Um grupo de golpistas enviou presentes e moeda estrangeira, desviando quase 100 bilhões de VND.

Em 14 de fevereiro, a polícia de Gia Lai afirmou ter desmantelado com sucesso um esquema que se aproveitava do ciberespaço para cometer fraudes e apropriação indébita, com dezenas de pessoas, tanto no país quanto no exterior, conspirando entre si para receber presentes, moeda estrangeira e documentos enviados do exterior para o Vietnã.

Anteriormente, em 20 de novembro, com base na denúncia recebida da Sra. HTS (residente no bairro de Thang Loi, cidade de Pleiku, Gia Lai) sobre indivíduos que se aproveitaram do ciberespaço para fraudar e se apropriar de mais de 18 bilhões de VND, o Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia coordenou com os departamentos especializados da Polícia Provincial de Gia Lai a abertura de um processo para combater o caso.

Dezenas de olheiros foram enviados para Ho Chi Minh, Ben Tre, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau ... para coletar informações, verificar documentos e evidências de atividades criminosas.

A polícia apreendeu provas relacionadas ao caso de fraude online.

Com base nos documentos coletados, o Comitê de Investigação decidiu solucionar o caso, realizando buscas simultâneas nas residências de vários suspeitos, apreendendo 2 laptops, 14 celulares, mais de 130 milhões de VND, bloqueando mais de 40 contas bancárias, recolhendo diversos chips de celular, cartões bancários e muitos outros objetos e documentos relacionados...

Inicialmente, a Polícia Provincial de Gia Lai esclareceu a identidade do autor da fraude, que se apropriou de mais de 18 bilhões de VND da vítima em Gia Lai; prendeu e processou duas pessoas, incluindo um estrangeiro, pelos crimes de "Apropriação indébita de bens" e "Coleta, armazenamento, troca, compra, venda e divulgação ilegais de informações sobre contas bancárias".

A major-general Rah Lan Lam, diretora do Departamento de Polícia Provincial, elogiou e incentivou os oficiais e soldados que solucionaram o caso.

Segundo a Polícia Provincial de Gia Lai, utilizando diversas redes sociais, o grupo publicava fotos e artigos fingindo ser médicos, empresários e engenheiros estrangeiros, depois fazia amizade, conversava romanticamente com as vítimas e "reclamava" que trabalhavam em uma área difícil e devastada pela guerra, e que possuíam muitas moedas estrangeiras e joias caras, precisando que alguém de confiança as guardasse e recebesse os documentos necessários para que pudessem retornar ao Vietnã para viver lá.

Após concordarem, outro grupo de pessoas, fingindo ser funcionários de empresas de transporte marítimo internacional, funcionários de aeroportos, agentes alfandegários, fiscais, policiais, entrará em contato com a vítima para solicitar o envio de diversas taxas, impostos, multas, subornos... Em seguida, a vítima receberá um pacote contendo uma grande quantidade de moeda estrangeira e documentos enviados do exterior.

Utilizando os truques acima, esse grupo de pessoas realizou fraudes transfronteiriças, apropriando-se de quase 100 bilhões de VND de diversas vítimas em todo o país.

Atualmente, a Comissão de Investigação continua a convocar e a trabalhar com muitas outras pessoas envolvidas, consolidando documentos comprovativos para lidar com o caso de acordo com as disposições legais.

(Fonte: Tien Phong)

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