O Secretário Geral Adjunto da Associação de Caju do Vietnã (VINACAS), Tran Huu Hau, acaba de emitir o Aviso nº 45/TB-HHĐ para empresas de caju, informando sobre o caso suspeito de fraude na exportação de castanhas de caju para Dubai, Emirados Árabes Unidos.
Empresas exportadoras em apuros
Assim, a VINACAS recebeu um pedido de ajuda da Tin Mai Company (com sede na Cidade de Ho Chi Minh, especializada na exportação de pimenta, castanha de caju, café...) com o seguinte conteúdo: esta empresa assinou um contrato para vender castanha de caju a uma empresa do setor alimentício com sede em 1006, Mai Tower, Al Nahda, Dubai. Tel.: +971 43868859, +971586001304; E-mail: [email protected] via plataforma de comércio eletrônico. Pessoa responsável pela transação direta: Sr. Naeem Chaudhry, Celular/WhatsApp: +971 58 600 1304, e-mail: [email protected].
Após a assinatura do contrato, o cliente adiantou à Tin Mai Company 15% do valor do pedido. A Tin Mai Company entregou as mercadorias e, em 24 de junho de 2023, elas chegaram ao porto de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos. As mercadorias foram retiradas e devolvidas em contêineres vazios em 27 de junho de 2023, enquanto a Tin Mai Company ainda não recebeu 85% do valor da remessa.
Embora o Sacombank tenha enviado 2 telegramas (Swift) ao banco do comprador (temporariamente anônimo) solicitando o pagamento e a devolução dos documentos, eles não foram implementados.
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| Os negócios vietnamitas com castanha de caju estão sempre na mira de muitos golpistas estrangeiros. (Fonte: Investment Newspaper) |
Após a inspeção, os documentos da remessa foram entregues pela DHL (uma empresa internacional do setor de logística) a um agente de segurança do banco do comprador, mas não se sabe para onde os documentos foram posteriormente. A transportadora informou que entregará a mercadoria quando tiver todos os documentos necessários.
Em declarações à imprensa, o Sr. Bach Khanh Nhut, vice-presidente da VINACAS, disse que este é um incidente raro que aconteceu no meio do Centro Financeiro de Dubai.
Não apenas a indústria do caju, de acordo com o alerta urgente ao mesmo tempo, a Associação de Pimenta e Especiarias do Vietnã (VPSA) informou que pelo menos duas empresas na indústria de pimenta e especiarias estão enfrentando uma situação semelhante.
Especificamente, relatórios de empresas do setor disseram que as transações apresentaram sinais de fraude do mesmo comprador e do mesmo banco em Dubai, levando à perda de remessas das empresas no porto de Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos.
Há conluio internacional para fraudar empresas vietnamitas.
A VINACAS é cautelosa ao considerar que o caso apresenta indícios de fraude por parte do cliente ou do banco do comprador. Portanto, para apoiar as empresas envolvidas, além de contatar imediatamente o Escritório Comercial do Vietnã nos Emirados Árabes Unidos para obter suporte, a VINACAS coordenará com a VPSA para organizar reuniões com as empresas para obter informações completas e, a partir daí, recomendar oficialmente às autoridades competentes do Vietnã e dos Emirados Árabes Unidos que considerem e apoiem as empresas na resolução do caso.
A VPSA, em seu alerta aos seus membros, declarou sem rodeios: Transações fraudulentas ocorreram no banco do comprador, para onde essas empresas enviaram os documentos de cobrança, envolvendo funcionários e operações do banco, com indícios de cooperação fraudulenta entre o banco e o comprador. Portanto, o comprador teve acesso aos documentos originais da remessa sem precisar pagar e, ao mesmo tempo, cortou contato com as empresas mencionadas.
“Essa perda tem o papel e a responsabilidade conjunta do banco (estrangeiro) com o comprador na organização e conspiração para realizar transações fraudulentas de remessas de empresas vietnamitas”, afirma claramente o documento da VPSA.
Portanto, a VPSA recomenda que as empresas associadas sejam extremamente cuidadosas ao realizar transações com clientes de Dubai no mercado dos Emirados Árabes Unidos.
Os Emirados Árabes Unidos são um dos 10 maiores parceiros de exportação do Vietnã no mundo e o maior parceiro comercial do Vietnã no Oriente Médio e na África.
Já fui enganado muitas vezes, mas…
Este não é o primeiro caso de estrangeiros tentando fraudar empresas agrícolas exportadoras vietnamitas.
Em abril de 2023, tanto a VINACAS quanto a VPSA enviaram simultaneamente alertas às empresas associadas depois que o Escritório Comercial do Vietnã na Argélia emitiu um telegrama alertando sobre fraude na exportação para a Argélia.
De acordo com o Escritório de Comércio do Vietnã, em agosto de 2022, uma empresa vietnamita exportou 5 contêineres de castanha de caju para a Argélia por meio de uma empresa intermediária localizada na África do Sul. A empresa intermediária sul-africana depositou 10% do valor das mercadorias.
No entanto, quando as mercadorias chegaram ao porto de Mostaganem (Argélia), o cliente, Eurl ATS Food Company, não conseguiu concluir os procedimentos de desembaraço aduaneiro porque a empresa foi incluída na lista de empresas fraudulentas comerciais do Ministério do Comércio da Argélia a partir de junho de 2022 (essa lista não foi anunciada pela Argélia).
O expedidor é uma empresa vietnamita e a companhia de navegação concluiu os procedimentos para alterar o destinatário para a Eurl Azur Oran Company (Argélia) a pedido de um intermediário na África do Sul, mas a alfândega argelina não aceitou, alegando que esta empresa não tinha capacidade legal para realizar procedimentos como importação, alteração do destinatário para um substituto ou reexportação das mercadorias.
De acordo com a regulamentação, se as mercadorias permanecerem no porto por 4,5 meses após o desembarque do navio sem que uma empresa qualificada as receba, a alfândega argelina as leiloará para confiscar as mercadorias. Felizmente, ao receber informações da alfândega argelina, a VINACAS solicitou ao Escritório de Comércio do Vietnã na Argélia documentos que comprovassem a legalidade do proprietário das mercadorias e solicitou o cancelamento do leilão para confiscar as mercadorias. Graças a isso, a alfândega argelina cancelou o leilão e devolveu as mercadorias à empresa vietnamita.
Anteriormente, também em 2022, a VINACAS teve que realizar uma coletiva de imprensa urgente para informar que, por meio da corretagem da Kim Hanh Viet Company Limited, 5 empresas vietnamitas exportadoras de castanha de caju assinaram um contrato de exportação para a Itália com uma quantidade de 100 contêineres de castanha de caju.
As mercadorias foram enviadas, mas muitos problemas foram descobertos. Algumas empresas que haviam embalado as mercadorias, mas ainda não haviam enviado, solicitaram com urgência ao banco que suspendesse a coleta de documentos para interromper o transporte do contêiner. No final, muitas empresas e bancos ainda perderam o controle de 36 contêineres de castanha de caju, avaliados em mais de 7 milhões de dólares, o equivalente a 160 bilhões de VND.
Depois disso, durante muitos meses, com os esforços coordenados das autoridades vietnamitas e do Escritório Comercial Vietnamita na Itália, a propriedade dos 36 contêineres mencionados acima foi devolvida às empresas vietnamitas.
Não apenas os casos acima, desde 2020, o Escritório Comercial do Vietnã nos Emirados Árabes Unidos também tem alertado ao receber, detectar e lidar continuamente com muitos casos de empresas vietnamitas que recebem convites para vender, comprar mercadorias e assinar contratos de transações comerciais com sinais de fraude e engano de várias empresas sediadas nos Emirados Árabes Unidos.
Da mesma forma, desde 2020, os Escritórios Comerciais do Vietnã na Holanda, Nigéria, Argélia e Marrocos... também enviam regularmente alertas sobre fraudes nesses mercados.
Após cada surto desses golpes, uma série de autoridades e especialistas analisaram as táticas, emitiram alertas e recomendações. No entanto, empresas vietnamitas continuam sendo vítimas de golpes.
Portanto, com o incidente acontecendo no mercado dos Emirados Árabes Unidos, especialistas dizem que a primeira e mais importante condição para evitar cair em uma situação como essa é que as empresas vietnamitas não sejam "precipitadas" em assinar contratos com lucros incomuns.
Nota do Ministério da Indústria e Comércio para empresas importadoras e exportadoras - Você precisa verificar as informações do parceiro com atenção. Na primeira transação, tente um valor de contrato moderado. Em especial, preste atenção e verifique a confiabilidade com cuidado quando houver um pedido solicitando mercadorias com um preço muito alto ou muito baixo em relação ao preço de mercado. - Manter contato regular com agências representativas vietnamitas, como escritórios comerciais no país anfitrião, para verificar a confiabilidade dos parceiros, especialmente empresas que não têm contato direto ou pesquisam pela Internet. - Os parceiros devem ser solicitados a utilizar cartas de crédito irrevogáveis abertas em bancos internacionais de renome e a limitar os pagamentos em atraso dos clientes. Quando os parceiros abrem cartas de crédito, os bancos vietnamitas devem ser solicitados a verificar a autenticidade da carta antes de entregar os documentos. - Para pagamentos D/P, as empresas vietnamitas precisam fornecer porcentagens de depósito para garantir a segurança dos pedidos (de preferência 50% ou mais). Não devem utilizar pagamentos D/A (documentos aceitos para cobrança) ou transferir dinheiro via Western Union para pagamento. - Considere usar serviços bancários para aumentar a capacidade de cobrança de dívidas por meio do banco fornecedor de serviços, bem como dar suporte às empresas na busca e avaliação de informações sobre parceiros de importação e emissores de cartas de crédito. |
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Fonte
![[Foto] Abertura solene do 1º Congresso do Partido do Governo](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/13/1760337945186_ndo_br_img-0787-jpg.webp)
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