Por que tantas pessoas ainda caem na armadilha de projetos de moeda virtual "fantasmas" e perdem bilhões?

(NLDO) - Especialistas recomendam que as pessoas não participem de projetos de moeda virtual não licenciados e não acreditem em anúncios de "superlucro".

Conforme noticiado pelo jornal Nguoi Lao Dong , na tarde de 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói indiciou o Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), presidente da NextTech Group Joint Stock Company, e outras nove pessoas por fraude e violação das normas contábeis, causando graves consequências.

Segundo a acusação da agência de investigação, em 2021, o Sr. Nguyen Hoa Binh e vários especialistas desenvolveram o projeto "moeda digital AntEx", promoveram-no amplamente nas redes sociais e comprometeram-se a investir 50 milhões de dólares através do fundo Next100 Blockchain.

No entanto, as autoridades determinaram que o projeto não foi implementado conforme o prometido. Em vez de desenvolver o produto, o grupo retirou dinheiro da carteira geral, transferiu-o para carteiras pessoais e empresas do ecossistema NextTech, apropriando-se dos ativos de cerca de 30.000 investidores, com uma quantia excepcionalmente grande.

Antes do caso AntEx, uma série de projetos de moeda virtual "fantasmas" também foram destruídos pelas autoridades com truques semelhantes. Em agosto de 2025, a Polícia da Cidade de Hanói prendeu o grupo que operava a Wingstep e a Naga Kingdom, por ter lesado mais de 3.000 pessoas em um montante total de cerca de 200 bilhões de VND.

Em maio de 2025, a Polícia Provincial de Dong Nai desmantelou a rede Matrix Chain (MTC) - um esquema de pirâmide financeira com moeda virtual que desviou quase 10 trilhões de VND, considerado o maior golpe com moeda digital no Vietnã.

Vale ressaltar que, apesar dos constantes alertas das autoridades e especialistas, muitas pessoas ainda são atraídas por projetos não licenciados por acreditarem no "sonho de mudar de vida". O Sr. NN (morador da Cidade de Ho Chi Minh) relatou: "Durante a COVID-19, quando os preços das criptomoedas subiram, investi em vários projetos anunciados online. No início, obtive um lucro de 15% a 20% ao dia, mas quando tentei sacar o dinheiro, não consegui, e então o projeto 'evaporou'. Perdi mais de 80% do meu capital e não sei se fui enganado ou se foi o mercado."

As pessoas precisam estar atentas a anúncios extremamente lucrativos de projetos fraudulentos de moeda virtual.

A Sra. Le Ngoc My Tien, cofundadora e Diretora Geral da BlockchainWork Joint Stock Company, afirmou que o principal motivo pelo qual muitas pessoas são enganadas é a ganância e a falta de conhecimento.

Projetos fraudulentos costumam prometer retornos excepcionalmente altos, inicialmente pagando juros em dia para ganhar a confiança dos participantes e, em seguida, atraindo novos membros com promessas de comissões atraentes.

"Este é um truque comum em projetos fraudulentos de criptomoedas. Embora as autoridades e os especialistas já tenham alertado diversas vezes, muitas pessoas ainda caem na tentação dos lucros exorbitantes e se tornam vítimas", disse a Sra. Tien.

Um diretor de negócios na área de blockchain acrescentou que projetos fraudulentos frequentemente se disfarçam de marcas internacionais, com nomes semelhantes a corretoras respeitáveis ​​como a Binance ou a maior moeda digital do mundo, o Bitcoin, e aplicam um modelo de marketing multinível, captando dinheiro de investidores posteriores para pagar os investidores anteriores, anunciando lucros de centenas de por cento ao ano.

Mas não parando por aí, eles também criam imagens de empresários bem-sucedidos, exibem supercarros, mansões ou convidam pessoas famosas para promover seus produtos e serviços, visando atrair o público.

"Muitos investidores, apesar de perderem dinheiro, ainda não se dão conta de que foram enganados e continuam achando que investir é arriscado, quando na realidade investiram em um projeto falso", compartilhou o diretor.

Com base nos incidentes acima, esses especialistas recomendam que as pessoas não participem de projetos de moeda virtual não licenciados, não acreditem em anúncios de lucros exorbitantes ou em endossos de pessoas famosas.

Fonte: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm