A polícia de Ha Tinh está à procura de vítimas no caso de uma "quadrilha" que se fazia passar por um banco para cometer fraudes.

Ao falsificar sites e se passar por funcionários do VPBank , Nguyen Quoc Bao e seus cúmplices se apropriaram indevidamente de dinheiro dos cartões de crédito de centenas de clientes em Ha Tinh e em diversas outras províncias e cidades.

Segundo informações da agência de investigação, de outubro de 2022 a março de 2023, Nguyen Quoc Bao (nascido em 1992, residente na vila de Thanh Son, comuna de Long Xa, distrito de Hung Nguyen, província de Nghe An ) e seus cúmplices cometeram fraude criando sites falsos e se passando por funcionários do VPBank para se apropriarem indevidamente do dinheiro dos cartões de crédito dos clientes.

Assim, em setembro de 2022, Bao conversou com Pham Ngoc Phong (1992, distrito de Ha Dong, Hanói ) para encontrar alguém que criasse um site falso do VPBank para obter informações de clientes. Phong conversou com Pham Minh Quynh (1995, distrito de Quang Dien, Thua Thien Hue) e Quynh criou um site falso do VPBank a pedido de Bao e Phong.

A polícia de Ha Tinh está à procura de vítimas no caso de uma

O grupo de indivíduos processados.

Em seguida, Bao comprou dados de clientes que abriram cartões de crédito no VPBank para fornecer à equipe de vendas por telefone (contratada por Bao). Essa equipe usava números de telefone da central telefônica, como 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258... fingindo ser funcionários do VPBank para ligar para os titulares dos cartões de crédito e apresentar promoções de aumento de limite, serviços de cancelamento de cartão e muitos benefícios atraentes para convencê-los a aceitar.

Quando o cliente concorda em aumentar o limite do cartão de crédito e cancelá-lo, o agente de crédito (Bao e seus cúmplices fingindo ser ele) usa uma conta falsa no Zalo para se aproximar do cliente, instruindo-o a acessar o site falso do VPBank criado por Quynh (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com...) e solicitando informações pessoais (número de telefone, foto do RG/CCCD, foto do cartão de crédito...) para aumentar o limite e cancelar o cartão.

Após obterem informações de cartão de crédito, os indivíduos as utilizam para fazer pedidos em sites de comércio eletrônico como TIKI e TOPZON (para comprar celulares, tablets, MacBooks, cartões de jogos, etc.). O VPBank envia um código OTP para confirmar o pedido para o número de telefone do cliente. Bao e seus cúmplices enganam o cliente, pedindo que ele insira o código OTP no site falso para concluir o aumento de limite, cancelamento do cartão, etc. Após o cliente inserir o código OTP e o pedido ser concluído, os indivíduos bloqueiam o contato com ele.

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Evidências do caso

Utilizando os truques acima, de outubro de 2022 a março de 2023, Nguyen Quoc Bao e seus cúmplices se apropriaram indevidamente de dinheiro dos cartões de crédito de centenas de pessoas em todo o país.

Em 17 de março de 2023, a Agência de Investigação Policial do Distrito de Loc Ha (Ha Tinh) emitiu uma decisão para processar Nguyen Quoc Bao e seus cúmplices por fraude e apropriação indébita. Em 5 de junho de 2023, o caso foi transferido para a Agência de Investigação Policial da Polícia Provincial de Ha Tinh para investigação sob sua jurisdição.

Para auxiliar na investigação e localizar as vítimas do caso, a Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Ha Tinh solicita que quaisquer vítimas relacionadas ao caso e aos indivíduos acima mencionados entrem em contato com a Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Ha Tinh.

Endereço: Rua Nguyen Huy Tu, nº 268, bairro Nguyen Du, cidade de Ha Tinh ou com o camarada Pham Van An, investigador, telefone 0978.461.009 para ser resolvido de acordo com as disposições da lei.

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