"Nomeando" 4 casos em que a Auditoria do Estado transferiu arquivos para o órgão de investigação

(Dan Tri) - Durante seu mandato, o Tribunal de Contas do Estado encaminhou 14 processos à polícia para apurar indícios de violações da lei. Somente nos primeiros 8 meses de 2025, 4 processos foram encaminhados à polícia.

O relatório de trabalho de 2025, o plano de auditoria de 2026 e o ​​relatório de trabalho do período da Auditoria do Estado foram comentados pela Comissão Permanente da Assembleia Nacional na reunião da tarde de 25 de setembro.

Segundo o Auditor Geral do Estado, Ngo Van Tuan, até 30 de agosto, a Auditoria do Estado havia analisado 140 planos de auditoria e mobilizado 128 equipes de auditoria (atingindo 79,5% do plano anual de auditoria).

Como resultado, a agência propôs administrar 20,098 bilhões de VND e mais de 16 milhões de dólares. Desse total, a receita orçamentária aumentou em 951 bilhões de VND, e as despesas diminuíram em 8,774 bilhões de VND e mais de 143 mil dólares.

Auditor Geral do Estado Ngo Van Tuan (Foto: Hong Phong).

Além disso, o Sr. Tuan afirmou que a Auditoria do Estado recomendou o cancelamento, a alteração, a complementação e a emissão de novos documentos com conteúdo inadequado em 62 documentos legais e de gestão em todos os níveis.

Em relação ao trabalho de prevenção e combate à corrupção, ao desperdício e à negatividade por meio de atividades de auditoria, o Sr. Tuan afirmou que, durante seu mandato, a Auditoria do Estado forneceu 1.749 relatórios de auditoria e documentos correlatos a órgãos da Assembleia Nacional, à Comissão de Inspeção, a agências de investigação e outras agências competentes para auxiliar em seus trabalhos de investigação, inspeção e supervisão. Esse número é quatro vezes maior do que no mesmo período do ano anterior.

Durante seu mandato, o Tribunal de Contas do Estado encaminhou 14 processos à agência de investigação policial para esclarecer casos com indícios de violações da lei por meio de atividades de auditoria.

Segundo o relatório, somente em 2025 (até 30 de agosto), o Tribunal de Contas do Estado encaminhou 4 casos com indícios de violações da lei à polícia para apuração e esclarecimentos. Esses 4 casos também são claramente mencionados no relatório do Tribunal de Contas do Estado.

Reunião do Comitê Permanente da Assembleia Nacional na tarde de 25 de setembro (Foto: Hong Phong).

Em primeiro lugar, o Gabinete de Auditoria do Estado transferiu o caso para a Agência de Polícia de Investigação da Província de Binh Duong (antiga) para investigar e esclarecer indícios e violações da lei sobre a obrigação de pagar o orçamento estatal à Tue Cat Trading and Service Company Limited.

No início de junho, o Gabinete de Auditoria do Estado transferiu o caso para a Agência de Investigação Policial da Polícia Provincial de Bac Lieu (antiga) para investigar e esclarecer os atos com indícios de violação da lei de construção civil cometidos pelo Conselho de Gestão de Projetos de Investimento em Construção do Distrito de Hong Dan, Bac Lieu, no projeto de construção de diques de contenção de sal emergenciais, combinados com vias de tráfego, para proteger e desenvolver a área de cultivo de camarão e arroz do Distrito de Hong Dan. Este é o segundo caso.

No terceiro caso, no início de julho, a Auditoria do Estado transferiu o caso para a Agência de Investigação da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh para investigar e esclarecer indícios de riscos relacionados ao uso ilegal de notas fiscais de compra e venda com a Loc Phat Petrochemical Trading Company Limited.

Em quarto lugar, em meados de julho, o Gabinete de Auditoria do Estado transferiu o caso para o Departamento de Investigação da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, solicitando uma investigação para esclarecer indícios de violações da lei sobre negociação de faturas por parte da Nghe Gia Construction Trading Company Limited.

Além disso, segundo o Sr. Ngo Van Tuan, a Auditoria do Estado também forneceu 29 arquivos, relatórios de auditoria e documentos relacionados à agência de investigação policial para auxiliar na investigação. Notavelmente, entre eles, estão 2 projetos de investimento sob a supervisão e direção do Comitê Central de Coordenação (2 projetos de investimento para a construção do Hospital Bach Mai e do Hospital Viet Duc, filial 2, na antiga província de Ha Nam).

Ao comentar sobre esse conteúdo, o vice-presidente da Assembleia Nacional, Vu Hong Thanh, pediu ao Auditor Geral do Estado que esclarecesse quantos casos foram iniciados para investigação entre os arquivos transferidos para o órgão de investigação.

O vice-presidente da Assembleia Nacional, Vu Hong Thanh (Foto: Hong Phong).

O vice-presidente da Assembleia Nacional afirmou que a auditoria apenas detectou indícios de violações da lei, portanto, pode haver casos que foram encaminhados, mas que o órgão de investigação não processou.

Explicando a situação, o Auditor Geral do Estado, Ngo Van Tuan, afirmou que, ao transferir o processo para o órgão de investigação, este analisou cuidadosamente as irregularidades, certificando-se de que fossem claras e que tivessem sido coletadas provas suficientes. Após essa análise, o conselho da indústria examinou o caso antes de decidir encaminhá-lo à polícia.

“Somos muito cautelosos, transferindo apenas os casos que apresentam claros indícios de crime. Portanto, quase 99% dos processos de auditoria transferidos para o órgão de investigação são recebidos e encaminhados para julgamento”, informou o Sr. Tuan.

Fonte: https://dantri.com.vn/thoi-su/diem-ten-4-vu-viec-kiem-toan-nha-nuoc-chuyen-ho-so-cho-co-quan-dieu-tra-20250925172619096.htm