Desmantelando uma rede de agiotas na Cidade de Ho Chi Minh

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Em 9 de fevereiro, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para processar e deter temporariamente Le Xuan Thanh (nascido em 1968, residente no Distrito 7), Do Phuong Thao e Le Thi Hanh pelo crime de Usura em transações civis.

Segundo a polícia, em junho de 2023, Thanh, Thao e Hanh organizaram agiotagem no Distrito 7, na forma de empréstimos parcelados e empréstimos fixos. Thanh era quem investia e administrava os empréstimos. Hanh e Thao eram responsáveis por encontrar os tomadores, verificar suas informações de residência, lembrá-los de pagar suas dívidas e receber o dinheiro.

Đánh sập đường dây cho vay nặng lãi ở TPHCM - 1 — Grupo de agiotas é preso pela polícia (Foto: cedida pela polícia).

O valor mínimo do empréstimo é de 3 a 20 milhões de VND. Para empréstimos parcelados, a taxa de juros é de 20%/24 dias, e a taxa de solicitação varia de 300.000 a 500.000 VND; para empréstimos permanentes, a taxa de juros é de 1,5% ao dia, e o mutuário deve pagar juros diariamente. Após a quitação do principal, não haverá mais juros e o empréstimo será considerado totalmente quitado.

Todos os dias, antes das 19h, o mutuário deve ir à casa de Thanh para pagar o dinheiro, ou Thao e Hanh vão até a casa do mutuário para retirar o dinheiro. Além disso, o mutuário pode transferir dinheiro para Thanh.

Se o mutuário não pagar em dia, esse grupo ligará ou irá até a casa dele para xingá-lo.

A polícia identificou 10 pessoas que tomaram dinheiro emprestado de Thanh. Thanh lucrou ilegalmente mais de 103 milhões de VND.

Após a investigação, Thanh, Thao e Hanh confessaram todos os seus crimes. Thanh afirmou que, desde que começou a emprestar dinheiro, utilizou cerca de 350 milhões de VND para mais de 40 mutuários, obtendo um lucro de 180 milhões de VND; Thao obteve mais de 22 milhões de VND; Hanh obteve 15 milhões de VND.

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