A Suprema Procuradoria Popular acaba de concluir a acusação para processar o réu La Quang Binh (nascido em 1979, Presidente do Conselho de Administração da Empresa ECPAY) e outras 35 pessoas pelos crimes de "Violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias", "Empréstimos com altas taxas de juros em transações civis", "Oferecimento de subornos", "Recebimento de subornos".

De acordo com a acusação, para obter dinheiro para pagar o empréstimo de 1.000 bilhões de VND da ECPAY Company, com o consentimento do Sr. Dao Hoang Thang (nascido em 1974, ex-diretor de agência bancária) e a orientação de Pham Nhu Ha (nascido em 1974, ex-diretor adjunto de agência bancária), Nguyen Thanh Nhan (funcionário do banco), Vuong Thi Bich Ngoc (funcionário do banco), de maio de 2021 a fevereiro de 2023, o Sr. La Quang Binh usou 68 empresas para criar documentos de empréstimos e desembolsos falsos, causando uma perda de mais de 948 bilhões de VND para o banco.

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Sr. Foto: ECPAY

Além disso, para obter dinheiro para emprestar ao Sr. La Quang Binh a altas taxas de juros, obter lucros ilícitos e usá-lo para fins pessoais, os réus Ha e Ngoc conspiraram com o réu Nguyen Hoai Anh (nascido em 1981, Diretor Geral da Tin Viet Investment and Business Joint Stock Company) para usar duas empresas de Hoai Anh para criar documentos de empréstimo e desembolsos falsos, causando ao banco prejuízos de mais de 137 bilhões de VND. O valor total perdido para o banco é superior a 1,086 bilhão de VND.

Além de violar as normas bancárias, os réus no caso também cometeram atos de empréstimo com altas taxas de juros em transações civis e de dar e receber propinas.

Foi determinado que o Sr. La Quang Binh discutiu e concordou com os réus Pham Nhu Ha, Nguyen Thanh Nhan e Vuong Thi Bich Ngoc e, em seguida, orientou sua irmã La Thi Phuong Lien e seus subordinados a criarem documentos falsos para que o banco pudesse legalizar solicitações de crédito e desembolsar empréstimos em violação à lei sobre atividades bancárias para 64 empresas de Binh.

A acusação determinou que a dívida total pendente de 64 empresas era superior a 2.189 bilhões de VND (a dívida principal era superior a 2.068 bilhões de VND, a dívida de juros era superior a 121 bilhões de VND).

Destas, 23 empresas possuem ativos garantidos e 41 não possuem ativos garantidos. Comparando a dívida total em aberto e o valor total das garantias avaliadas, o banco sofreu um prejuízo de mais de 948 bilhões de VND.

Além disso, Binh também discutiu e concordou com sua irmã em subornar 200.000 ações EIN (equivalente a 2 bilhões de VND) ao Sr. Dao Hoang Thang para resolver o problema, para que a Thinh Phat Company de La Quang Binh não fosse transferida para dívida incobrável e continuasse a ser desembolsada no banco.

Neste caso, a irmã de La Quang Binh foi acusada de ajudar seu irmão a monitorar e incitar funcionários a realizar tarefas sob a direção de Binh, como comprar uma empresa e encontrar um representante legal para a empresa de Binh, contrariamente à lei sobre atividades bancárias.

A dívida total pendente de 51 empresas é superior a 1,934 bilhão de VND, das quais 20 empresas possuem ativos garantidos e 31 empresas não possuem ativos garantidos. Comparando a dívida total pendente com o valor total dos ativos colaterais avaliados, o banco sofreu um prejuízo de mais de 945 bilhões de VND.