Revelando a ferramenta para ajudar a "rastrear" o fluxo de dinheiro no esquema de criptomoedas AntEX de Shark Binh.

(NLDO) - ChainTracer é uma ferramenta de suporte que ajuda a rastrear e verificar dados relacionados ao AntEX - um projeto ligado a Shark Binh.

Conforme noticiado pelo jornal Nguoi Lao Dong na tarde de 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói realizou uma coletiva de imprensa para informar sobre o processo movido pela unidade no caso AntEX e contra o réu Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) e seus 9 cúmplices.

Assim, de agosto de 2021 a novembro de 2021, esse grupo emitiu e vendeu 33,2 bilhões de tokens para cerca de 30.000 investidores, arrecadando 4,5 milhões de USDT em carteiras eletrônicas na exchange, o equivalente a 4,5 milhões de dólares americanos, cerca de 117 bilhões de VND.

É importante destacar que, durante a investigação do caso, o projeto ChainTracer — uma plataforma de alerta, rastreamento e intermediação para apoiar a investigação de atos fraudulentos, ilegais ou que envolvam fraudes em redes blockchain e ativos digitais, desenvolvida pela Associação Vietnamita de Blockchain e Ativos Digitais (VBA) — contribuiu ativamente, coordenou e apoiou as autoridades no rastreamento e verificação dos dados relacionados.

Shark Binh e o projeto de criptomoeda AntEX

Em entrevista ao repórter B do jornal Nguoi Lao Dong, o Sr. Phan Duc Trung, presidente da Associação Vietnamita de Blockchain e Ativos Digitais (VBA), confirmou que, como ferramenta de apoio à comunidade que participa do mercado de ativos digitais, o ChainTracer contribuiu para o rastreamento do fluxo de caixa do projeto AntEX no caso de Shark Binh e seus cúmplices.

Assim, a ferramenta ChainTracer foi utilizada para coordenar com as autoridades o processo de verificação de dados relacionados à AntEX. Através do ChainTracer, especialistas aplicaram a mais recente tecnologia de análise on-chain para identificar grupos de carteiras suspeitas e apoiar o contato técnico com diversas corretoras nacionais e estrangeiras para comparar informações de identificação.

O ChainTracer, iniciativa da VBA, não é apenas uma ferramenta ou software, mas um programa fundamental, um plano de ação aberto a ser implementado a partir de 2022. O objetivo principal é apoiar as vítimas em um ambiente jurídico incompleto, fornecendo informações técnicas detalhadas para que elas compreendam o mecanismo de aplicação dos golpes.

Sr. Phan Duc Trung, Presidente da VBA

ChainTracer apenas oferece suporte e não cobra taxas da comunidade, enquanto no mercado internacional, empresas de rastreamento de criptomoedas frequentemente cobram taxas muito altas, no mínimo a partir de 50.000 USD, dificultando o acesso para pessoas comuns em caso de perda financeira.

A ChainTracer realiza apenas rastreamento técnico, não intervenção legal. "O sucesso do programa requer estreita coordenação com as corretoras, que gerenciam a identidade e as transações originais, e apoio a partes interessadas, como advogados, para esclarecer disputas e mediar conflitos", afirmou.

Até o momento, a ChainTracer prestou apoio a cerca de 65 vítimas em casos de fraude, com um montante total recuperado de aproximadamente 10 milhões de dólares. Recentemente, a ChainTracer coordenou com as autoridades o desmantelamento da quadrilha de fraude com criptomoedas WorldMall.app, que havia desviado dezenas de bilhões de VND de milhares de investidores. Contudo, segundo a previsão do Sr. Trung, o valor recuperado será muito maior, visto que os casos de fraude com ativos digitais frequentemente envolvem somas de dinheiro muito elevadas.

O Sr. Trung acrescentou que o Sr. Tran Huyen Dinh é atualmente o Diretor do projeto ChainTracer. Anteriormente, quando o projeto foi criado, esse cargo era ocupado pelo especialista em cibersegurança Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

O Sr. Trung compartilhou que, antes do ChainTracer, ele já havia percebido que o projeto Chongluadao.vn, iniciado pela Hieu PC, trazia muitos benefícios para a comunidade na prevenção de fraudes online e na proteção dos usuários da internet. Portanto, ao iniciar a implementação do ChainTracer, o Sr. Trung convidou a Hieu PC para participar do desenvolvimento do projeto desde os estágios iniciais.

Fonte: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm