Do caso Antex de Shark Binh: Alerta sobre golpes com criptomoedas

Antex - Ảnh 1. — Os usuários devem ter cuidado com muitos projetos fraudulentos que usam moeda virtual - Ilustração: IA

Estatísticas de organizações mostram que existem mais de 18.000 criptomoedas diferentes no mundo , incluindo moedas, tokens e outras formas. Esse número muda constantemente, pois novos projetos são lançados regularmente. Somente no Vietnã, estatísticas da Yield Guild Games (YGG SEA) mostram que, no início de maio de 2025, havia cerca de 1.000 projetos de jogos blockchain ainda em implementação.

Canal de investimento de 100 bilhões de dólares

Segundo estimativas da VinaCapital, até 17 milhões de vietnamitas participaram da negociação de criptomoedas, com um valor total estimado de transações de mais de US$ 100 bilhões por ano. Todas as atividades ocorrem em bolsas estrangeiras como Binance, Bybit e outras plataformas em Singapura, Coreia, Hong Kong...

Não apenas moedas famosas de alta liquidez, como Bitcoin e Ethereum, estão interessadas; muitos tokens emitidos por empresas vietnamitas também estão sendo alvo de investimentos. Entre eles, muitos projetos foram expostos a fraudes. Por exemplo, o projeto Antex do Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - Presidente do NextTech Group.

O Sr. Binh e seus cúmplices foram acusados de sacar dinheiro das carteiras de 30.000 investidores, apropriando-se de uma quantia particularmente alta. Anteriormente, a rede de fraudes envolvendo a moeda virtual Alos Coin foi exposta, causando comoção quando o número de participantes chegou a 32.000. Muitos investidores investiram bilhões nesse projeto na esperança de enriquecer rapidamente com uma taxa de juros de 180% ao ano.

Em agosto de 2025, a polícia também prendeu os líderes dos projetos Wingstep e Game Naga Kingdom, acusados de arrecadar 7,86 milhões de dólares (cerca de 200 bilhões de VND) de mais de 3.000 investidores. Todos os grupos prometeram lucros "extremamente" enormes, mas os projetos fracassaram após apenas 3 meses, fazendo com que os investidores perdessem tudo.

É inegável que projetos fraudulentos de criptomoedas estão surgindo em massa, mas mesmo muitos projetos emitidos por empresas vietnamitas, antes considerados "bem-sucedidos", listados em bolsas internacionais e causando comoção, ainda causam prejuízos aos investidores. Por exemplo, o preço do token KAI da KardiaChain, de um pico de 0,16 USD em abril de 2021, caiu drasticamente, sendo negociado em torno de 0,001 USD.

Em entrevista à Tuoi Tre, o Sr. Phan Phuong Nam, Vice-Reitor da Faculdade de Direito Comercial da Universidade de Direito da Cidade de Ho Chi Minh, afirmou que o mercado de criptoativos abre um canal completamente novo para a mobilização de capital. Quando ativos físicos como imóveis, ouro ou direitos de propriedade intelectual são digitalizados e divididos em tokens..., as empresas podem alcançar mais grupos de investidores – incluindo investidores internacionais – sem depender inteiramente de empréstimos bancários ou da emissão tradicional de ações.

A "tokenização" de ativos não só ajuda a melhorar a liquidez e otimizar a eficiência do capital, como também promove a inovação financeira no setor privado, abrindo caminho para modelos de negócios inovadores. No entanto, o desenvolvimento deste mercado precisa andar de mãos dadas com a transparência e a conformidade legal, para evitar a repetição de erros e a distorção da confiança dos investidores após uma série de incidentes recentes", afirmou o Sr. Nam.

