A polícia de Tan Binh desmantelou uma quadrilha de agiotagem que emprestava dinheiro a taxas de juros superiores a 300% ao ano.

Em 28 de maio, a Agência de Polícia de Investigação do Distrito de Tan Binh processou e deteve temporariamente Trinh Xuan Tuan (nascido em 1982, de Thai Nguyen ) por emprestar dinheiro a juros elevados em transações civis.

Segundo informações iniciais, às 17h do dia 6 de maio, uma equipe de patrulha da Polícia Criminal do Distrito de Tan Binh estava de serviço na área, realizando uma verificação administrativa em Trinh Xuan Tuan. Após uma breve luta, Tuan confessou que estava arrecadando contribuições. Os detetives descobriram que o celular de Tuan continha diversas mensagens relacionadas a empréstimos com juros abusivos.

Trinh Xuan Tuan na agência de investigação. (Foto: Polícia da Cidade de Ho Chi Minh)

Em seguida, a polícia levou Tuan para a Delegacia de Polícia do Distrito 10 (Distrito de Tan Binh) para interrogatório. Tuan confessou que trabalhava como "apostador de dinheiro" com Vu Tung Lam (nascido em 1993, de Lao Cai) e Vu Dinh Hung (nascido em 1995, de Hai Phong ). Os três moravam de aluguel em uma casa na Estrada Provincial 10 (Distrito de Binh Tri Dong B, Binh Tan).

Trinh Xuan Tuan foi contratado por Nguyen Dac Hieu (nascido em 1982, de Hai Phong) e recebia 8 milhões de VND por mês. A tarefa de Tuan era encontrar clientes e emprestar dinheiro com juros.

Além disso, Tuan teve que publicar pessoalmente anúncios com o seguinte conteúdo: Empréstimo sem documentos, sem hipoteca em Tan Binh, Binh Tan e Distrito 6. Os clientes interessados ​​deveriam ligar diretamente para o número 0906.807.6xx para falar com Hieu. Hieu, então, designaria Tuan para ir até o local, verificar a situação e liberar o empréstimo.

Para "expandir" a escala dos empréstimos, Hieu pediu a Tuan que recrutasse mais "colegas", Vu Tung Lam e Vu Dinh Hung. As tarefas de Lam e Hung eram ajudar Tuan a emprestar dinheiro aos clientes e a cobrar os pagamentos das parcelas diariamente, com um salário de 8 milhões de VND por mês.

Objetos confiscados. (Foto: Polícia da Cidade de Ho Chi Minh)

Além disso, o grupo de Tuan, Hung e Lam receberá mais panfletos enviados por Hieu através das redes sociais, que serão impressos e colados em postes de luz e paredes de casas em bairros da cidade de Ho Chi Minh para divulgar o empréstimo.

Este grupo emprestou 469 milhões de VND a 23 clientes, lucrando ilegalmente mais de 104 milhões de VND. Destes, Lam participou em empréstimos a 8 clientes e recolheu contribuições diárias de 162 milhões de VND, lucrando ilegalmente mais de 39 milhões de VND.

Hung emprestou 10 milhões de VND a um cliente e lucrou ilegalmente mais de 1,5 milhão de VND. Além desses 23 clientes, essa quadrilha de agiotagem emprestou dinheiro a vários outros, mas as informações dos mutuários ainda estão sendo verificadas.

A agência de investigação determinou que Tuan emprestou dinheiro a uma taxa de juros superior a 304% ao ano e lucrou ilegalmente mais de 100 milhões de VND.

Atualmente, a polícia do distrito de Tan Binh iniciou um processo criminal, indiciou o acusado e deteve temporariamente Trinh Xuan Tuan. Quanto a Vu Tung Lam, sua família está em liberdade sob fiança e continua a coletar provas para auxiliar na investigação.

Hieu e Hung fugiram, e a polícia está empenhada em obter informações sobre os dois.

Hoang Tho

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Fonte: https://vtc.vn/tp-hcm-cong-an-tan-binh-triet-pha-o-tin-dung-den-cho-vay-lai-suat-tren-300-nam-ar785832.html