Uma série de parentes do Sr. Trinh Van Quyet causou dificuldades para a agência de investigação.

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Em relação ao caso de manipulação do mercado de ações ocorrido na FLC Group Joint Stock Company , o réu Trinh Van Dai (nascido em 1966, primo do Sr. Trinh Van Quyet) também foi proposto para ser processado pelo crime de Manipulação do Mercado de Ações. De acordo com a conclusão da investigação, o Sr. Dai ocupava o cargo de Chefe Adjunto do Departamento de Materiais da FLC Land LLC, simultaneamente Diretor Geral Adjunto da FLC Faros Construction Joint Stock Company.

A ré emprestou à Sra. Trinh Thi Minh Hue (irmã do Sr. Trinh Van Quyet, contador geral da FLC Group Joint Stock Company) seus documentos pessoais, assinou papéis e documentos relacionados para estabelecer 3 empresas e era a representante legal dessas 3 empresas.

Como representante de três empresas e um indivíduo, o Sr. Dai assinou documentos e procedimentos para a Sra. Hue usar para registrar, abrir e gerenciar 33 contas de títulos para manipular o mercado de ações para quatro códigos de ações: HAI, GAB, ART e FLC.

Como representante de três empresas, o Sr. Dai também assinou 110 documentos falsos para depósito, transferência e retirada de dinheiro, totalizando mais de 1,469 bilhão de VND, para a Sra. Hue usar em transações para manipular os quatro códigos de valores mobiliários mencionados acima. A Polícia Investigativa determinou que as ações do Sr. Dai ajudaram o Sr. Trinh Van Quyet a lucrar ilegalmente mais de 684 bilhões de VND.

Inspecionando o interior do local de trabalho do presidente da FLC, Trinh Van Quyet-1.jpeg — As autoridades revistaram o local de trabalho do Sr. Trinh Van Quyet na noite de 29 de março de 2022.

Na agência de investigação, o Sr. Dai admitiu suas ações, mas não admitiu que sabia que a Sra. Hue estava manipulando o mercado de ações. A agência de investigação acredita que o próprio Sr. Dai é um parente, tem conhecimento da área de valores mobiliários, assinou grandes documentos falsos e trabalhou por muitos anos em empresas do ecossistema do Grupo FLC, portanto, ele deve ter conhecimento de que as ações da Sra. Hue eram ilegais.

De acordo com a agência de investigação, o fato de o Sr. Dai não ter sido completamente honesto sobre seus crimes e os de seus cúmplices causou dificuldades para a investigação.

Em relação ao caso, foi determinado que o Sr. Nguyen Van Manh (nascido em 1977, cunhado do Sr. Trinh Van Quyet), um funcionário do departamento de suprimentos da FLC Land Company Limited, emprestou documentos pessoais à Sra. Hue, assinou papéis relacionados e documentos para estabelecer ou ser o representante legal de duas empresas.

Como representante de duas empresas e um indivíduo, o Sr. Manh assinou documentos e procedimentos para a Sra. Hue usar para registrar, abrir e gerenciar 43 contas de valores mobiliários e abrir 10 contas bancárias vinculadas às contas de valores mobiliários.

A Sra. Hue utilizou as contas de valores mobiliários acima para manipular o mercado de ações com 4 códigos de ações: FLC, GAB, HAI e ART. Como representante de duas empresas e pessoas físicas, o Sr. Manh assinou 115 documentos para transferir e sacar dinheiro, totalizando 1,875 bilhão de VND, para a Sra. Hue usar em transações para manipulação, ajudando o Sr. Trinh Van Quyet a lucrar ilegalmente mais de 684 bilhões de VND.

Segundo a agência de investigação, o Sr. Manh desempenhou um papel coadjuvante para o Sr. Trinh Van Quyet e a Sra. Hue. Embora o réu não tenha admitido saber que a assinatura de documentos falsos era para a Sra. Hue usar para manipular o mercado de ações, o próprio Sr. Manh é cunhado do Sr. Quyet, assinou um grande número de documentos falsos e foi funcionário da FLC Land Company por muitos anos, portanto, não se pode afirmar que o réu não sabia.

Durante a investigação, o Sr. Manh apenas confessou honestamente ter assinado documentos falsos para ajudar a Sra. Hue, mas não confessou completamente seus crimes e os de seus cúmplices, dificultando a investigação.

Vários parentes do Sr. Trinh Van Quyet cometeram o mesmo crime.

Em conexão com o caso, além dos réus Dai e Manh, uma série de outros parentes do ex-presidente da FLC, Trinh Van Quyet, foram propostos para serem processados por manipulação do mercado de ações. Entre eles estão:

Trinh Van Nam (nascido em 1991, primo do Sr. Trinh Van Quyet, filho do Sr. Dai, funcionário da Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (nascido em 1977, primo do Sr. Trinh Van Quyet, funcionário da FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (nascido em 1972, parente do Sr. Quyet); Trinh Tuan (nascido em 1984, primo do Sr. Quyet, Chefe do Departamento de Materiais da FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (nascido em 1987, primo do Sr. Quyet, contador da FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (nascido em 1992, primo do Sr. Quyet, especialista da FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (nascido em 1987, primo do Sr. Quyet, contador da FLC Group Joint Stock Company).

Os réus acima emprestaram documentos pessoais à Sra. Hue, assinaram documentos e papéis relacionados para estabelecer ou representar empresas; assinaram procedimentos de registro para abrir e gerenciar contas de valores mobiliários, contas bancárias vinculadas a contas de valores mobiliários para a Sra. Hue usar para manipular o mercado de ações com códigos de valores mobiliários pertencentes ao grupo FLC e obter lucros ilegais.

A agência de investigação determinou que os réus acima eram cúmplices da Sra. Hue e do Sr. Trinh Van Quyet no crime de manipulação do mercado de ações.

Segundo a agência de investigação, esses réus confessaram apenas parte de seus crimes, mas não confessaram todos os seus cúmplices, dificultando a investigação. O motivo da violação foi o fato de serem parentes do Sr. Trinh Van Quyet. Eles não se beneficiaram dos atos ilegais, apenas receberam salários.

Para assuntos sob agências de gestão estatal sobre valores mobiliários, empresas de auditoria e empresas relacionadas que apresentem sinais de violações, a Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública continuará a investigá-los e tratá-los de acordo com as disposições da lei.

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