O Vietnã emitiu uma resolução piloto sobre o mercado de ativos digitais, mas nenhuma plataforma de negociação foi licenciada para operar, nem anunciou quais criptomoedas estão oficialmente autorizadas a serem negociadas. Segundo o Sr. Nam, se a agência de gestão não desenvolver em breve um plano de comunicação e soluções de gestão específicas, o mercado provavelmente explodirá com novos truques de "pastoreio de galinhas", como convidar participantes para participar de plataformas de negociação ou empresas falsas de consultoria de investimentos...

Muitos golpes com criptomoedas

Segundo alertas de especialistas, o maior risco do mercado de criptomoedas é que os investidores gastem dinheiro em projetos "disfarçados", aproveitando-se do conceito de blockchain para ganho pessoal. Algumas formas comuns de fraude incluem clones de projetos, projetos que prometem lucros enormes, projetos multinível "disfarçados" de criptomoedas, modelos de venda de máquinas de mineração de moedas...

Aproveitando a psicologia FOMO (medo de ficar de fora) dos investidores, esses indivíduos lançam um novo projeto com as mesmas características ou funções do projeto anterior bem-sucedido – uma espécie de "clone do projeto". E, com truques promocionais, esses indivíduos fazem os investidores acreditarem que o novo projeto é tão bem-sucedido quanto o anterior, a fim de levantar o máximo de capital possível antes de desaparecer.

Por exemplo, a AntEx foi lançada em 2021-2022 no contexto de DeFi, stablecoins, CEX/DEX e ecossistemas all-in-one extremamente "quentes". O projeto anunciou a construção de VNDT (stablecoin ancorada em VND), carteira eletrônica, exchange, blockchain privado e sistema de pagamento. Após o projeto levantar 7,3 milhões de dólares e emitir tokens para investidores, o preço do token começou a cair mais de 99% e a equipe do projeto não estava mais ativa.

Além disso, de acordo com o Sr. Tran Xuan Tien, Secretário-Geral da Associação Blockchain da Cidade de Ho Chi Minh, outra forma popular no mercado de criptomoedas é a promessa de lucros enormes. Assim, os grupos de projeto incentivarão os investidores a comprar tokens e mantê-los pelo maior tempo possível, pois os lucros em um curto espaço de tempo são muito baixos. Com pacotes promocionais de alto nível, os investidores convidados terão que desembolsar uma grande quantia de dinheiro com a promessa de lucros exponenciais.

Quando o projeto atrai um número suficientemente grande de participantes, esses participantes desaparecem com o dinheiro arrecadado, geralmente "ifan". Com projetos multinível "disfarçados" de criptomoedas, os participantes atraem com torres de participação nos lucros. Inicialmente, o projeto convidará clientes prometendo lucros enormes. Após o nascimento da geração F1, o projeto começa a abrir o recurso de comissão, permitindo que clientes antigos desfrutem de lucros ao convidar novos clientes.

Quando novos clientes compram pacotes de investimento, parte desse dinheiro será paga à geração F1. Esse sistema continuará operando até que não haja mais novos clientes, e então não haverá mais dinheiro para pagar os lucros aos clientes. Um exemplo típico desse grupo é o Lion Group, um fundo de investimento em Forex e criptomoedas, que pagava juros regularmente até seu colapso.

Além disso, com o modelo de venda de máquinas de mineração de moedas, o grupo do projeto segue a história de enriquecimento graças à mineração de Bitcoin. "O aumento inicial do preço vem em grande parte da 'demanda virtual' criada pelo próprio sistema. A fonte de pagamento para os investidores vem principalmente do dinheiro que as pessoas depositam posteriormente", afirmou o Sr. Tien.

Portanto, segundo o Sr. Phan Phuong Nam, o corredor legal pode ser apenas uma barreira, mas não um escudo absoluto para ajudar os investidores a evitar riscos. "O que é mais necessário do que a lei, talvez, seja a vigilância de cada um. Quando surge um novo "negócio" de investimento, pare por um momento e pergunte a si mesmo se está investindo racionalmente ou se está sendo levado pela ganância?", disse o Sr. Nam.

