O presidente de uma associação rotativa de poupança e crédito foi processado por fraude e apropriação indébita de ativos.

Em 23 de junho, informações da Polícia Provincial de Thanh Hoa indicaram que, em 22 de junho, a Agência de Investigação da Polícia Provincial de Thanh Hoa emitiu uma decisão para iniciar um processo criminal, indiciar e deter temporariamente a suspeita Nguyen Thi Minh (47 anos, residente na comuna de Dien Lu, distrito de Ba Thuoc, província de Thanh Hoa) para investigar o ato de fraude e apropriação indébita.

A polícia leu a decisão de iniciar um processo criminal, indiciar a suspeita e deter temporariamente Nguyen Thi Minh (que vestia uma camisa vermelha).

Segundo a investigação inicial da Polícia Provincial de Thanh Hoa, em 2021, Nguyen Thi Minh organizou uma associação rotativa de poupança e crédito (ROSCA). Até junho de 2022, aproximadamente 100 pessoas na comuna de Dien Lu participavam, com um montante total de cerca de 10 bilhões de VND.

No entanto, no final de junho de 2022, Nguyen Thi Minh declarou falência inesperadamente, tornando-se incapaz de reembolsar o dinheiro do esquema de empréstimos informais aos participantes.

Temendo perder seu dinheiro, muitas pessoas registraram queixas junto às autoridades, acusando Nguyen Thi Minh de fraude e apropriação indébita. Além disso, houve repetidas aglomerações em frente a prédios governamentais nos níveis municipal, distrital e provincial para protestar, causando perturbações à ordem pública e à segurança.

A polícia determinou que, enquanto administrava a associação rotativa de poupança e crédito (ROSCA), Nguyen Thi Minh coletava dinheiro dos participantes e o utilizava para despesas pessoais e pagamento de dívidas, resultando em sua incapacidade de pagar os juros e o principal devidos aos participantes.

O caso está sendo investigado pela Polícia Provincial de Thanh Hoa.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/khoi-to-mot-chu-hui-lua-dao-chiem-doat-tai-san-185230623121410527.htm