A Suprema Procuradoria Popular acaba de concluir a acusação para processar o réu La Quang Binh (nascido em 1979, presidente do Conselho de Administração da ECPAY Company) e outras 35 pessoas pelos crimes de "Violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias", "Empréstimos com altas taxas de juros em transações civis", "Oferecimento de subornos", "Recebimento de subornos".

De acordo com a acusação, para obter dinheiro para pagar o empréstimo de VND 1.000 bilhões da ECPAY Company, com o consentimento do Sr. Dao Hoang Thang (nascido em 1974, ex-diretor de agência bancária) e a orientação de Pham Nhu Ha (nascido em 1974, ex-diretor adjunto de agência bancária), Nguyen Thanh Nhan (funcionário do banco), Vuong Thi Bich Ngoc (funcionário do banco), de maio de 2021 a fevereiro de 2023, o Sr. La Quang Binh usou 68 empresas para criar documentos de empréstimo falsos e desembolsá-los, causando uma perda de mais de VND 948 bilhões ao banco.

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Sr. Foto: ECPAY

Além disso, para obter dinheiro para emprestar ao Sr. La Quang Binh a juros altos, obter lucros ilícitos e usá-lo para fins pessoais, os réus Ha e Ngoc conspiraram com o réu Nguyen Hoai Anh (nascido em 1981, Diretor Geral da Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company) para usar duas empresas de Hoai Anh para criar documentos de empréstimo falsos e desembolsá-los, causando prejuízos ao banco de mais de 137 bilhões de VND. O valor total perdido para o banco é superior a 1,086 bilhão de VND.

Além de violar as normas bancárias, os réus no caso também cometeram usura em transações civis e corrupção passiva e aceitação de propina.

Foi determinado que o Sr. La Quang Binh discutiu e concordou com os réus Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan e Vuong Thi Bich Ngoc e, em seguida, orientou sua irmã La Thi Phuong Lien e funcionários sob sua autoridade a criar documentos falsos para que o banco pudesse legalizar solicitações de crédito e desembolsar empréstimos em violação à lei sobre atividades bancárias para 64 empresas de Binh.

A acusação determinou que a dívida total pendente de 64 empresas era superior a VND 2,189 bilhões (a dívida principal era superior a VND 2,068 bilhões, a dívida de juros era superior a VND 121 bilhões).

Destas, 23 empresas possuem ativos garantidos e 41 não possuem ativos garantidos. Comparando a dívida total em aberto e o valor total das garantias avaliadas, o banco sofreu um prejuízo de mais de 948 bilhões de VND.

Além disso, Binh também discutiu e concordou com sua irmã em subornar 200.000 ações EIN (equivalente a 2 bilhões de VND) ao Sr. Dao Hoang Thang para resolver a situação, para que a Thinh Phat Company de La Quang Binh não fosse transferida para dívida incobrável e continuasse a receber desembolsos do banco.

Neste caso, a irmã de La Quang Binh foi acusada de ajudar seu irmão a monitorar e incitar funcionários a realizar tarefas sob a direção de Binh, como comprar uma empresa e encontrar um representante legal para a empresa de Binh, contrariamente à lei sobre atividades bancárias.

A dívida total pendente de 51 empresas é superior a 1,934 bilhão de VND, das quais 20 empresas possuem ativos garantidos e 31 empresas não possuem ativos garantidos. Comparando a dívida total pendente com o valor total das garantias avaliadas, o banco sofreu um prejuízo de mais de 945 bilhões de VND.