A Agência de Investigação Policial comunicou a decisão de processar os envolvidos no caso - Foto: Polícia da Cidade de Da Nang
Na tarde de 2 de novembro, informações da Polícia da Cidade de Da Nang indicaram que, em uma operação de grande escala, a polícia desmantelou uma das quadrilhas de crime cibernético mais complexas já vistas, relacionada a "lavagem de dinheiro, fraude transfronteiriça e falsificação de documentos" ligadas a gangues de crimes cibernéticos no Camboja.
Segundo a Polícia da Cidade de Da Nang, durante a investigação do caso, o Departamento de Polícia Econômica da Polícia Municipal indiciou um total de 33 réus. Inicialmente, a polícia determinou que o montante das transações de lavagem de dinheiro chegava a 30 trilhões de VND. Sob a direção decisiva do Major-General Nguyen Huu Hop, Diretor da Polícia da Cidade de Da Nang, o caso continuou a ser expandido, desvendando cada camada de esquemas sofisticados.
Em 27 de novembro, a Agência de Polícia de Investigação emitiu uma decisão para processar mais 10 indivíduos, incluindo: Le Van Ngoc Duy ( Dak Lak ), Phan Duc Hau (Hue), Ho Le Vu Hoai (Quang Ngai), Nguyen Truc Mai (Nghe An), Cao Ngoc Son (Khanh Hoa), Vo Dai Luong (Khanh Hoa), Dinh Ngoc Long (Gia Lai), Nguyen Minh Sang (Gia Lai), Chau The Anh (Quang Tri), Nguyen Van Tuan (Quang Tri).
A escala da lavagem de dinheiro foi comprovada como sendo extremamente grande, com transações totais superiores a 67 trilhões de VND, 43 milhões de USD, 1,5 milhão de euros e 1 milhão de CAD. Durante a busca, as autoridades bloquearam mais de 1.000 contas bancárias, apreenderam cerca de 100 bilhões de VND, 2 terrenos, 15 máquinas de gravação de selos, impressoras, computadores, 500 selos e imagens de selos falsificados, quase 100 carteiras de identidade falsificadas e formulários em branco para documentos de identidade, além de 1.200 páginas de documentos de estabelecimento comercial.
As investigações mostraram que os indivíduos atuaram em conluio com funcionários de bancos, utilizando documentos falsos para abrir mais de 1.000 contas comerciais "fantasmas" e, simultaneamente, adquiriram cerca de 10.000 contas pessoais que não pertenciam aos seus titulares. Esse sistema de contas foi então transferido para quadrilhas no Camboja para ser utilizado em atividades de fraude e lavagem de dinheiro.
Inicialmente, a Polícia da Cidade de Da Nang registrou dezenas de casos de fraude ocorridos em várias províncias e cidades. Muitas vítimas foram lesadas em grandes quantias de dinheiro, incluindo uma pessoa que perdeu até 12 bilhões de VND.
Atualmente, o Departamento de Polícia Econômica continua investigando, esclarecendo e punindo rigorosamente as organizações e indivíduos envolvidos, de acordo com a lei.
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Fonte: https://baochinhphu.vn/cong-an-tp-da-nang-triet-pha-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia-quy-mo-lon-102251128195012477.htm
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