Conforme relatado pelo VietNamNet, a Suprema Procuradoria Popular acaba de concluir a acusação para processar 27 réus no caso de violação de regulamentos sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos naturais; violação de regulamentos sobre contabilidade, causando consequências graves; contrabando; consumo de ativos obtidos por terceiros por meio de atos criminosos; violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas, desperdício e poluição ambiental, ocorridos na Thai Duong Group Joint Stock Company e unidades relacionadas.

A acusação é que o réu Doan Van Huan, em sua função de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company, organizou e dirigiu a exploração de terras raras e minério de ferro na mina de terras raras de Yen Phu de 2019 a 2023.

Este magnata explorou ilegalmente minerais no valor de mais de VND 864 bilhões, dos quais o consumo total de terras raras e minério de ferro vale mais de VND 736 bilhões.

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Máquinas de mineração no campus da Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Os réus Nguyen Van Chinh (Diretor Geral Adjunto, Contador Chefe) e Nguyen Quang Manh (Diretor Executivo da Mina Yen Phu, ambos sob a Thai Duong Company) auxiliaram Doan Van Huan a direcionar a exploração, gestão, monitoramento da produção, processamento e consumo de mineração ilegal, e a preparar um relatório sobre os resultados de atividades fraudulentas de mineração para enviar às agências de gestão do Estado.

As ações dos réus acima constituíram um crime de violação de normas sobre exploração de recursos. O Sr. Huan desempenhou o papel principal na prática do crime.

Em relação ao ato de violar as normas contábeis que causaram consequências graves, a acusação apontou que o Sr. Doan Van Huan é o Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company, a pessoa que gerencia e decide diretamente sobre todas as atividades da empresa.

Aproveitando sua posição e autoridade, o Sr. Huan discutiu e concordou com Luu Anh Tuan (Presidente do Conselho de Administração da Vietnam Rare Earth Company) e Dang Tran Chi (Diretor da Hop Thanh Phap Company) para falsificar documentos contábeis, registrando o valor das compras e vendas de terras raras e minério de ferro em faturas inferiores ao valor real.

Posteriormente, o Sr. Nguyen Van Chinh contatou Tran Thi Hien (contador da Vietnam Rare Earth Company) e Pham Thi Ha (contador da Hop Thanh Phat Company) para conduzir transações, emitir faturas e realizar a contabilidade de acordo com o conteúdo acima acordado. Assim, o Sr. Huan foi capaz de omitir dos livros contábeis da Thai Duong Company um valor total de mais de 27 bilhões de VND, causando ao Estado um prejuízo fiscal de mais de 9 bilhões de VND.

As ações de Huan e Chinh constituem o crime de violação das normas contábeis com consequências graves.

Neste caso, os réus Ho Duc Hop (ex-diretor do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Yen Bai), Le Cong Tien (ex-diretor adjunto responsável pelo setor mineral) e Bui Doan Nhu (ex-chefe da Divisão de Minerais) são as pessoas com a principal responsabilidade no Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Yen Bai na gestão das atividades de exploração mineral na província, incluindo a tarefa de inspecionar e examinar a conformidade com a lei sobre minerais; lidar de acordo com a autoridade ou recomendar autoridades competentes para lidar com violações da lei sobre minerais.

De acordo com a Suprema Procuradoria Popular, os réus sabiam que a Thai Duong Company havia iniciado a exploração, o processamento e o consumo ilegais na Mina Yen Phu, mas não recomendaram o manuseio para evitar danos ao Estado imediatamente.

O réu Nhu informou que o réu Tien aprovou o conteúdo para o Sr. Ho Duc Hop assinar um documento enviado ao Comitê Popular da província de Yen Bai comentando que a Thai Duong Company havia cumprido as regulamentações legais em atividades de mineração sem verificar e revisar para refletir com precisão as violações reais da empresa.

Com base nisso, o Comitê Popular da província de Yen Bai enviou um documento ao Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente para emitir uma Licença de Exploração Mineral (extensão), levando a Thai Duong Company a continuar a explorar ilegalmente, causando uma perda de minerais do Estado no valor de mais de 736 bilhões de VND.

As ações dos réus Hop, Tien e Nhu constituíram o crime de violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos do Estado, causando perdas e desperdícios.