EUA apreendem US$ 15 bilhões em Bitcoin de sindicato de fraudes do Camboja

Uma forma de fraude envolve atrair vítimas para relacionamentos românticos "virtuais" e, em seguida, convencê-las a investir grandes somas de dinheiro em plataformas falsas de criptomoedas. Foto: NewsNation .

O Departamento de Justiça dos EUA também disse que acusou o fundador de um conglomerado cambojano de "abate de porco", uma forma de fraude amplamente alimentada por grupos do crime organizado chinês que exploram a instabilidade e a má governança em Mianmar, Camboja e Laos.

Trata-se também da maior ação de confisco de bens da história do Departamento de Justiça. A acusação contra Chen Zhi, também conhecido como Vincent, foi revelada em um tribunal federal no Brooklyn, Nova York.

De acordo com a acusação, Zhi é identificado nos registros do tribunal como o fundador e presidente do Prince Holding Group, um conglomerado empresarial multinacional com sede no Camboja.

Sob sua direção, os promotores afirmam que o sindicato rapidamente se tornou uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia. Zhi continua foragido.

O Prince Group, que atua em mais de 30 países, operava "redes de trabalho forçado em todo o Camboja", revelou o Ministério Público dos EUA em um comunicado à imprensa.

“As fraudes de investimento do Prince Group causaram bilhões de dólares em perdas e sofrimento incalculável às vítimas em todo o mundo , inclusive em Nova York. Algumas foram traficadas e forçadas a trabalhar contra a vontade”, disse o advogado Joseph Nocella.

A prática do "abate de porcos" surgiu apenas nos últimos cinco anos. É um tipo de golpe que envolve a construção de um relacionamento próximo com a vítima. Os golpistas geralmente começam enviando mensagens para alvos em potencial que não conhecem e, aos poucos, iniciam uma conversa.

Após estabelecer a confiança, o golpista apresentará à vítima uma oportunidade de investimento atraente, geralmente envolvendo criptomoedas. A vítima será persuadida a depositar dinheiro por meio de uma plataforma falsa que se parece com um serviço legítimo de gestão de ativos. A partir daí, o golpista tentará lavar o dinheiro.

Segundo a Wired , a operação exige uma grande força de trabalho. Muitos são forçados a trabalhar nos centros de fraude. Especialistas estimam que pessoas de mais de 60 países foram sequestradas e traficadas para fazendas fraudulentas no Sudeste Asiático.

Fonte: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html