O magnata da corretora pediu dinheiro emprestado ao Sr. Tran Qui Thanh, o homem embolsou 23 bilhões de VND

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A Agência de Polícia Investigativa (C01) do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão propondo processar o Sr. Tran Qui Thanh (presidente da Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) pelo crime de abuso de confiança para apropriação indébita de propriedade. As duas filhas do Sr. Thanh, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich, também foram propostas para serem processadas pelo mesmo crime.

O Sr. Tran Qui Thanh e suas duas filhas foram acusados de abuso de confiança e de apropriação de 767 bilhões de VND da Sra. Dang Thi Kim Oanh e de outros dois indivíduos. A agência de investigação determinou que algumas pessoas atuaram como corretoras e receberam comissões por meio da conexão de empréstimos e financiamentos.

Entre os corretores, Nguyen Hoang Phu (um freelancer) se beneficiou de até 23,6 bilhões de VND após conectar a Sra. Dang Thi Kim Oanh e Lam Son Hoang para tomar emprestado 615 bilhões de VND do réu Tran Qui Thanh.

De acordo com a investigação, Nguyen Hoang Phu tem experiência em corretagem e investimentos imobiliários, além de conhecimento jurídico. O Sr. Phu conheceu a Sra. Kim Oanh em 2019 para intermediar um empréstimo.

Naquela época, a Sra. Kim Oanh comprou o projeto Minh Thanh da Minh Thanh Dong Nai Company, mas não tinha capital e não podia tomar dinheiro emprestado do BancoOCB . O assistente da magnata, então, contatou Nguyen Hoang Phu para "discutir o trabalho".

Na sede da Kim Oanh Dong Nai Company, o Sr. Phu disse que se a Sra. Oanh quisesse tomar emprestado 500 bilhões de VND, ela precisaria transferir os projetos de Nhon Thanh e Minh Thanh para o Sr. Tran Qui Thanh, acrescentando: "Você tem que me pagar 5% do valor do empréstimo."

Ao ouvir isso, a Sra. Dang Thi Kim Oanh pediu a Phu que a ajudasse a conhecer o Sr. Tran Qui Thanh, prometendo que se ela pudesse pegar dinheiro emprestado, ela pagaria a taxa de corretagem.

Phu solicitou à magnata que assinasse um contrato de corretagem, declarando que Phu era uma intermediária que prestava serviços de busca de parceiros para a Sra. Oanh cooperar em investimentos, mediante uma taxa de 5% do valor total do contrato. O apêndice do contrato afirmava: "Phu intermediou o empréstimo da Sra. Oanh no valor de 500 bilhões de VND, desembolsado duas vezes: a primeira vez, 400 bilhões de VND e a segunda, 100 bilhões".

Depois disso, Phu levou repetidamente a Sra. Kim Oanh para se encontrar com o Sr. Tran Qui Thanh para discutir empréstimos. A agência de investigação acusou o Sr. Thanh de pedir à Sra. Kim Oanh que assinasse um contrato para transferir os projetos de Nhon Thanh e Minh Thanh, aos quais haviam acabado de receber um empréstimo de 500 bilhões de VND, e de, em seguida, ter desviado esses dois projetos, causando um prejuízo de 600 bilhões de VND à Sra. Oanh.

Por meio da corretora acima, Nguyen Hoang Phu recebeu mais de 20,6 bilhões de VND em taxas de corretagem, de acordo com o acordo de valor de 5% assinado com a Sra. Kim Oanh.

Além disso, Phu também apresentou o Sr. Lam Son Hoang para tomar emprestado 115 bilhões de VND do Sr. Tran Qui Thanh e recebeu uma taxa de corretagem de 3 bilhões de VND.

A agência de investigação acredita que o comportamento de Phu mostra sinais do crime de abuso de confiança para apropriação de propriedade, com seu papel em ajudar o presidente da Tan Hiep Phat, Tran Qui Thanh, e suas duas filhas a se apropriar de dinheiro da Sra. Oanh e do Sr. Hoang.

Entretanto, como Phu não sabia o propósito de Tran Qui Thanh e seus cúmplices, suas ações não constituíram um crime.

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