Em seu discurso no workshop, o vice-governador do Banco Estatal do Vietnã, Nguyen Ngoc Canh, afirmou que a organização do evento é de grande importância, considerando que o governo vietnamita está acelerando a implementação do Plano Nacional de Ação para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa. Ele enfatizou que, diante das inúmeras oscilações geopolíticas e do mercado financeiro internacional, aliadas à crescente abertura da economia vietnamita, a necessidade de identificar, gerenciar e minimizar os riscos nessa área tornou-se mais urgente do que nunca.
O Vice-Governador afirmou que, na reunião do Comitê Diretivo Nacional para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, realizada em 15 de outubro, o Vice -Primeiro-Ministro Ho Duc Phoc, Chefe do Comitê Diretivo, solicitou ao Banco Central (órgão permanente do Comitê Diretivo) que continue a coordenar estreitamente com os ministérios e órgãos governamentais a implementação de três grupos de ação estratégica, sendo o aperfeiçoamento do marco legal um pilar fundamental. O Vice-Primeiro-Ministro também solicitou aos veículos de imprensa que intensifiquem a divulgação de informações para que a comunidade empresarial e a população compreendam claramente e cumpram integralmente suas obrigações na prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e de outras violações da lei.
No workshop, a Sra. Nguyen Thi Minh Tho, Diretora Adjunta do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro (SBV), apresentou os principais conteúdos da Circular nº 27/2025/TT-NHNN, emitida em 15 de setembro de 2025, que orienta a implementação de diversos artigos da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, substituindo a Circular nº 09/2023/TT-NHNN. A Circular entra em vigor em 1º de novembro de 2025, com um período de transição até 31 de dezembro de 2025, para auxiliar organizações e empresas a aprimorarem proativamente seus processos internos, atualizarem suas tecnologias e mecanismos de controle de conformidade.
Segundo a Sra. Nguyen Thi Minh Tho, a Circular 27 fornece orientações detalhadas sobre a implementação de diversos artigos da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro em 2022, com foco na remoção de dificuldades e obstáculos no processo de implementação. Entre as novas diretrizes, destacam-se: critérios e métodos para avaliação de riscos de lavagem de dinheiro; processo de classificação de clientes de acordo com o nível de risco; regulamentos internos sobre combate à lavagem de dinheiro; regime de comunicação para transações de alto valor, transações suspeitas e transferências eletrônicas de dinheiro; e novas regulamentações sobre prazos, formulários de comunicação e formulários eletrônicos de dados.
Em particular, a Circular enfatiza o princípio da gestão baseada em riscos, exigindo que as organizações atualizem, avaliem e monitorem periodicamente os relacionamentos com os clientes, garantindo que as transações sejam consistentes com os registros de identificação e a origem lícita dos fundos. Este é um passo importante para a implementação da Ação nº 5 do Plano de Ação Nacional ao qual o Vietnã se comprometeu junto ao Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
Em paralelo à divulgação da Circular 27, o Workshop também apresentou o conteúdo das normas de combate à lavagem de dinheiro estipuladas na Resolução nº 05/2025/NQ-CP, de 9 de setembro de 2025, do Governo, sobre a implementação do mercado piloto de criptoativos no Vietnã. A implementação da Resolução 05 é considerada um passo importante para estabelecer um arcabouço legal para a fase de testes, criando uma base para o desenvolvimento controlado do setor de ativos digitais.
O Banco Estatal do Vietnã enfatizou que, durante a fase piloto, o cumprimento rigoroso das normas de combate à lavagem de dinheiro é um pré-requisito para garantir a segurança e o desenvolvimento sustentável do sistema financeiro e econômico nacional.
O workshop também dedicou tempo à atualização dos resultados da avaliação nacional de risco sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para o período de 2023-2025 e do plano de implementação até 2027. Esta é uma etapa preparatória importante para a avaliação multilateral do Grupo Ásia- Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG), prevista para o Vietnã no período de 2027-2028.
Segundo representantes do Banco Central e do Ministério da Segurança Pública , a avaliação nacional de riscos é realizada com base nas disposições da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2022 e nas normas internacionais do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro), visando identificar claramente as áreas e os setores de alto risco para desenvolver medidas preventivas adequadas.
Fonte: https://baotintuc.vn/tai-chinh-ngan-hang/ngan-chan-rua-tien-trong-thi-truong-tai-san-ma-hoa-va-ngan-hang-20251016110651425.htm
Comentário (0)