Uma série de parentes do Sr. Trinh Van Quyet causou dificuldades para a agência de investigação.

Em relação ao caso de manipulação do mercado de ações ocorrido na FLC Group Joint Stock Company , o réu Trinh Van Dai (nascido em 1966, primo do Sr. Trinh Van Quyet) também foi indiciado pelo crime de manipulação do mercado de ações. De acordo com a conclusão da investigação, o Sr. Dai ocupava o cargo de Vice-Chefe do Departamento de Materiais da FLC Land LLC e, simultaneamente, o de Vice-Diretor Geral da FLC Faros Construction Joint Stock Company.

O réu emprestou seus documentos pessoais à Sra. Trinh Thi Minh Hue (irmã do Sr. Trinh Van Quyet, contador geral da FLC Group Joint Stock Company), assinou documentos relacionados à constituição de 3 empresas e atuou como representante legal dessas 3 empresas.

Na qualidade de representante de 3 empresas e pessoa física, o Sr. Dai assinou documentos e procedimentos para que a Sra. Hue os utilizasse para registrar, abrir e administrar 33 contas de valores mobiliários com o objetivo de manipular o mercado de ações para 4 códigos de ações: HAI, GAB, ART e FLC.

Como representante de três empresas, o Sr. Dai também assinou 110 documentos falsos para depósito, transferência e saque de dinheiro, totalizando mais de 1,469 trilhão de VND, para que a Sra. Hue os utilizasse em transações para manipular os quatro códigos de valores mobiliários mencionados anteriormente. A Polícia de Investigação determinou que as ações do Sr. Dai ajudaram o Sr. Trinh Van Quyet a obter um lucro ilegal de mais de 684 bilhões de VND.

As autoridades realizaram buscas no local de trabalho do Sr. Trinh Van Quyet na noite de 29 de março de 2022.

Na agência de investigação, o Sr. Dai admitiu suas ações, mas não admitiu que sabia que a Sra. Hue estava manipulando o mercado de ações. A agência de investigação acredita que o próprio Sr. Dai é parente da Sra. Hue, possui conhecimento do mercado de ações, assinou documentos falsos em grande escala e trabalhou por muitos anos em empresas do ecossistema do Grupo FLC, portanto, ele deveria saber que as ações da Sra. Hue eram ilegais.

Segundo a agência de investigação, o fato de o Sr. Dai não ter sido completamente honesto sobre os crimes dele e de seus cúmplices causou dificuldades para a investigação.

No que diz respeito ao caso, determinou-se que o Sr. Nguyen Van Manh (nascido em 1977, cunhado do Sr. Trinh Van Quyet), funcionário do departamento de suprimentos da FLC Land Company Limited, emprestou documentos pessoais à Sra. Hue, assinou documentos relacionados e atuou como representante legal de duas empresas.

Na qualidade de representante de duas empresas e pessoa física, o Sr. Manh assinou documentos e procedimentos para que a Sra. Hue os utilizasse para registrar, abrir e gerenciar 43 contas de valores mobiliários, bem como para abrir 10 contas bancárias vinculadas a essas contas.

A Sra. Hue utilizou as contas de valores mobiliários acima mencionadas para manipular o mercado de ações envolvendo quatro códigos de ações: FLC, GAB, HAI e ART. Como representante de duas empresas e de pessoas físicas, o Sr. Manh assinou 115 documentos para transferência e saque de dinheiro, totalizando 1,875 bilhão de VND, para que a Sra. Hue os utilizasse em transações de manipulação, permitindo que o Sr. Trinh Van Quyet obtivesse um lucro ilegal de mais de 684 bilhões de VND.

Segundo a agência de investigação, o Sr. Manh desempenhou um papel de apoio para o Sr. Trinh Van Quyet e a Sra. Hue. Embora o réu não tenha admitido saber que a assinatura de documentos falsos era para que a Sra. Hue os utilizasse para manipular o mercado de ações, o próprio Sr. Manh é cunhado do Sr. Quyet, assinou um grande número de documentos falsos e foi funcionário da FLC Land Company por muitos anos, portanto, não se pode dizer que o réu desconhecia o fato.

Durante a investigação, o Sr. Manh confessou honestamente apenas ter assinado documentos falsos para ajudar a Sra. Hue, mas não confessou completamente os crimes dele e de seus cúmplices, o que dificultou a investigação.

Diversos parentes do Sr. Trinh Van Quyet cometeram o mesmo crime.

Em relação ao caso, além dos réus Dai e Manh, uma série de outros parentes do ex-presidente da FLC, Trinh Van Quyet, foram propostos para serem processados ​​por manipulação do mercado de ações. Entre eles estão:

Trinh Van Nam (nascido em 1991, primo do Sr. Trinh Van Quyet, filho do Sr. Dai, funcionário da Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (nascida em 1977, prima do Sr. Trinh Van Quyet, funcionária da FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (nascida em 1972, parente do Sr. Quyet); Trinh Tuan (nascido em 1984, primo do Sr. Quyet, Chefe do Departamento de Materiais da FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (nascida em 1987, prima do Sr. Quyet, contadora da FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (nascida em 1992, prima do Sr. Quyet, especialista da FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (nascida em 1987, prima do Sr. Quyet, contadora da FLC Group Joint Stock Company).

Os réus acima mencionados emprestaram à Sra. Hue documentos pessoais, assinaram documentos relacionados à constituição ou representação de empresas; assinaram procedimentos de registro para abertura e gestão de contas de valores mobiliários e contas bancárias vinculadas a essas contas, para que a Sra. Hue as utilizasse para manipular o mercado de ações com códigos de valores mobiliários pertencentes ao grupo FLC e obter lucros ilícitos.

A agência de investigação determinou que os réus acima mencionados eram cúmplices da Sra. Hue e do Sr. Trinh Van Quyet no crime de manipulação do mercado de ações.

Segundo a agência de investigação, esses réus confessaram apenas parte de seus crimes, não revelando a participação de todos os seus cúmplices, o que dificultou a investigação. O motivo da omissão foi o fato de serem parentes do Sr. Trinh Van Quyet. Eles não se beneficiaram dos atos ilícitos, apenas receberam salários.

Para os sujeitos sob a responsabilidade de agências estatais de gestão de valores mobiliários, empresas de auditoria e empresas relacionadas que apresentem indícios de irregularidades, a Agência de Investigação do Ministério da Segurança Pública continuará a investigar e a lidar com os casos de acordo com as disposições legais.

Fonte: https://vietnamnet.vn/loat-nguoi-than-cua-ong-trinh-van-quyet-gay-kho-khan-cho-co-quan-dieu-tra-2208658.html