O ex-presidente do Conselho de Administração da Saigon Co.op, Diep Dung, continua sendo cotado para processo judicial.

Em 8 de agosto, o Departamento de Investigação e Segurança da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh concluiu a terceira investigação complementar e a encaminhou ao Ministério Público do mesmo nível para propor o indiciamento de Diep Dung (ex-presidente do Conselho de Administração da União das Cooperativas Comerciais da Cidade de Ho Chi Minh - Saigon Co.op ) e seus cúmplices, incluindo Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang e Pham Thi Minh Ngoc, pelos crimes de abuso de poder no exercício de funções oficiais e negligência que causou graves consequências à Saigon Co.op.

Anteriormente, após receber a conclusão da segunda investigação complementar, a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh devolveu o processo para investigação complementar, solicitando à Agência de Investigação de Segurança que esclarecesse uma série de questões.

De acordo com a conclusão da investigação, em fevereiro de 2016, o Conselho de Administração da Saigon Co.op reuniu-se e aprovou uma Resolução concordando com o plano de implementação da fusão e aquisição da Big C Vietnam e mobilizar capital para tal.

Em 4 de março de 2016, o Conselho de Administração da Saigon Co.op continuou sua reunião para aprovar uma resolução sobre o acordo de capital.

No mesmo dia, o réu Diep Dung assinou arbitrariamente um comunicado oficial aos "Prezados Investidores Potenciais" anunciando a implementação da captação de capital em duas fases, no valor de 10 trilhões de VND, com o objetivo de depositar recursos para a aquisição do sistema de varejo Big C no Vietnã.

Neste documento, Diep Dung anunciou o número da conta para receber contribuições de capital da Saigon Co.op.

Em 19 de agosto de 2016, o réu Diep Dung (sem a aprovação do Conselho de Administração) desviou arbitrariamente 1 trilhão de VND dos 3 trilhões de VND mobilizados como depósito para a aquisição da rede Big C Vietnam; em seguida, assinou arbitrariamente um contrato de cooperação para investimento e transferiu os 1 trilhão de VND mencionados para duas empresas privadas.

Na verdade, o contrato de cooperação em investimentos entre as partes previa que Diep Dung emprestaria 1 trilhão de VND, com uma taxa de juros de 7% ao ano.

De acordo com o contrato de cooperação de investimento com duas empresas privadas, a Saigon Co.op deveria receber uma taxa de lucro fixa de 7% ao ano. No entanto, o réu Diep Dung assinou posteriormente, de forma arbitrária, um acordo suplementar para ajustar a taxa de lucro de 7% ao ano para 0% ao ano, causando um prejuízo à Saigon Co.op de mais de 115 bilhões de VND (dos quais quase 30 bilhões de VND correspondem a prejuízo fiscal).

Anteriormente, a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh devolveu o processo, solicitando investigação adicional sobre cinco pontos do caso. Em particular, no que diz respeito à verificação dos representantes legais das empresas que contribuíram com capital para a Saigon Co.op em 2016, de acordo com a conclusão da investigação adicional mais recente, a Agência de Segurança de Investigação registrou os depoimentos de 41 das 56 pessoas, determinando que: 3 trilhões de VND que 56 empresas contribuíram com capital para a Saigon Co.op (primeira mobilização) originaram-se de empresas privadas.

Com relação ao caso, no final de 2022, a Dai A Real Estate Joint Stock Company entregou voluntariamente 1,5 bilhão de VND para remediar as consequências para o réu Ton That Hao (de acordo com a Autorização de Pagamento datada de 7 de dezembro de 2022), e a New Urban Development Investment Joint Stock Company entregou voluntariamente 3,5 bilhões de VND para remediar as consequências para o réu Vo Thanh Trung (de acordo com a Autorização de Pagamento datada de 7 de dezembro de 2022).

No início de abril de 2023, o advogado de defesa da ré Diep Dung forneceu arquivos e documentos referentes ao caso de divulgação intencional de segredos de Estado e apropriação indevida de documentos confidenciais de Estado, de autoria de Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong e Diep Dung.

Anteriormente, no início de fevereiro de 2023, a Agência de Segurança de Investigação emitiu uma ordem de detenção dos suspeitos Diep Dung, Vo Thanh Trung e Ton That Hao por um período de 1 mês e 29 dias, até 7 de abril.

Além disso, a Agência de Investigação também emitiu uma ordem proibindo as pessoas de deixarem seus locais de residência e decidiu suspender temporariamente a saída do país dos acusados Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc e Tran Trung Liet.

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