Desmantelando uma rede de agiotas na Cidade de Ho Chi Minh

Em 9 de fevereiro, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar e deter temporariamente Le Xuan Thanh (nascido em 1968, residente no Distrito 7), Do Phuong Thao e Le Thi Hanh pelo crime de agiotagem em transações civis.

Segundo a polícia, em junho de 2023, Thanh, Thao e Hanh organizaram agiotagem no Distrito 7, na forma de empréstimos parcelados e empréstimos permanentes. Thanh era quem investia e administrava os empréstimos. Hanh e Thao eram responsáveis ​​por encontrar os tomadores, verificar suas informações de residência, lembrá-los de pagar suas dívidas e receber o dinheiro.

Grupo de agiotas é preso pela polícia (Foto: cedida pela polícia).

O valor mínimo do empréstimo é de 3 a 20 milhões de VND. Para empréstimos parcelados, a taxa de juros é de 20%/24 dias, e a taxa de solicitação varia de 300.000 a 500.000 VND; para empréstimos permanentes, a taxa de juros é de 1,5%/dia, e o mutuário deve pagar juros diariamente. Após a quitação do principal, os juros não serão mais pagos e o empréstimo será considerado integralmente quitado.

Todos os dias, antes das 19h, o mutuário deve ir à casa de Thanh para pagar o dinheiro, ou Thao e Hanh vão até a casa do mutuário para retirar o dinheiro. Além disso, o mutuário pode transferir dinheiro para Thanh.

Se o mutuário não pagar em dia, esse grupo ligará ou irá até a casa do mutuário para xingá-lo.

A polícia identificou 10 pessoas que tomaram dinheiro emprestado de Thanh. Thanh lucrou ilegalmente mais de 103 milhões de VND.

Após a investigação, Thanh, Thao e Hanh confessaram todos os seus crimes. Thanh afirmou que, desde que começou a emprestar dinheiro, usou cerca de 350 milhões de VND para mais de 40 pessoas, ganhando 180 milhões de VND; Thao ganhou mais de 22 milhões de VND; Hanh ganhou 15 milhões de VND.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/danh-sap-duong-day-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-20240209132045535.htm