Dois indivíduos foram processados ​​por usarem uma rede de computadores para se apropriarem indevidamente de mais de 80 bilhões de VND.

A Agência de Investigação de Segurança do Departamento de Polícia Provincial acaba de emitir uma decisão para processar o caso e indiciar dois suspeitos por suspeita de uso indevido de redes de computadores, redes de telecomunicações e dispositivos eletrônicos para apropriação indébita de bens.

Os dois indivíduos são irmãos: Tran The Huy (nascido em 1992), Diretor Executivo, e sua irmã Tran Thi My Hoang (nascida em 1994), Diretora Financeira da Huy Hoang FN Service Company Limited. Ambos residem na comuna de Binh Khe, província de Gia Lai .

De acordo com os resultados da investigação inicial, desde 2022, Tran The Huy abriu 9 filiais nas províncias de Dak Lak, Gia Lai, Quang Ngai e na cidade de Ho Chi Minh , para firmar contratos com empresas financeiras, bancos e parceiros, oferecendo consultoria para abertura de cartões de crédito e empréstimos em dinheiro a clientes, com o objetivo de receber comissões desses parceiros.

Tran The Huy (à esquerda) - o indivíduo que usou a rede de computadores para se apropriar indevidamente de dinheiro de muitas pessoas.

Para conseguir clientes, Huy e Hoang compraram dezenas de milhares de dados de clientes, incluindo nome completo, número de telefone e endereço, e então designaram funcionários da empresa para se passarem por funcionários de bancos e ligarem para os clientes, aconselhando-os a abrir e sacar dinheiro de seus cartões de crédito. Depois que as pessoas abriam os cartões com sucesso, os funcionários de Huy instruíam os clientes a ativá-los e, ao mesmo tempo, os incentivavam a sacar dinheiro usando os cartões bancários abertos, criando notas fiscais falsas para pagamento nos aplicativos Ngan Luong, MPOS e VNPay . Para cada saque desse tipo, a empresa Huy Hoang FN cobrava uma taxa de 5% a 10% sobre o valor sacado pelos titulares dos cartões.

De 2022 até o presente, utilizando os truques acima mencionados, a Huy Hoang FN Service Company Limited orientou a abertura de mais de 200.000 cartões de crédito e instruiu pessoas a sacar mais de 800 bilhões de VND, apropriando-se, assim, de cerca de 80 bilhões de VND de centenas de milhares de pessoas em todo o país.

Com base nos documentos e provas recolhidos, o Departamento de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Dak Lak decidiu processar Tran The Huy e Tran Thi My Hoang por utilizarem redes informáticas, redes de telecomunicações e meios eletrónicos para se apropriarem de bens, conforme estipulado no ponto a, cláusula 4, artigo 290.º do Código Penal. Simultaneamente, foi expedida uma ordem de detenção temporária de Tran The Huy por 4 meses para efeitos de investigação e uma ordem de proibição de Tran Thi My Hoang sair da sua residência devido à sua gravidez.

A Polícia Provincial de Dak Lak também informou às vítimas da Huy Hoang FN Service Company Limited que entrem em contato com a Agência de Segurança de Investigação da Polícia Provincial de Dak Lak o mais breve possível para receber instruções sobre como coordenar os procedimentos, fornecer informações e esclarecer os atos criminosos dos envolvidos.

Fonte: https://baodaklak.vn/phap-luat/202510/khoi-to-2-doi-tuong-su-dung-mang-may-tinh-chiem-doat-tren-80-ty-dong-7c80947/