Antex - Ảnh 2. — Fonte: Chainalysis - Gráficos: TAN DAT

Muitos riscos de ataques cibernéticos

Além dos riscos do projeto em si, especialistas também alertam os investidores para que tenham cuidado com o número crescente de ameaças à segurança cibernética, com foco maior em empresas de criptomoedas. De acordo com a Kaspersky Security Company, os cibercriminosos podem se aproveitar do Model Context Protocol (MCP) – um protocolo de conexão de inteligência artificial (IA) de código aberto – para conduzir ataques à cadeia de suprimentos, vazar senhas, informações de cartão de crédito, carteiras de criptomoedas e outros dados confidenciais...

Segundo especialistas da Kaspersky, por meio de experimentos de simulação de ataques, os usuários são facilmente enganados por não reconhecerem sinais incomuns. A empresa de segurança alerta os usuários para que fiquem atentos, pois os cibercriminosos podem se aproveitar desse método não apenas para roubar dados confidenciais, mas também para realizar outras ações perigosas, como executar códigos maliciosos, instalar backdoors ou disseminar ransomware.

Não tenha pressa em investir sem aprender

O Sr. Tran Quan, especialista em tecnologia de segurança cibernética, afirmou que a maioria dos tokens hoje são tokens de utilidade, usados para pagamento ou uso de serviços no ecossistema do projeto, semelhantes a vouchers. Ao contrário das ações, os tokens não geram dividendos ou direitos de propriedade. O valor dos tokens depende inteiramente do nível de desenvolvimento e da confiabilidade da plataforma emissora.

Se a plataforma for utilizada por muitas pessoas, o preço do token pode aumentar e vice-versa, e os investidores correrão o risco de perder valor. "O primeiro princípio do investimento é entender claramente o valor que a plataforma traz aos usuários. Se o projeto não criar valor real – seja uma moeda, um token, uma ação ou qualquer outro ativo – investir é potencialmente de alto risco", disse ele, aconselhando: "É melhor não se precipitar em investir sem ter conhecimento. Leia com atenção e aprenda com cuidado antes de gastar dinheiro."

Produtos financeiros de alto risco

A Sra. Nguyen Ngoc Son Quynh, Diretora de Operações (COO) da Kyros Ventures, um fundo de investimento em criptomoedas, enfatizou que a diferença fundamental entre criptomoedas como Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) e tokens emitidos por empresas vietnamitas está na plataforma tecnológica, nos objetivos de uso e no nível de descentralização.

Assim, BTC e ETH são tokens nativos de blockchains, que possuem uma rede global descentralizada, operam de forma transparente e não são controlados por nenhum indivíduo ou organização. Seu valor é formado pela confiança da comunidade, pela segurança do sistema e pela capacidade de operar como uma infraestrutura financeira aberta onde todos podem participar, transacionar e autenticar sem a necessidade de intermediários.

Em contraste, a maioria dos tokens emitidos por empresas vietnamitas não possui blockchain próprio, mas sim plataformas existentes, como Ethereum ou BNB Smart Chain, chamadas de tokens de utilidade ou tokens personalizados. Esses tokens geralmente são usados apenas no ecossistema, recompensando usuários ou levantando capital para o projeto. O direito de emitir, controlar e precificar depende da equipe de desenvolvimento.

"Portanto, se BTC ou ETH são considerados "ouro digital" ou "infraestrutura central da economia Web3", os tokens empresariais vietnamitas devem ser considerados apenas como um produto financeiro de risco. Os investidores precisam avaliar cuidadosamente sua transparência, mecanismo operacional e controle antes de decidir investir", aconselhou a Sra. Quynh.

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BINH KHANH - DUC THIEN

Fonte: https://tuoitre.vn/tu-vu-antex-cua-shark-binh-canh-bao-nhung-chieu-thuc-lua-dao-tien-so-20251021224652289.htm