para estabilizar o mercado do ouro.

Acompanhe aqui a evolução do preço do ouro.

Fonte: https://tuoitre.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-20240630175246666.htm