Evaporando 86% do capital social, como Ngan Luong - a "carteira" do ecossistema de Shark Binh

Shark bình - Ảnh 1. — Shark Binh (centro) foi processado por fraude e violação de normas contábeis, causando sérias consequências - Foto: CAHN

Rastreando o fluxo de dinheiro no ecossistema de Shark Binh

O líder da Polícia da Cidade de Hanói disse recentemente que o gateway de pagamento Ngan Luong é um dos gateways de pagamento no ecossistema do réu Nguyen Hoa Binh (Shark Binh).

As autoridades confirmaram que estão esclarecendo muitas atividades relacionadas à transferência de dinheiro do Ngan Luong Payment Gateway, bem como outras atividades financeiras, não relacionadas apenas ao caso da moeda virtual.

Dados do Registro Comercial de Hanói mostram que a Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company (Ngan Luong) foi fundada em 2012, localizada na mesma sede do NextTech Group em Tam Trinh - Hanói.

Esta empresa é a operadora direta do NganLuong.vn - a primeira carteira eletrônica e gateway de pagamento on-line no Vietnã licenciada para operar na área de pagamento on-line.

De acordo com a introdução do site, a NganLuong.vn construiu uma rede direta com quase 40 organizações financeiras e de telecomunicações nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, esta unidade possui milhões de usuários, centenas de milhares de contas de carteira ativas e contas de tráfego de transações que representam mais de 50% da participação de mercado.

Em um evento realizado no final de setembro, a NAPAS homenageou Ngan Luong com o prêmio de ouro na categoria "Membro Líder em Volume de Comércio Eletrônico 2025" - Líder em valor de transações de pagamento on-line.

Além dos prêmios, em seu histórico de operações, a Ngan Luong também foi citada no caso Rikvip. Neste caso, as autoridades apontaram que, para que os jogadores depositassem dinheiro para jogar, os organizadores da rede utilizavam as pessoas jurídicas que criaram para cooperar com gateways de pagamento intermediários, incluindo a Ngan Luong, para que os jogadores pudessem usar raspadinhas de telecomunicações e cartões de jogo para depositar dinheiro em jogos de cartas...

No geral, no ecossistema diversificado que Shark Binh construiu - abrangendo desde comércio eletrônico, fintech até tecnologia educacional - NganLuong.vn é a marca principal e tem a cobertura mais notável.

Revelando as flutuações de capital e a situação empresarial de Ngan Luong

Ngan Luong é presidido por Shark Binh como Presidente do Conselho de Administração (CA). O Sr. Binh era o representante legal desta empresa, cargo que foi transferido para o Diretor Geral Dinh Hong Quan (nascido em 1988) desde 2019.

Este perfil corporativo mostra muitas flutuações na estrutura acionária e no valor de contribuição de capital.

Especificamente, no final de 2018, a Ngan Luong registrou um capital social de mais de VND 52,7 bilhões. A estrutura acionária estrangeira transferiu 50% do aporte de capital da Mol Accessport Al SDN.BHD (Malásia) para a Nganluong Holdings Limited (Seychelles, um país africano). Em junho de 2020, esse acionista estrangeiro retirou capital repentinamente após quase 2 anos.

Em maio de 2022, a Ngan Luong aumentou repentinamente seu capital de 52,7 bilhões de VND para 280 bilhões de VND, mas a estrutura dos acionistas que contribuíram com capital não foi anunciada.

Após apenas 1 mês, a empresa continuou a aumentar seu capital para quase 370 bilhões de VND. Surpreendentemente, em janeiro de 2024, a empresa reduziu seu capital para 52,7 bilhões de VND, como antes, o que corresponde a uma redução de quase 86% do seu capital.

De acordo com Tuoi Tre , Ngan Luong ainda está no grupo de empresas com os melhores resultados comerciais no ecossistema de Shark Nguyen Hoa Binh, embora a receita e o lucro tenham mostrado sinais de declínio nos últimos anos.

Especificamente, em 2023, a receita da Ngan Luong atingiu mais de 500 bilhões de VND, abaixo dos quase 600 bilhões de VND do ano anterior. O lucro após impostos atingiu quase 100 bilhões de VND, apenas ligeiramente abaixo do mesmo período.

Anteriormente, a Ngan Luong era considerada a "galinha dos ovos de ouro" no ecossistema NextTech quando a mídia mencionou que, no período de 2016 a 2018, registrou uma receita de até milhares de bilhões de VND.

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BINH KHANH - DANH TRONG

Fonte: https://tuoitre.vn/boc-hoi-86-von-dieu-le-ngan-luong-chiec-vi-he-sinh-thai-shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-20251016174036177.htm