Em 9 de fevereiro, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar e deter temporariamente Le Xuan Thanh (nascido em 1968, residente no Distrito 7), Do Phuong Thao e Le Thi Hanh pelo crime de agiotagem em transações civis.
Segundo a polícia, em junho de 2023, Thanh, Thao e Hanh organizaram agiotagem no Distrito 7, na forma de empréstimos parcelados e empréstimos permanentes. Thanh era quem investia e administrava os empréstimos. Hanh e Thao eram responsáveis por encontrar os tomadores de empréstimo, verificar seus dados de residência, lembrá-los de pagar suas dívidas e cobrar o dinheiro.
Grupo de agiotas é preso pela polícia (Foto: Fornecida pela polícia).
O valor mínimo do empréstimo varia de 3 a 20 milhões de VND. Para empréstimos parcelados, a taxa de juros é calculada em 20% ao ano, e a taxa de solicitação varia de 300.000 a 500.000 VND. Para empréstimos com pagamento único, a taxa de juros é calculada em 1,5% ao dia, e o mutuário deve pagar os juros diariamente. Quando o principal for totalmente quitado, os juros cessarão e o empréstimo será considerado totalmente pago.
Todos os dias, antes das 19h, o devedor deve ir à casa de Thanh para efetuar o pagamento, ou Thao e Hanh irão até a residência do devedor para receber o dinheiro. Além disso, o devedor pode transferir o dinheiro para Thanh.
Se o devedor não pagar em dia, esse grupo ligará ou irá até a casa dele para xingá-lo.
A polícia identificou 10 pessoas que pediram dinheiro emprestado a Thanh. Thanh lucrou ilegalmente mais de 103 milhões de VND.
Após investigação, Thanh, Thao e Hanh confessaram todos os seus crimes. Thanh declarou que, desde que começou a emprestar dinheiro, utilizou cerca de 350 milhões de VND para emprestar dinheiro a mais de 40 pessoas, lucrando 180 milhões de VND; Thao lucrou mais de 22 milhões de VND; e Hanh, 15 milhões de VND.
Fonte
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