O ex-presidente do Conselho de Administração da Saigon Co.op, Diep Dung, continua sendo alvo de processo judicial.

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Em 8 de agosto, o Departamento de Investigação e Segurança da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh concluiu a terceira conclusão da investigação suplementar e a transferiu para a Procuradoria Popular do mesmo nível para propor processar Diep Dung (ex-presidente do Conselho de Administração do Sindicato das Cooperativas Comerciais da Cidade de Ho Chi Minh - Saigon Co.op ) e seus cúmplices, incluindo Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc pelos crimes de abuso de poder durante o desempenho de funções oficiais e falta de responsabilidade, causando consequências graves na Saigon Co.op.

Anteriormente, ao receber a segunda conclusão da investigação suplementar, a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh continuou a devolver o arquivo para investigação suplementar, solicitando à Agência de Investigação de Segurança que complementasse uma série de questões.

De acordo com a conclusão da investigação, em fevereiro de 2016, o Conselho de Administração da Saigon Co.op se reuniu e aprovou uma Resolução concordando com o plano de implementar a fusão e aquisição da Big C Vietnam e mobilizar capital para isso.

Em 4 de março de 2016, o Conselho de Administração da Saigon Co.op continuou a se reunir para aprovar uma resolução sobre o acordo de capital.

No mesmo dia, o réu Diep Dung assinou arbitrariamente um despacho oficial para "Caros Potenciais Investidores" anunciando a implementação da mobilização de capital em duas fases no valor de 10.000 bilhões de VND, cujo objetivo é depositar para a aquisição do sistema de varejo Big C no Vietnã.

Neste documento, Diep Dung anunciou o número da conta para receber contribuições de capital da Saigon Co.op.

Em 19 de agosto de 2016, o réu Diep Dung (sem a aprovação do Conselho de Administração) tomou arbitrariamente 1.000 bilhões de VND dos 3.000 bilhões de VND mobilizados como depósito para a aquisição da rede Big C Vietnam; então assinou arbitrariamente um contrato de cooperação de investimento e transferiu os 1.000 bilhões de VND acima para duas empresas privadas.

De fato, o contrato de cooperação de investimento entre as partes é que Diep Dung tomou 1.000 bilhões de VND para emprestar, com uma taxa de juros de 7% ao ano.

De acordo com o contrato de cooperação de investimento com duas empresas privadas, a Saigon Co.op receberia uma taxa de lucro fixa de 7% ao ano. No entanto, o réu Diep Dung posteriormente assinou arbitrariamente um acordo complementar para ajustar a taxa de lucro de 7% ao ano para 0% ao ano, causando um prejuízo à Saigon Co.op de mais de 115 bilhões de VND (dos quais o prejuízo fiscal foi de quase 30 bilhões de VND).

Anteriormente, a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh devolveu o processo, solicitando investigação adicional sobre cinco itens do caso. Em particular, no que diz respeito à verificação dos representantes legais das empresas que contribuíram com capital para a Saigon Co.op em 2016, de acordo com a última conclusão da investigação adicional, a Agência de Segurança Investigativa registrou as declarações de 41/56 indivíduos, determinando que: 3.000 bilhões de VND que 56 empresas contribuíram com capital para a Saigon Co.op (primeira mobilização) foram originados de empresas privadas.

Em relação ao caso, no final de 2022, a Dai A Real Estate Joint Stock Company entregou voluntariamente VND 1,5 bilhão para remediar as consequências para o réu Ton That Hao (de acordo com a Autorização de Pagamento datada de 7 de dezembro de 2022), e a New Urban Development Investment Joint Stock Company entregou voluntariamente VND 3,5 bilhões para remediar as consequências para o réu Vo Thanh Trung (de acordo com a Autorização de Pagamento datada de 7 de dezembro de 2022).

No início de abril de 2023, o advogado de defesa do réu Diep Dung forneceu arquivos e documentos para o réu Diep Dung no caso de divulgação intencional de segredos de estado; apropriação de documentos secretos de estado por Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong e Diep Dung.

Anteriormente, no início de fevereiro de 2023, a Agência de Segurança Investigativa emitiu uma ordem para deter os suspeitos Diep Dung, Vo Thanh Trung e Ton That Hao por um período de 1 mês e 29 dias até 7 de abril.

Além disso, a Agência de Investigação também emitiu uma ordem proibindo as pessoas de deixarem seus locais de residência e decidiu suspender temporariamente a saída do país dos acusados Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc e Tran Trung Liet.

Hoang Tho

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