Polícia investiga loja de ouro que abriu contas poupança como bancos

A polícia da província de Nghe An está investigando um caso em que uma loja de ouro no distrito de Yen Thanh abriu contas poupança como um banco, mobilizando capital de pessoas.

Moradores do distrito de Yen Thanh, na província de Nghe An, enviaram uma petição para denunciar uma loja de ouro que abriu cadernetas de poupança como um banco - Foto: DOAN HOA

Na manhã de 21 de novembro, informações da Agência de Investigação Policial da Polícia da Província de Nghe An disseram que a unidade estava lidando com informações sobre o crime do Sr. VDL e cidadãos no distrito de Yen Thanh que denunciaram o Sr. Nguyen Vinh Tam e a Sra. Dau Thi Nham - residentes na comuna de Cong Thanh, distrito de Yen Thanh (proprietários da empresa privada de ouro e prata Tam Nham) - por abuso de confiança para apropriação de propriedade por meio da mobilização de depósitos de poupança usando "cadernos de poupança" com uma taxa de juros de 9,6% ao ano.

Investigando o caso de uma loja de ouro em Nghe An que abriu uma conta poupança como um banco e depois declarou falência - Vídeo : DOAN HOA

No entanto, quando chegou a hora de pagar o principal e os juros, apesar de terem condições e condições, o Sr. Tam e sua esposa deliberadamente não pagaram para se apropriarem do imóvel. O incidente ocorreu em 2015-2016 no distrito de Yen Thanh, província de Nghe An.

A Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Província de Nghe An informa as pessoas que depositaram dinheiro por meio de "caderneta de poupança" na Tam Nham Gold and Silver Private Enterprise e não devolveram o valor total do depósito à Polícia do Distrito de Yen Thanh e à Agência de Polícia de Investigação da Polícia da Província de Nghe An para registrar uma queixa sobre o crime e tomar depoimentos.

Este é o incidente que o Tuoi Tre Online relatou no artigo "Loja de ouro abre 'cadernos de poupança' como um banco, idosos começam a chorar porque perderam dinheiro" em 5 de janeiro de 2024.

Em um apelo urgente às autoridades, muitas pessoas no distrito de Yen Thanh declararam: Antes de 2017, por confiarem na loja de ouro e prata Tam Nham para levantar capital com altas taxas de juros, elas depositavam dinheiro e recebiam uma "caderneta de poupança" do dono da loja de ouro.

No entanto, quando chegou o prazo para as pessoas sacarem o dinheiro registrado no "livro de poupança", o dono desta loja de ouro declarou falência.

Dentro do livro de poupança que a loja de ouro entrega às pessoas está o selo vermelho do negócio com as informações do cliente, taxa de juros, prazo... exatamente como um livro de poupança de banco - Foto: DOAN HOA

O ponto em comum entre os "livros de poupança" que a loja de ouro Tam Nham oferecia às pessoas era que eles não tinham um número de livro. O conteúdo interno era um fundo de poupança com o selo vermelho da empresa, juntamente com as informações do cliente, taxa de juros, prazo... semelhante a um livro de poupança de banco.

Naquela época, respondendo ao Tuoi Tre Online , o Sr. Nguyen Vinh Tam - proprietário da empresa privada Tam Nham - disse que também foi vítima deste incidente.

Como outras pessoas que tomaram empréstimos dele e de sua esposa faliram e fugiram, seu negócio perdeu liquidez.

Sua família vendeu bens e terras para pagar 196 pessoas por mais de 22 bilhões de VND e ainda deve a elas mais de 9 bilhões de VND.

De acordo com o Banco Estatal do Vietnã, filial de Nghe An, a comparação da licença operacional da empresa Tam Nham em 2005 mostra que esta empresa não está licenciada para atividades bancárias.

Portanto, esse negócio emite cadernetas de poupança e mobiliza depósitos de pessoas ilegalmente.

Fonte: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm