Na tarde de 10 de dezembro, o major-general Nguyen Thanh Tung, vice-diretor da Polícia da cidade de Hanói, informou ao repórter do VietNamNet que havia aberto um processo, indiciado e detido temporariamente Nguyen Duc Thanh (nascido em 1992, na cidade de Bac Ninh ), Pham Ngoc Tuan (nascido em 1991), Ngo Van Duong (nascido em 1994), Nguyen The Trung (nascido em 1994) e Nguyen The Quan (nascido em 1994), todos no distrito de Dong Anh (Hanói), pelo crime de violação das normas sobre atividades de leilão de imóveis.

Anteriormente, em novembro de 2024, Tuan tomou conhecimento do leilão de direitos de uso da terra no projeto de construção de infraestrutura técnica para melhoria e desenvolvimento de áreas residenciais rurais (vila de Dong Lai, comuna de Quang Tien, distrito de Soc Son), então pediu a Duong que comprasse os documentos do leilão emitidos pela Thanh Xuan Company (distrito de Thanh Xuan) - a unidade que coordenou o leilão.

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Os envolvidos no caso. Foto: CACC

Para garantir a vitória no leilão dos terrenos desejados, Tuan concordou e discutiu com Nguyen Thi Quynh Lien (nascida em 1981, registrada em Dong Anh), Nguyen Duc Thanh, Nguyen The Trung, Nguyen The Quan e Ngo Van Duong sobre a participação conjunta no leilão.

Especificamente, Tuan forneceu uma lista de preços de referência para cada lote de terreno, calculada e preparada antecipadamente por ele. De acordo com esse cálculo, os lotes de terreno têm um valor que varia de 20 a 32 milhões de VND/m², estimado entre 1,7 e 3,9 bilhões de VND por lote.

Os participantes determinaram que esse era o preço máximo que poderia ser pago por cada lote de terreno, portanto, se na 4ª rodada o maior lance ainda estivesse abaixo do preço que Tuan havia registrado na planilha, o grupo de Duong, Lien, Thanh, Quan e Trung continuaria participando da 5ª e 6ª rodadas, mas não pagaria mais do que o preço que Tuan havia avaliado.

Se na 4ª rodada alguém oferecer um valor superior ao preço máximo estipulado por Tuan, os interessados ​​oferecerão um preço excepcionalmente alto na 5ª rodada, mas serão eliminados do leilão na rodada final (6ª rodada). Nesse caso, o leilão será interrompido e reiniciado em outra data, pois não completou as 6 rodadas conforme o regulamento. Os interessados ​​não perderão o depósito e terão a oportunidade de continuar participando do leilão para adquirir o terreno desejado.

Para executar o plano, os réus transferiram dinheiro para Duong e Tuan. Em seguida, Tuan transferiu um total de 3,616 bilhões de VND para a empresa Thanh Xuan para depósito no leilão do terreno.

De fato, no leilão de 29 de novembro, os licitantes inicialmente deram seus lances de acordo com o preço que podiam pagar. No entanto, ao perceberem que o preço de leilão de 36 dos 58 lotes excedia o preço máximo previamente acordado, na 5ª rodada do leilão, os licitantes ofereceram preços muito altos, bem acima do preço inicial.

Pham Ngoc Tuan chegou a oferecer um preço superior a 30 bilhões/m² (cerca de 12.000 vezes maior que o preço inicial)... o que levou ao leilão malsucedido de 36 lotes de terreno.

Diante de indícios incomuns no leilão, o Diretor da Polícia da Cidade de Hanói ordenou ao Departamento de Investigação de Corrupção, Crimes Econômicos , Contrabando e Crimes Ambientais que coordene com as unidades competentes a fim de investigar, verificar e esclarecer urgentemente as ações dos indivíduos com indícios de violação da lei.