Conforme noticiado pelo VietNamNet, a Procuradoria Popular Suprema acaba de concluir a acusação formal contra 27 réus no caso de violação das normas sobre pesquisa, exploração e aproveitamento de recursos naturais; violação das normas contábeis com graves consequências; contrabando; apropriação indébita de bens obtidos por terceiros por meio de atos criminosos; e violação das normas sobre gestão e uso de bens públicos, causando prejuízos, desperdício e poluição ambiental, ocorridos na Thai Duong Group Joint Stock Company e unidades relacionadas.

A acusação é de que o réu Doan Van Huan, em sua função de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company, organizou e dirigiu a exploração de terras raras e minério de ferro na mina de terras raras de Yen Phu, de 2019 a 2023.

Este magnata explorou ilegalmente minerais no valor de mais de 864 bilhões de VND, dos quais o consumo total de terras raras e minério de ferro ultrapassou 736 bilhões de VND.

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Máquinas de mineração no campus da empresa Thai Duong. Foto: Hai Phung

Os réus Nguyen Van Chinh (Diretor Geral Adjunto, Contador Chefe) e Nguyen Quang Manh (Diretor Executivo da Mina Yen Phu, ambos vinculados à Thai Duong Company) auxiliaram Doan Van Huan na direção da exploração, gestão, monitoramento da produção, processamento e consumo de mineração ilegal, bem como na elaboração de um relatório sobre os resultados das atividades fraudulentas de mineração para envio aos órgãos de gestão estatal.

As ações dos réus acima mencionados constituíram crime de violação das normas de exploração de recursos. O Sr. Huan desempenhou o papel principal na prática do crime.

Com relação ao ato de violar as normas contábeis, causando graves consequências, a acusação destacou que o Sr. Doan Van Huan é o Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Thai Duong Company, sendo a pessoa que administra e decide diretamente sobre todas as atividades da empresa.

Aproveitando-se de sua posição e autoridade, o Sr. Huan discutiu e concordou com Luu Anh Tuan (Presidente do Conselho de Administração da Vietnam Rare Earth Company) e Dang Tran Chi (Diretor da Hop Thanh Phap Company) em falsificar documentos contábeis, registrando o valor das compras e vendas de terras raras e minério de ferro nas faturas em valores inferiores aos reais.

Posteriormente, o Sr. Nguyen Van Chinh contatou Tran Thi Hien (contadora da Vietnam Rare Earth Company) e Pham Thi Ha (contadora da Hop Thanh Phat Company) para realizar transações, emitir faturas e fazer a contabilidade de acordo com o conteúdo previamente acordado. Dessa forma, ajudou o Sr. Huan a omitir dos livros contábeis da Thai Duong Company um montante total de mais de 27 bilhões de VND, causando um prejuízo ao Estado em impostos superior a 9 bilhões de VND.

As ações de Huan e Chinh constituem o crime de violação das normas contábeis, com graves consequências.

Neste caso, os réus Ho Duc Hop (ex-diretor do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Yen Bai), Le Cong Tien (ex-vice-diretor responsável pelo setor mineral) e Bui Doan Nhu (ex-chefe da Divisão de Minerais) são os principais responsáveis, no Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Yen Bai, pela gestão das atividades de exploração mineral na província, incluindo a tarefa de inspecionar e examinar o cumprimento da legislação sobre minerais; e de lidar com as violações da legislação de acordo com a autoridade competente ou recomendar que as autoridades competentes as tratem.

Segundo a Procuradoria Popular Suprema, os réus sabiam que a empresa Thai Duong havia iniciado a exploração, o processamento e o consumo ilegais na mina de Yen Phu, mas não recomendaram medidas para evitar danos imediatos ao Estado.

O réu Nhu informou que o réu Tien aprovou o conteúdo de um documento que o Sr. Ho Duc Hop assinaria, enviado ao Comitê Popular da província de Yen Bai, afirmando que a Thai Duong Company havia cumprido as normas legais em suas atividades de mineração, sem verificar e revisar o documento para refletir com precisão as reais violações cometidas pela empresa.

Com base nisso, o Comitê Popular da província de Yen Bai enviou um documento ao Ministério de Recursos Naturais e Meio Ambiente para emitir uma Licença de Exploração Mineral (prorrogação), o que levou a empresa Thai Duong a continuar explorando ilegalmente, causando uma perda de recursos minerais estatais no valor de mais de 736 bilhões de VND.

As ações dos réus Hop, Tien e Nhu constituíram o crime de violação das normas de gestão e utilização de bens do Estado, causando prejuízo e desperdício.