Na tarde de 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói recebeu informações sobre um caso relacionado a irregularidades ocorridas na NextTech Group Joint Stock Company, presidida pelo Sr. Nguyen Hoa Binh (44 anos, também conhecido como Shark Binh) e em diversas empresas associadas.
Com base nos documentos da investigação, a Polícia da Cidade de Hanói decidiu levar o caso adiante e processar Nguyen Hoa Binh e outros 9 indivíduos pelos crimes de apropriação indébita de bens e violação das normas contábeis, causando graves consequências.
As violações na NextLand resultaram em sérias consequências.
Neste caso, além da fraude e apropriação indébita de bens relacionadas ao projeto de moeda digital Antex, a Polícia da Cidade de Hanói também identificou graves violações das normas contábeis na NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.
Assim, ampliando a investigação do caso, a Polícia da Cidade de Hanói descobriu que, em 2022, Nguyen Hoa Binh ordenou a criação da NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company, nomeando Doan Van Tuan e Nguyen Ha Thuy como diretor e representante legal, respectivamente.
O Sr. Binh instruiu Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy e Doan Van Tuan a utilizarem dois sistemas de contabilidade para monitorar as atividades financeiras da empresa e orientou os funcionários a reduzirem os lucros e ocultarem receitas, diminuindo o valor das vendas nos contratos com os clientes (o preço de venda e a receita reais eram registrados nos livros contábeis internos), causando prejuízos excepcionalmente grandes ao orçamento do Estado.
Como a NextLand conduz seus negócios?
Informações sobre a NextLand no dia de sua fundação (Foto: Portal Nacional de Registro de Empresas).
De acordo com o Portal Nacional de Informações de Registro de Empresas, a NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company foi estabelecida em fevereiro de 2021, com a mesma sede do NextTech Group.
A principal atividade comercial é o setor imobiliário, incluindo a propriedade, o uso ou o arrendamento de direitos de uso da terra.
A NextLand Real Estate registrou um capital social de 20 bilhões de VND em sua fundação, tendo o Sr. Nguyen Hoa Binh como diretor e representante legal.
Em 2022, a NextLand aumentou seu capital social duas vezes consecutivas, elevando seu capital social para 150 bilhões de VND. Em 2024, o capital social da empresa sofreu uma queda acentuada e repentina. Nesse mesmo ano, a diretora e representante legal da NextLand também mudou seu nome para Nguyen Ha Thuy.
Até 2025, a NextLand continuará a reduzir seu capital social para 73 bilhões de VND. Atualmente, o Sr. Dao Manh Dung ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral desta empresa.
Informação atualizada da NextLand: o representante da empresa mudou (Imagem: Portal Nacional de Registro de Empresas).
Juntamente com a NextLand, em 2023 o capital social da NextTech também diminuiu drasticamente, de 500 bilhões de VND para pouco mais de 4,2 bilhões de VND.
Outro elo é a empresa de pagamentos Ngan Luong, que também apresentou flutuações significativas em seu capital social. No início de 2024, essa empresa reduziu seu capital em mais de 85%, restando cerca de 52,7 bilhões de VND.
Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-bat-dong-san-nextland-lien-quan-vu-shark-binh-von-bien-dong-manh-20251014170158870.htm
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