Por que muitas pessoas ainda caem na armadilha de projetos de moedas virtuais "fantasmas" e perdem bilhões?

(NLDO) - Especialistas recomendam que as pessoas não participem de projetos de moeda virtual sem licença e não acreditem em anúncios de "superlucro".

Conforme relatado pelo jornal Nguoi Lao Dong , na tarde de 14 de outubro, a polícia da cidade de Hanói processou o Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - presidente da NextTech Group Joint Stock Company e outras 9 pessoas por fraude e violação de regulamentos contábeis, causando sérias consequências.

De acordo com a acusação da agência de investigação, em 2021, o Sr. Nguyen Hoa Binh e vários especialistas desenvolveram o projeto "moeda digital AntEx", promoveram-no amplamente nas redes sociais e se comprometeram a investir 50 milhões de dólares por meio do fundo Next100 Blockchain.

No entanto, as autoridades determinaram que o projeto não foi implementado conforme o prometido. Em vez de desenvolver o produto, o grupo retirou dinheiro da carteira geral, transferindo-o para carteiras pessoais e empresas do ecossistema NextTech, apropriando-se dos ativos de cerca de 30.000 investidores, com uma quantia excepcionalmente grande.

Antes do caso AntEx, uma série de projetos de moedas virtuais "fantasmas" também foram destruídos pelas autoridades com golpes semelhantes. Em agosto de 2025, a Polícia da Cidade de Hanói prendeu o grupo que operava o Wingstep e o Naga Kingdom, fraudando mais de 3.000 pessoas com um valor total de cerca de 200 bilhões de VND.

Em maio de 2025, a Polícia Provincial de Dong Nai desmantelou a rede Matrix Chain (MTC), um modelo de marketing multinível de moeda virtual que desviou quase 10.000 bilhões de VND, considerada a maior fraude de moeda digital no Vietnã.

Vale ressaltar que, apesar dos constantes alertas de autoridades e especialistas, muitas pessoas ainda são atraídas para projetos sem licença por acreditarem no "sonho de mudar de vida". O Sr. NN (que mora na Cidade de Ho Chi Minh) compartilhou: "Durante a COVID-19, quando os preços das moedas virtuais subiram, investi em vários projetos anunciados online. No início, lucrava de 15% a 20% ao dia, mas quando quis sacar o dinheiro, não consegui, e o projeto "evaporou". Perdi mais de 80% do meu capital e não sei se fui enganado ou se foi o mercado."

As pessoas precisam ficar atentas a anúncios super lucrativos de projetos fraudulentos de moeda virtual.

A Sra. Le Ngoc My Tien, cofundadora e diretora geral da BlockchainWork Joint Stock Company, disse que o principal motivo pelo qual muitas pessoas são enganadas é a ganância e a falta de conhecimento.

Projetos fraudulentos geralmente prometem retornos excepcionalmente altos, inicialmente pagando juros pontualmente para construir confiança e, em seguida, atraindo participantes para atrair novas pessoas com promessas de comissões atraentes.

"Este é um truque comum em projetos fraudulentos envolvendo moedas virtuais. Embora autoridades e especialistas tenham alertado diversas vezes, muitas pessoas ainda são atraídas pela atração de lucros altíssimos e se tornam vítimas", disse a Sra. Tien.

Um diretor de negócios na área de blockchain acrescentou que projetos fraudulentos muitas vezes se disfarçam de marcas internacionais, com nomes semelhantes a bolsas de valores respeitáveis ​​como Binance ou a maior moeda digital do mundo, Bitcoin, e aplicam um modelo de marketing multinível, tirando dinheiro de investidores posteriores para pagar investidores anteriores, anunciando lucros de centenas de por cento ao ano.

Não parando por aí, eles também criam imagens de empresários bem-sucedidos, exibem supercarros, vilas ou convidam pessoas famosas para promover, a fim de apelar à psicologia do público.

"Muitos investidores, apesar de perderem dinheiro, ainda não percebem que foram enganados e ainda acham que investir é arriscado, quando na realidade colocaram dinheiro em um projeto falso", compartilhou o diretor.

Com base nos incidentes acima, esses especialistas recomendam que as pessoas absolutamente não participem de projetos de moeda virtual sem licença, não acreditem em anúncios de superlucros ou endossos de pessoas famosas.

Fonte: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm