Fraudador de marketing multinível é condenado por se apropriar da Mercedes

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Ao meio-dia de 19 de janeiro, o Tribunal Popular da Cidade de Da Nang concluiu o julgamento de primeira instância do caso do empresário Dao Nguyen Nghi, que alugou fraudulentamente um carro Mercedes de luxo e depois o hipotecou para obter dinheiro para pagar sua dívida.

O Tribunal Popular condenou Dao Nguyen Nghi (42 anos, residente no Grupo 27, Bairro Hoa Khanh Nam, Distrito de Lien Chieu, Cidade de Da Nang) a 12 anos de prisão por fraude e apropriação de propriedade.

De acordo com a acusação, em setembro de 2022, Nghi pediu para alugar um carro da Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (distrito de Thanh Khe).

Esta empresa entregou a Nghi um carro Mercedes com placa 43A-486.52 da Sra. Pham Le Phuong Tram (40 anos, moradora da Rua Huy Can, Distrito de Hai Chau, Cidade de Da Nang).

Doanh nhân lừa đảo huy động vốn đa cấp, lãnh án vì chiếm đoạt xe Mercedes- Ảnh 1. — Condenado a 12 anos de prisão

Então, Nghi hipotecou o carro para a Sra. Pham Thi Ngoc Anh (56 anos, residente em Nguyen Truc, distrito de Son Tra, cidade de Da Nang) para tomar emprestado 700 milhões de VND para concluir os procedimentos de vencimento do banco.

Nghi mentiu que a pessoa cujo nome estava no vagão (Pham Le Phuong Tram) era sua esposa. Quando a Sra. Anh pediu à esposa de Nghi que a acompanhasse para receber o dinheiro, Nghi mentiu que sua esposa estava ocupada e não pôde comparecer, mas entregou a ela um documento confirmando que havia tomado o dinheiro emprestado.

A Sra. Anh transferiu 693 milhões de VND para Nghi. Nghi usou o dinheiro para pagar a dívida do Sr. Tran Van Cuc (49 anos, residente em Ha Huy Tap, distrito de Thanh Khe), 502 milhões de VND, e a dívida do Sr. Nguyen Quoc Trung Tien (antecedentes desconhecidos), 100 milhões de VND, e gastou o restante.

Quando a Sra. Anh exigiu a dívida e a empresa acima descobriu que o carro estava hipotecado, Nghi concordou em pedir à Sra. Anh que devolvesse o carro à empresa, prometendo pagar a dívida à Sra. Anh, mas não o fez.

De acordo com a avaliação, o carro BS 43A-486.52 vale mais de 1,6 bilhão de VND.

Conforme relatado por Thanh Nien , além do caso acima, Dao Nguyen Nghi também foi processado com seu cúmplice Nguyen Thai Dien (40 anos, residente no bairro Hai Chau 1, distrito de Hai Chau) em outro caso de fraude e apropriação de propriedade.

Nghi e Dien venderam ações da Central Warehouse Joint Stock Company (da qual Dien era o diretor) na forma de marketing multinível para levantar capital de cerca de 40 bilhões de VND, fraudando mais de 500 pessoas.

Os dois criaram a rede de supermercados Fumart, o site "Fumart.vn" e o aplicativo "Fumart" para enganar investidores.

Após levantar capital, Nghi e Dien usaram o dinheiro para pagar comissões multinível, organizar eventos e fazer propaganda para continuar atraindo investidores. Atualmente, a Polícia da Cidade de Da Nang continua investigando o caso.

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