Grupo de golpistas enviou presentes, moeda estrangeira e desviou quase 100 bilhões de VND

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Em 14 de fevereiro, a polícia de Gia Lai disse ter desmantelado com sucesso um caso que se aproveitava do ciberespaço para cometer fraudes e se apropriar de propriedade, com dezenas de indivíduos no país e no exterior conspirando entre si por meio do truque de armar armadilhas para receber presentes, moeda estrangeira e documentos enviados do exterior para o Vietnã.

Anteriormente, em 20 de novembro, com base no recebimento de uma denúncia da Sra. HTS (residente no bairro de Thang Loi, cidade de Pleiku, Gia Lai) denunciando indivíduos que se aproveitaram do ciberespaço para fraudar e apropriar mais de 18 bilhões de VND, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia presidiu e coordenou com departamentos profissionais da Polícia Provincial de Gia Lai para estabelecer um caso.

Dezenas de detetives foram enviados para a Cidade de Ho Chi Minh, Ben Tre, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau ... para coletar informações, verificar documentos e evidências de atividades criminosas.

Polícia apreende provas relacionadas a caso de fraude online

Com base nos documentos coletados, o Comitê de Investigação decidiu solucionar o caso, realizando simultaneamente buscas nas residências de vários indivíduos, apreendendo 2 laptops, 14 telefones, mais de 130 milhões de VND, congelando mais de 40 contas bancárias, recolhendo muitos cartões SIM de telefone, cartões de contas bancárias e muitos objetos e documentos relacionados...

Inicialmente, a Polícia Provincial de Gia Lai esclareceu quem cometeu a fraude e se apropriou de mais de 18 bilhões de VND da vítima em Gia Lai; prendeu e processou duas pessoas, incluindo um estrangeiro, pelos atos de "apropriação fraudulenta de propriedade" e "coleta, armazenamento, troca, compra, venda e publicação ilegais de informações sobre contas bancárias".

O Major General Rah Lan Lam - Diretor do Departamento de Polícia Provincial elogiou e encorajou os oficiais e soldados que resolveram o caso.

De acordo com a Polícia Provincial de Gia Lai, usando várias redes sociais, o grupo postou fotos e artigos fingindo ser médicos, empresários e engenheiros estrangeiros, depois fez amizade, conversou romanticamente com as vítimas e "reclamou" que estava trabalhando em uma área difícil e devastada pela guerra, que tinha muita moeda estrangeira e joias caras e precisava de alguém de confiança para guardá-las e receber documentos para concluir os procedimentos para que essa pessoa retornasse ao Vietnã para viver.

Após concordarem, outro grupo de pessoas se passará por funcionários de empresas de transporte marítimo internacionais, funcionários de aeroportos, agentes alfandegários, fiscais e policiais para entrar em contato com a vítima e pedir que ela envie diversas taxas, impostos, multas, subornos, etc. antes de receber um pacote contendo grande quantidade de moeda estrangeira e documentos enviados do exterior.

Usando os truques acima, esse grupo de pessoas realizou fraudes internacionais, apropriando-se de quase 100 bilhões de VND de muitas vítimas em todo o país.

Atualmente, o Comitê de Investigação continua se reunindo e trabalhando com muitas outras pessoas relacionadas, consolidando documentos de evidências para tratá-los de acordo com as disposições da lei.

(Fonte: Tien Phong)

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