Golpista de marketing multinível condenado por apropriação indébita de Mercedes

Ao meio-dia de 19 de janeiro, o Tribunal Popular da cidade de Da Nang concluiu o julgamento em primeira instância do caso do empresário Dao Nguyen Nghi, que alugou fraudulentamente um carro Mercedes de luxo e depois o hipotecou para obter dinheiro para pagar dívidas.

O Tribunal Popular condenou Dao Nguyen Nghi (42 anos, residente no Grupo 27, Bairro Hoa Khanh Nam, Distrito de Lien Chieu, Cidade de Da Nang) a 12 anos de prisão por fraude e apropriação indébita.

Segundo a acusação, em setembro de 2022, Nghi solicitou o aluguel de um carro da empresa Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (Distrito de Thanh Khe).

Esta empresa entregou a Nghi um carro Mercedes com placa 43A-486.52 em nome da Sra. Pham Le Phuong Tram (40 anos, residente na Rua Huy Can, Distrito de Hai Chau, Cidade de Da Nang).

Condenado a 12 anos de prisão.

Em seguida, Nghi hipotecou o carro acima mencionado à Sra. Pham Thi Ngoc Anh (56 anos, residente em Nguyen Truc, distrito de Son Tra, cidade de Da Nang) para obter um empréstimo de 700 milhões de VND e concluir os procedimentos de vencimento do empréstimo bancário.

Nghi mentiu dizendo que a dona do carro (Pham Le Phuong Tram) era sua esposa. Quando a Sra. Anh pediu à esposa de Nghi que o acompanhasse para receber o dinheiro, Nghi mentiu dizendo que ela estava ocupada e não podia ir, mas entregou-lhe um documento assinado por ela confirmando o empréstimo.

A Sra. Anh transferiu 693 milhões de VND para Nghi. Nghi usou o dinheiro para quitar a dívida do Sr. Tran Van Cuc (49 anos, residente em Ha Huy Tap, distrito de Thanh Khe) no valor de 502 milhões de VND, para pagar a dívida do Sr. Nguyen Quoc Trung Tien (origem desconhecida) no valor de 100 milhões de VND, e gastou o restante.

Quando a Sra. Anh exigiu o pagamento da dívida e a empresa acima mencionada descobriu que o carro estava hipotecado, Nghi concordou em pedir à Sra. Anh que devolvesse o carro à empresa, prometendo pagar a dívida, mas não o fez.

De acordo com a avaliação, o carro BS 43A-486.52 vale mais de 1,6 bilhão de VND.

Conforme relatado por Thanh Nien , além do caso acima, Dao Nguyen Nghi também foi processado juntamente com seu cúmplice Nguyen Thai Dien (40 anos, residente no bairro Hai Chau 1, distrito de Hai Chau) em outro caso de fraude e apropriação indébita.

Nghi e Dien venderam ações da Central Warehouse Joint Stock Company (da qual Dien era diretor) por meio de marketing multinível para arrecadar cerca de 40 bilhões de VND, lesando mais de 500 pessoas.

Os dois criaram a rede de supermercados Fumart, o site "Fumart.vn" e o aplicativo "Fumart" para enganar os investidores.

Após captar recursos, Nghi e Dien usaram o dinheiro para pagar comissões em vários níveis, organizar eventos e fazer publicidade para continuar atraindo investidores. Atualmente, a Polícia da Cidade de Da Nang continua investigando o caso.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-lua-dao-huy-dong-von-da-cap-lanh-an-vi-chiem-doat-xe-mercedes-185240119123740798.htm