Prisão de Shark Binh: A complexa dimensão da "carteira misteriosa" de Ngan Luong

(Dan Tri) - A polícia está ampliando a investigação sobre transações financeiras relacionadas ao Ngan Luong Payment Gateway, um ponto-chave no ecossistema de Shark Binh.

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Em 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou que a Agência de Polícia de Investigação havia processado o Sr. Nguyen Hoa Binh (conhecido como Shark Binh) - Presidente do Grupo NextTech - para investigar os crimes de "Apropriação indébita de bens" e "Violação de normas contábeis com graves consequências".

A agência de investigação também ampliou seu escopo para esclarecer transações financeiras relacionadas, incluindo diversas atividades de transferência de dinheiro realizadas pelo portal de pagamentos Ngan Luong.

Especificamente, de acordo com a agência de investigação, o gateway de pagamento Ngan Luong pertence ao ecossistema NextTech e é um ponto-chave que precisa ser verificado, especialmente em relação às atividades de transferência de dinheiro de carteiras eletrônicas.

A Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company foi fundada em 2012 e sua sede está localizada no 3º andar do edifício VTC Online, nº 18 Tam Trinh, bairro de Tuong Mai, Hanói .

A NganLuong se apresenta como a maior plataforma de pagamentos bancários online do Vietnã, permitindo que os usuários paguem online via banco ou carteira eletrônica Nganluong.vn.

Ngan Luong oferece soluções de pagamento online com diversos canais de pagamento (Foto: Ngan Luong).

Segundo a apresentação, a Ngan Luong oferece soluções de pagamento online para vendedores, com a maior variedade de canais de pagamento no Vietnã, como cartões internacionais, cartões de débito nacionais, internet banking, QR Code, carteiras digitais, transferências bancárias... A empresa também oferece serviços de pagamento parcelado, pagamento em nome de terceiros, vinculação de cartões por tokenização, pagamento via MPOS, alto-falantes Tingbox e Payment Link...

Além disso, a Ngan Luong também oferece suporte a serviços de pagamento e transferência de dinheiro internacionais. Segundo a descrição, este gateway de pagamento recebe pagamentos em VND de vendedores estrangeiros para clientes no Vietnã, aceitando métodos de pagamento populares como cartões internacionais, cartões nacionais, QR Code, Mobile Banking e carteiras digitais.

Os bancos afiliados à NganLuong transferirão o dinheiro para os vendedores estrangeiros após a conversão e dedução de impostos e taxas, de acordo com a legislação vietnamita sobre transações de comércio eletrônico transfronteiriço.

O Sr. Nguyen Hoa Binh ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Ngan Luong, e o Sr. Dinh Hong Quan ocupa o cargo de Diretor Geral e representante legal. Além disso, o Sr. Quan também é o proprietário registado da Godgame Service Joint Stock Company e da HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Notavelmente, o perfil da empresa mostra muitas mudanças na estrutura acionária e no valor da contribuição de capital. No final de 2018, a Ngan Luong possuía um capital social de 52,7 bilhões de VND.

Em maio de 2022, a Ngan Luong aumentou seu capital de 52,7 bilhões de VND para 280 bilhões de VND, mas não divulgou sua estrutura acionária. Apenas um mês depois, a empresa continuou a aumentar seu capital para quase 370 bilhões de VND.

No entanto, no início de 2024, o capital da empresa será reduzido para 52,7 bilhões de VND, como anteriormente, o que corresponde a uma diminuição de quase 86%.

As empresas do Sr. Dinh Hong Quan valem dezenas de bilhões de dongs

Com relação ao Sr. Dinh Hong Quan, Diretor Geral e representante legal da Ngan Luong, além desta empresa, ele também representa outras duas empresas, incluindo a Godgame Service Joint Stock Company e a HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Dinh Hong Quan é o Diretor Geral da Ngan Luong no ecossistema de Shark Binh (Foto: NextTech).

A Godgame Service Joint Stock Company foi fundada em 30 de outubro de 2018, com sede em Hanói, e atua principalmente no ramo de jogos eletrônicos, fornecendo jogos online.

A empresa possuía um capital social inicial de 100 milhões de VND, dos quais o Sr. Dinh Hong Quan contribuiu com 90 milhões de VND, e a Sra. Ta Thuy Duong e o Sr. Nguyen Phu Son contribuíram com 5 milhões de VND cada. No final de novembro de 2018, a empresa aumentou seu capital para 10 bilhões de VND, mas a estrutura acionária e a participação de cada sócio não foram divulgadas.

A HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company foi fundada em 28 de abril de 2022, com foco principal na publicação de software. A empresa possui um capital social de 10 bilhões de VND, dos quais 6,5 bilhões de VND (65%) foram aportados pelo Sr. Dinh Hong Quan, 2,5 bilhões de VND (25%) pela Sra. Ngo Thi Ngoc e 1 bilhão de VND (10%) pela Sra. Dinh Thi Thu Thuy.

Segundo a polícia de Hanói, em maio de 2021, o Sr. Nguyen Hoa Binh e alguns associados contribuíram com 5 bilhões de VND (dos quais o Sr. Binh contribuiu com 2 bilhões) para o desenvolvimento do projeto de moeda digital "AntEx", emitindo 100 bilhões de tokens. De agosto a novembro de 2021, esse grupo vendeu 33,2 bilhões de tokens para cerca de 30.000 investidores, arrecadando 4,5 milhões de USDT (cerca de 117 bilhões de VND).

No final de 2021, o Sr. Binh continuou a promover o projeto através do fundo “Next100 Blockchain”, com o compromisso de investir 50 milhões de dólares para fortalecer a confiança dos investidores. Os resultados da investigação determinaram que o grupo fundador retirou dinheiro de 30.000 carteiras de investidores, apropriando-se de uma quantia excepcionalmente grande.

A agência de investigação deteve e congelou temporariamente o dinheiro, as contas de títulos e os bens dos suspeitos, incluindo quase 600 taéis de ouro, 18 livros vermelhos, 2 carros... com um valor total de cerca de 900 bilhões de VND.

A polícia de Hanói continua a expandir a investigação e a esclarecer as violações e irregularidades relacionadas com as empresas que integram o ecossistema do NextTech Group.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm