A Procuradoria Popular Suprema acaba de concluir a denúncia contra o réu La Quang Binh (nascido em 1979, Presidente do Conselho de Administração da empresa ECPAY) e outras 35 pessoas pelos crimes de "Violação das normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias", "Empréstimos com juros elevados em transações civis", "Oferecimento de suborno" e "Recebimento de suborno".

Segundo a acusação, para conseguir dinheiro para pagar o empréstimo de 1 trilhão de VND da empresa ECPAY, com o consentimento do Sr. Dao Hoang Thang (nascido em 1974, ex-diretor de agência bancária) e a orientação de Pham Nhu Ha (nascido em 1974, ex-vice-diretor de agência bancária), Nguyen Thanh Nhan (funcionário bancário) e Vuong Thi Bich Ngoc (funcionária bancária), entre maio de 2021 e fevereiro de 2023, o Sr. La Quang Binh utilizou 68 empresas para criar documentos de empréstimo falsos e efetuar desembolsos, causando um prejuízo de mais de 948 bilhões de VND ao banco.

la quang bi nh cópia 6794 1728963235.jpg
Sr. Foto: ECPAY

Além disso, para obterem dinheiro para emprestar ao Sr. La Quang Binh a juros exorbitantes, obter lucros ilícitos e utilizá-lo para fins pessoais, os réus Ha e Ngoc conspiraram com o réu Nguyen Hoai Anh (nascido em 1981, Diretor Geral da Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company) para usar duas empresas de Hoai Anh na criação de documentos de empréstimo falsos e na liberação do dinheiro, causando prejuízos ao banco superiores a 137 bilhões de VND. O valor total do prejuízo causado ao banco ultrapassa 1,086 trilhão de VND.

Além de violarem as normas bancárias, os réus no caso também cometeram usura em transações civis, suborno e recebimento de suborno.

Foi comprovado que o Sr. La Quang Binh discutiu e concordou com os réus Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan e Vuong Thi Bich Ngoc, e então instruiu sua irmã, La Thi Phuong Lien, e funcionários sob sua autoridade a criarem documentos falsos para que o banco pudesse legalizar pedidos de crédito e liberar empréstimos, em violação à lei de atividades bancárias, para 64 empresas de Binh.

A acusação determinou que a dívida total pendente de 64 empresas era superior a 2,189 bilhões de VND (dívida principal superior a 2,068 bilhões de VND e dívida de juros superior a 121 bilhões de VND).

Destas, 23 empresas possuem ativos garantidos e 41 não possuem. Comparando o total da dívida pendente com o valor total das garantias avaliadas, o banco sofreu um prejuízo de mais de 948 bilhões de VND.

Além disso, Binh também discutiu e concordou com sua irmã em subornar o Sr. Dao Hoang Thang com 200.000 ações da EIN (equivalentes a 2 bilhões de VND) para resolver a situação, de modo que a empresa Thinh Phat de La Quang Binh não fosse considerada inadimplente e continuasse a receber desembolsos do banco.

Neste caso, a irmã de La Quang Binh foi acusada de ajudar o irmão a monitorar e pressionar funcionários a executar tarefas sob as ordens de Binh, como comprar uma empresa e encontrar um representante legal para a empresa de Binh, contrariando a lei sobre atividades bancárias.

O total da dívida pendente de 51 empresas ultrapassa 1,934 trilhão de VND, das quais 20 possuem ativos garantidos e 31 não. Comparando o total da dívida pendente com o valor total das garantias avaliadas, o banco sofreu um prejuízo de mais de 945 bilhões de VND.