Revelando a ferramenta para ajudar a "rastrear" o fluxo de dinheiro no golpe de criptomoeda AntEX de Shark Binh

(NLDO) - ChainTracer é uma ferramenta de suporte que ajuda a rastrear e verificar dados relacionados ao AntEX - um projeto relacionado ao Shark Binh.

Conforme relatado pelo jornal Nguoi Lao Dong na tarde de 14 de outubro, a polícia da cidade de Hanói realizou uma coletiva de imprensa para informar sobre o andamento do processo da unidade no caso AntEX e do réu Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) com 9 cúmplices.

Assim, de agosto de 2021 a novembro de 2021, esse grupo emitiu e vendeu 33,2 bilhões de tokens para cerca de 30.000 investidores, ganhando 4,5 milhões de USDT em carteiras eletrônicas na bolsa, o equivalente a 4,5 milhões de dólares, cerca de 117 bilhões de VND.

Notavelmente, durante a investigação do caso, o projeto ChainTracer - uma plataforma de alerta, rastreamento e intermediação para dar suporte à investigação de atos fraudulentos, fraudulentos ou ilegais em redes blockchain e ativos digitais, desenvolvida pela Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã (VBA) - contribuiu ativamente, coordenou e apoiou as autoridades no rastreamento e verificação de dados relacionados.

Shark Binh e o projeto de criptomoeda AntEX

Em entrevista ao repórter B do jornal Nguoi Lao Dong, o Sr. Phan Duc Trung, presidente da Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã (VBA), confirmou que, como uma ferramenta para dar suporte à comunidade participante de ativos digitais, o ChainTracer contribuiu para o rastreamento do fluxo de caixa do projeto AntEX no caso de Shark Binh e seus cúmplices.

Assim, a ferramenta ChainTracer foi utilizada para coordenar com as autoridades o processo de verificação de dados relacionados à AntEX. Especialistas da ChainTracer aplicaram a mais recente tecnologia de análise on-chain para identificar grupos de carteiras suspeitas e apoiaram o contato técnico com diversas exchanges nacionais e estrangeiras para comparar informações de identificação.

O ChainTracer, iniciado pela VBA, não é simplesmente uma ferramenta ou software, mas um programa-chave, um plano de ação aberto a ser implementado a partir de 2022. O objetivo principal é dar suporte às vítimas em um ambiente jurídico incompleto, fornecendo informações técnicas detalhadas para que elas entendam o mecanismo de fraude.

Sr. Phan Duc Trung, Presidente da VBA

O ChainTracer apenas oferece suporte e não cobra taxas da comunidade, enquanto no mercado internacional, as empresas de rastreamento de criptomoedas geralmente cobram taxas muito altas, no mínimo de 50.000 USD, dificultando o acesso de pessoas comuns quando perdem dinheiro.

O ChainTracer realiza apenas rastreamento técnico, não intervenção jurídica. "O sucesso do programa exige uma coordenação estreita com as exchanges, que gerenciam a identidade e as transações originais, além de apoio às partes interessadas, como advogados, para esclarecer disputas e mediar", afirmou.

Até o momento, a ChainTracer atendeu cerca de 65 casos de vítimas, com um valor total resolvido e recuperado de aproximadamente US$ 10 milhões. Mais recentemente, a ChainTracer coordenou com as autoridades para destruir a rede de fraudes em moedas virtuais WorldMall.app, que havia se apropriado de dezenas de bilhões de VND de milhares de investidores. No entanto, de acordo com a previsão do Sr. Trung, o valor recuperado será muito maior, pois os casos de fraude de ativos digitais geralmente envolvem somas muito elevadas.

O Sr. Trung acrescentou que o Sr. Tran Huyen Dinh é atualmente o Diretor do projeto ChainTracer. Anteriormente, quando o projeto foi estabelecido, este cargo era ocupado pelo especialista em segurança cibernética Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

O Sr. Trung compartilhou que, antes do ChainTracer, ele percebeu que o projeto Chongluadao.vn, iniciado pela Hieu PC, trazia muitos valores positivos para a comunidade na prevenção de fraudes online e na proteção dos usuários da internet. Portanto, ao começar a implementar o ChainTracer, o Sr. Trung convidou a Hieu PC para participar do desenvolvimento do projeto nos estágios iniciais.

Fonte: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm