Uma série de parentes do Sr. Trinh Van Quyet causou dificuldades para a agência de investigação.

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Em relação ao caso de manipulação do mercado de ações ocorrido na FLC Group Corporation , o réu Trinh Van Dai (nascido em 1966, primo do Sr. Trinh Van Quyet) também foi proposto para ser processado pelo crime de Manipulação do Mercado de Ações. De acordo com a conclusão da investigação, o Sr. Dai ocupava o cargo de Chefe Adjunto do Departamento de Materiais da FLC Land LLC, simultaneamente Diretor Geral Adjunto da FLC Faros Construction JSC.

A ré emprestou à Sra. Trinh Thi Minh Hue (irmã do Sr. Trinh Van Quyet, contador geral da FLC Group Joint Stock Company) seus documentos pessoais, assinou papéis e documentos relacionados para estabelecer três empresas e era a representante legal dessas três empresas.

Como representante de três empresas e um indivíduo, o Sr. Dai assinou documentos e procedimentos para a Sra. Hue usar para registrar, abrir e gerenciar 33 contas de títulos para manipular o mercado de ações para quatro códigos de ações: HAI, GAB, ART e FLC.

Como representante de três empresas, o Sr. Dai também assinou 110 documentos falsos para depósito, transferência e retirada de dinheiro, totalizando mais de 1,469 bilhão de VND, para a Sra. Hue usar em transações para manipular os quatro códigos de valores mobiliários mencionados. A Polícia Investigativa determinou que as ações do Sr. Dai ajudaram o Sr. Trinh Van Quyet a lucrar ilegalmente mais de 684 bilhões de VND.

Inspecionando o interior do local de trabalho do presidente da FLC, Trinh Van Quyet 1.jpeg — As autoridades revistaram o local de trabalho do Sr. Trinh Van Quyet na noite de 29 de março de 2022.

Na agência de investigação, o Sr. Dai admitiu suas ações, mas não admitiu saber que a Sra. Hue estava manipulando o mercado de ações. A agência de investigação acredita que o próprio Sr. Dai é um parente, tem conhecimento da área de valores mobiliários, assinou documentos falsificados e trabalhou por muitos anos em empresas do ecossistema do Grupo FLC, portanto, ele deve ter conhecimento de que as ações da Sra. Hue eram ilegais.

De acordo com a agência de investigação, a falha do Sr. Dai em confessar completamente seus crimes e os de seus cúmplices dificultou a investigação.

Em relação ao caso, o Sr. Nguyen Van Manh (nascido em 1977, cunhado do Sr. Trinh Van Quyet), um funcionário do departamento de suprimentos da FLC Land Company Limited, foi determinado por ter emprestado documentos pessoais à Sra. Hue, assinado papéis relacionados e documentos para estabelecer ou ser o representante legal de duas empresas.

Como representante de duas empresas e um indivíduo, o Sr. Manh assinou documentos e procedimentos para a Sra. Hue usar para registrar, abrir e gerenciar 43 contas de valores mobiliários e abrir 10 contas bancárias vinculadas às contas de valores mobiliários.

A Sra. Hue utilizou as contas de valores mobiliários acima para manipular o mercado de ações com 4 códigos de ações: FLC, GAB, HAI e ART. Como representante de duas empresas e pessoas físicas, o Sr. Manh assinou 115 documentos para transferir e sacar dinheiro, totalizando 1,875 bilhão de VND, para a Sra. Hue usar em transações para manipulação, ajudando o Sr. Trinh Van Quyet a ganhar ilegalmente mais de 684 bilhões de VND.

Segundo a agência de investigação, o Sr. Manh desempenhou um papel coadjuvante para o Sr. Trinh Van Quyet e a Sra. Hue. Embora o réu não tenha admitido saber que a assinatura de documentos falsos era para a Sra. Hue usar para manipular o mercado de ações, o próprio Sr. Manh é cunhado do Sr. Quyet, assinou um grande número de documentos falsos e foi funcionário da FLC Land Company por muitos anos, portanto, não se pode afirmar que o réu não sabia.

Durante a investigação, o Sr. Manh apenas confessou honestamente ter assinado documentos falsos para ajudar a Sra. Hue, mas não confessou completamente seus crimes e os de seus cúmplices, dificultando a investigação.

Vários parentes do Sr. Trinh Van Quyet têm o mesmo comportamento criminoso.

Em conexão com o caso, além dos réus Dai e Manh, vários outros parentes do ex-presidente da FLC, Trinh Van Quyet, foram propostos para serem processados pelo crime de Manipulação do Mercado de Ações. Entre eles estão:

Trinh Van Nam (nascido em 1991, primo do Sr. Trinh Van Quyet, filho do Sr. Dai, funcionário da Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (nascido em 1977, primo do Sr. Trinh Van Quyet, funcionário da FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (nascido em 1972, parente do Sr. Quyet); Trinh Tuan (nascido em 1984, primo do Sr. Quyet, Chefe do Departamento de Materiais da FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (nascido em 1987, primo do Sr. Quyet, contador da FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (nascido em 1992, primo do Sr. Quyet, especialista da FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (nascido em 1987, primo do Sr. Quyet, contador da FLC Group Joint Stock Company).

Os réus acima emprestaram documentos pessoais à Sra. Hue, assinaram documentos e papéis relacionados para estabelecer ou representar empresas; assinaram procedimentos para registrar, abrir e gerenciar contas de valores mobiliários, contas bancárias vinculadas a contas de valores mobiliários para a Sra. Hue usar para manipular o mercado de ações com códigos de valores mobiliários pertencentes ao grupo FLC e obter lucros ilegais.

O comportamento dos réus acima foi determinado pela Polícia Investigativa como cúmplices da Sra. Hue e do Sr. Trinh Van Quyet no crime de manipulação do mercado de ações.

Segundo a agência de investigação, esses réus confessaram apenas parte de seus crimes, mas não confessaram todos os seus cúmplices, dificultando a investigação. O motivo da violação foi o fato de serem parentes do Sr. Trinh Van Quyet. Eles não se beneficiaram dos atos ilegais, apenas receberam salários.

Para assuntos pertencentes a agências estaduais de gestão de valores mobiliários, empresas de auditoria e empresas relacionadas que apresentarem indícios de violações, a Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública continuará investigando e lidando com eles de acordo com as disposições da lei.

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