Prisão de Shark Binh: A complexa escala da "carteira misteriosa" de Ngan Luong

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Em 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou que a Agência de Polícia Investigativa processou o Sr. Nguyen Hoa Binh (comumente conhecido como Shark Binh) - Presidente do NextTech Group - para investigar os crimes de "apropriação fraudulenta de propriedade" e "violação de regulamentos contábeis causando consequências graves".

A agência de investigação também se expandiu para esclarecer transações financeiras relacionadas, incluindo muitas atividades de transferência de dinheiro do Ngan Luong Payment Gateway.

Especificamente, de acordo com a agência de investigação, o Ngan Luong Payment Gateway pertence ao ecossistema NextTech e é um ponto-chave que precisa ser verificado, especialmente em relação às atividades de transferência de dinheiro de carteiras eletrônicas.

A Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company foi fundada em 2012, com sede no 3º andar, edifício VTC Online, nº 18 Tam Trinh, bairro Tuong Mai, Hanói .

O NganLuong se apresenta como o maior gateway de pagamento bancário pela internet no Vietnã, permitindo que os usuários paguem on-line via banco ou carteira eletrônica Nganluong.vn.

Vụ Shark Bình bị bắt: Quy mô phức tạp của chiếc ví bí ẩn Ngân Lượng - 1 — A Ngan Luong oferece soluções de pagamento on-line com muitos canais de pagamento (Foto: Ngan Luong).

De acordo com a introdução, a Ngan Luong fornece soluções de pagamento on-line para vendedores com a maioria dos canais de pagamento no Vietnã, como cartões internacionais, cartões ATM nacionais, Internet banking, QR Pay, carteiras eletrônicas, transferências bancárias... A empresa também fornece serviços de pagamento parcelado, pagamento em nome, vinculação de cartão de tokenização, pagamento via MPOS, alto-falantes de anúncio Tingbox, link de pagamento...

Além disso, a Ngan Luong também oferece serviços de pagamento e transferência de dinheiro internacionais. De acordo com a introdução, este gateway de pagamento coleta pagamentos em VND para vendedores estrangeiros de clientes no Vietnã, suportando métodos de pagamento populares como cartões internacionais, cartões nacionais, QR Code, Mobile Banking e carteiras eletrônicas.

Os bancos afiliados da NganLuong transferirão dinheiro para vendedores no exterior após a conversão e dedução de impostos e taxas de acordo com a lei vietnamita sobre transações de comércio eletrônico transfronteiriças.

O Sr. Nguyen Hoa Binh ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Ngan Luong, e o Sr. Dinh Hong Quan ocupa o cargo de Diretor Geral e representante legal. Além disso, o Sr. Quan também é o proprietário registrado da Godgame Service Joint Stock Company e da HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Notavelmente, o perfil da empresa apresenta muitas mudanças na estrutura acionária e no valor de contribuição de capital. No final de 2018, a Ngan Luong possuía um capital social de 52,7 bilhões de VND.

Em maio de 2022, a Ngan Luong aumentou seu capital de VND 52,7 bilhões para VND 280 bilhões, mas não anunciou sua composição acionária. Após apenas um mês, a empresa continuou a aumentar seu capital para quase VND 370 bilhões.

No entanto, no início de 2024, o capital da empresa será reduzido para VND 52,7 bilhões, como antes, o que corresponde a uma redução de quase 86%.

As empresas do Sr. Dinh Hong Quan valem dezenas de bilhões de dong

Em relação ao Sr. Dinh Hong Quan, Diretor Geral e representante legal da Ngan Luong, além desta empresa, ele também representa duas outras empresas, incluindo a Godgame Service Joint Stock Company e a HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Vụ Shark Bình bị bắt: Quy mô phức tạp của chiếc ví bí ẩn Ngân Lượng - 2 — Dinh Hong Quan é o Diretor Geral da Ngan Luong no ecossistema de Shark Binh (Foto: NextTech).

A Godgame Service Joint Stock Company foi fundada em 30 de outubro de 2018, com sede em Hanói, operando principalmente no ramo de jogos eletrônicos, fornecendo jogos online.

A empresa tinha um capital social inicial de 100 milhões de VND, dos quais o Sr. Dinh Hong Quan contribuiu com 90 milhões de VND, a Sra. Ta Thuy Duong e o Sr. Nguyen Phu Son contribuíram com 5 milhões de VND cada. No final de novembro de 2018, a empresa aumentou seu capital para 10 bilhões de VND, mas a estrutura acionária e a proporção de propriedade não foram divulgadas.

A HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company foi fundada em 28 de abril de 2022, tendo como principal linha de negócios a publicação de software. A empresa possui um capital social de 10 bilhões de VND, dos quais o Sr. Dinh Hong Quan contribuiu com 6,5 bilhões de VND (65%), a Sra. Ngo Thi Ngoc contribuiu com 2,5 bilhões de VND (25%) e a Sra. Dinh Thi Thu Thuy contribuiu com 1 bilhão de VND (10%).

De acordo com a Polícia de Hanói, em maio de 2021, o Sr. Nguyen Hoa Binh e vários associados contribuíram com 5 bilhões de VND (dos quais o Sr. Binh contribuiu com 2 bilhões) para desenvolver o projeto "moeda digital AntEx", emitindo 100 bilhões de tokens. De agosto a novembro de 2021, esse grupo vendeu 33,2 bilhões de tokens para cerca de 30.000 investidores, arrecadando 4,5 milhões de USDT (cerca de 117 bilhões de VND).

No final de 2021, o Sr. Binh continuou a promover o projeto por meio do Fundo “Next100 Blockchain”, com o compromisso de investir 50 milhões de dólares para fortalecer a confiança dos investidores. Os resultados da investigação determinaram que o grupo fundador sacou dinheiro de 30.000 carteiras de investidores, apropriando-se de uma quantia excepcionalmente grande.

A agência de investigação deteve e congelou temporariamente o dinheiro, contas de títulos e ativos dos indivíduos, incluindo quase 600 taéis de ouro, 18 livros vermelhos, 2 carros... com um valor total de cerca de 900 bilhões de VND.

A polícia de Hanói continua a expandir a investigação e esclarecer violações e irregularidades relacionadas às empresas associadas ao ecossistema do NextTech Group.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm