Em apenas alguns meses, a polícia desmantelou diversas quadrilhas de golpes disfarçadas de moeda digital, movimentando dezenas a milhares de bilhões de dongs, o que demonstra os grandes riscos que os investidores enfrentam ao participar desse mercado.
Derrubando várias corretoras de criptomoedas fraudulentas
Recentemente, a Polícia Provincial de Phu Tho prendeu um grupo que operava sob o disfarce da moeda virtual TCIS, através de uma corretora falsa chamada “Toptrade 1”. Apesar de existir apenas desde junho de 2024, o grupo atraiu milhares de participantes, abriu mais de 4.000 contas e movimentou um total de mais de 50 bilhões de VND.
Ainda em agosto de 2025, a polícia local continuou a reprimir um grupo ligado à PaynetCoin (PAYN). Os indivíduos envolvidos anunciavam que a PAYN poderia gerar juros de 5% a 9% ao mês, inclusive para comprar passagens aéreas e reservar quartos de hotel. Na verdade, tratava-se de um golpe para mobilizar capital ilegalmente, desviando milhares de bilhões de VND de investidores nacionais e estrangeiros.
Anteriormente, em maio de 2025, a Polícia de Dong Nai desmantelou uma grande quadrilha de moeda virtual chamada Matrix Chain (MTC), apropriando-se de quase 10 trilhões de VND de dezenas de milhares de pessoas em um curto período de tempo.
Segundo um relatório da CoinLaw, em 2024 haverá 58.200 casos de fraude relacionados a criptomoedas em todo o mundo, um aumento de quase 25% em comparação com 2023. Esses números demonstram os riscos existentes caso os investidores não possuam informações e conhecimentos básicos.
No programa de entrevistas "Quais são as oportunidades para as corretoras de criptomoedas?", organizado pelo jornal Nguoi Lao Dong em 21 de agosto, especialistas apontaram sinais que podem ajudar os investidores a limitar os riscos.
Identificar corretoras de criptomoedas fraudulentas
No talk show “Quais são as oportunidades para as corretoras de criptomoedas?”, organizado pelo jornal Nguoi Lao Dong em 21 de agosto, diversos especialistas apontaram fatores que ajudam a limitar os riscos e evitar cair em golpes.
O Sr. Huynh Quoc Nam, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da OKX Global, afirmou que uma corretora de boa reputação deve possuir uma licença clara e transparente e implementar integralmente o processo de Conheça Seu Cliente (KYC). Além disso, a corretora deve exigir que os investidores comprovem a origem dos fundos para prevenir lavagem de dinheiro e fraudes. Ignorar esse fator é um sinal suspeito.
Do ponto de vista jurídico, o advogado Dao Tien Phong, CEO da Investpush, enfatizou que a transparência é um fator crucial. Os investidores não devem se ater apenas à idade da corretora, mas também à forma como ela divulga as informações. Se a corretora apenas pinta um quadro "perfeito" enquanto esconde os riscos, isso é motivo de preocupação.
O Sr. Nguyen The Vinh, CEO da Ninety Eight, alertou que qualquer corretora que prometa taxas de juros “inimagináveis” apresenta problemas, pois não existe um modelo de negócios legítimo que garanta lucros tão elevados. A segurança só é garantida quando a corretora possui licença, realiza o processo completo de KYC (Conheça Seu Cliente) e possui um mecanismo para proteger os ativos dos investidores.
Acrescentando seu ponto de vista, o Sr. Tran Xuan Tien, Secretário-Geral da Associação Blockchain da Cidade de Ho Chi Minh, afirmou que os investidores precisam ter conhecimento básico sobre blockchain, liquidez e compromisso de lucro para verificar as informações por si mesmos. Somente com uma base de conhecimento sólida os investidores podem identificar riscos e evitar serem enganados por propagandas "atraentes".
Fonte: https://nld.com.vn/nhung-dau-hieu-nhan-biet-san-giao-dich-tien-so-lua-dao-196250822085705669.htm
Comentário (0)