Empresa imobiliária NextLand relacionada ao caso Shark Binh: capital oscila fortemente

Na tarde de 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói recebeu informações sobre um caso relacionado a violações ocorridas na NextTech Group Joint Stock Company, presidida pelo Sr. Nguyen Hoa Binh (44 anos, também conhecido como Shark Binh) e em diversas empresas relacionadas.

Com base nos documentos da investigação, a Polícia da Cidade de Hanói decidiu processar o caso e processar Nguyen Hoa Binh e outros 9 indivíduos pelos crimes de apropriação fraudulenta de propriedade e violação de regulamentos contábeis, causando consequências graves.

Violações causam consequências graves na NextLand

Neste caso, além da fraude e apropriação de propriedade relacionadas ao projeto de moeda digital Antex, a Polícia da Cidade de Hanói também identificou graves violações dos regulamentos contábeis na NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

Assim, expandindo a investigação do caso, a Polícia da Cidade de Hanói descobriu que, em 2022, Nguyen Hoa Binh dirigiu o estabelecimento da NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company e, em seguida, designou Doan Van Tuan e Nguyen Ha Thuy como diretor e representante legal, respectivamente.

O Sr. Binh designou Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van e Nguyen Ha Thuy Doan Van Tuan para usar dois sistemas de contabilidade para monitorar as atividades financeiras da empresa e orientou os funcionários a reduzir os lucros e ocultar a receita diminuindo o preço de venda em contratos de venda com clientes (o preço de venda real e a receita eram monitorados em livros internos), causando perdas especialmente grandes ao orçamento do Estado.

Como a NextLand faz negócios?

Công ty bất động sản NextLand liên quan vụ Shark Bình: Vốn biến động mạnh - 1 — Informações sobre o NextLand no primeiro dia de estabelecimento (Foto: Portal nacional de registro de empresas).

De acordo com o Portal Nacional de Informações de Registro Comercial, a NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company foi criada em fevereiro de 2021, com a mesma sede do NextTech Group.

O negócio principal é imobiliário, direitos de uso de terras possuídos, usados ou alugados.

A NextLand Real Estate registrou um capital social de 20 bilhões de VND no momento da fundação. O Sr. Nguyen Hoa Binh ocupa o cargo de Diretor e representante legal.

Em 2022, a NextLand aumentou seu capital duas vezes consecutivas, elevando seu capital social para 150 bilhões de VND. Em 2024, o capital social da empresa caiu drasticamente. Este ano, a diretora e representante legal da NextLand também mudou o nome para Sra. Nguyen Ha Thuy.

Até 2025, a NextLand continuará reduzindo seu capital social para VND 73 bilhões. Atualmente, o Sr. Dao Manh Dung ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da empresa.

Công ty bất động sản NextLand liên quan vụ Shark Bình: Vốn biến động mạnh - 2 — As informações atuais do NextLand mudaram de representante (Foto: Portal Nacional de Informações de Registro Comercial).

Junto com a NextLand, em 2023, o capital social da NextTech também diminuirá drasticamente de VND 500 bilhões para mais de VND 4,2 bilhões.

Outro elo é a Payment Gateway Joint Stock Company Ngan Luong, que também teve flutuações significativas em seu capital social. No início de 2024, essa empresa reduziu seu capital em mais de 85%, deixando cerca de 52,7 bilhões de VND.

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