Processou 2 indivíduos que usaram rede de computadores para apropriar-se de mais de 80 bilhões de VND

A Agência de Investigação de Segurança do Departamento de Polícia Provincial acaba de emitir uma decisão para processar o caso e processar dois suspeitos para investigação pelo ato de usar redes de computadores, redes de telecomunicações e dispositivos eletrônicos para apropriação de propriedade.

Os dois são irmãos, incluindo: Tran The Huy (nascido em 1992), Diretor Executivo, e sua irmã Tran Thi My Hoang (nascida em 1994), Diretora Financeira da Huy Hoang FN Service Company Limited. Ambos residem na comuna de Binh Khe, província de Gia Lai .

De acordo com os resultados da investigação inicial, desde 2022, a Tran The Huy abriu 9 agências nas províncias de Dak Lak, Gia Lai, Quang Ngai e Cidade de Ho Chi Minh para assinar contratos com empresas financeiras, bancos e associados para consultoria sobre abertura de cartões de crédito e empréstimo de dinheiro a clientes para receber comissões de parceiros afiliados.

Tran The Huy (esquerda) - o sujeito que usou a rede de computadores para se apropriar de dinheiro de muitas pessoas.

Para atrair clientes, Huy e Hoang coletaram dezenas de milhares de dados de clientes, incluindo nome completo, número de telefone e endereço, e então designaram funcionários da empresa para se passarem por bancários e fazerem ligações para aconselhar os clientes a abrir e sacar dinheiro de cartões de crédito. Após os clientes abrirem os cartões com sucesso, os funcionários de Huy instruíram os clientes a ativá-los e, ao mesmo tempo, incentivaram os clientes a sacar dinheiro por meio dos cartões bancários abertos, criando faturas falsas para pagar nos aplicativos Ngan Luong, MPOS e VNPay . Para cada saque desse tipo, a Huy Hoang FN Company cobrava uma taxa de 5% a 10% sobre o valor sacado pelos titulares do cartão.

De 2022 até o presente, usando os truques acima, a Huy Hoang FN Service Company Limited prestou consultoria sobre a abertura de mais de 200.000 cartões de crédito e instruiu as pessoas a sacar mais de 800 bilhões de VND, apropriando-se assim de cerca de 80 bilhões de VND de centenas de milhares de pessoas em todo o país.

Com base nos documentos e provas coletados, o Departamento de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Dak Lak emitiu uma decisão para processar Tran The Huy e Tran Thi My Hoang por uso de redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para apropriação de propriedade, conforme estipulado na alínea a) do artigo 290 do Código Penal. Ao mesmo tempo, foi emitida uma ordem para deter temporariamente Tran The Huy por 4 meses para investigação e uma ordem para proibir Tran Thi My Hoang de deixar seu local de residência por estar grávida.

A Polícia Provincial de Dak Lak também informou às vítimas da Huy Hoang FN Service Company Limited que entrem em contato com a Agência de Segurança de Investigação da Polícia Provincial de Dak Lak o mais rápido possível para receber instruções sobre coordenação, fornecer informações e esclarecer os atos criminosos dos indivíduos.

Fonte: https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/