Sinais para identificar trocas fraudulentas de criptomoedas para investidores

Em apenas alguns meses, a polícia descobriu continuamente muitas redes de golpes disfarçadas de moeda digital com uma escala de dezenas a milhares de bilhões de dong, mostrando os grandes riscos que os investidores enfrentam ao participar desse mercado.

Quebrando muitas bolsas fraudulentas de criptomoedas

Recentemente, a Polícia Provincial de Phu Tho prendeu um grupo que operava sob o disfarce da moeda virtual TCIS, por meio de uma corretora falsa chamada "Toptrade 1". Embora exista apenas desde junho de 2024, o grupo já atraiu milhares de participantes, abriu mais de 4.000 contas e investiu mais de 50 bilhões de VND.

Também em agosto de 2025, a polícia local continuou a reprimir um grupo ligado à PaynetCoin (PAYN). Os indivíduos anunciavam que a PAYN poderia gerar juros de 5% a 9% ao mês, podendo ser usada até mesmo para comprar passagens aéreas e reservar quartos de hotel. Na verdade, tratava-se de um esquema para mobilizar capital ilegalmente, apropriando-se de milhares de bilhões de VND de investidores nacionais e estrangeiros.

Anteriormente, em maio de 2025, a Polícia de Dong Nai desmantelou uma rede de moedas virtuais de grande escala chamada Matrix Chain (MTC), apropriando-se de quase VND 10.000 bilhões de dezenas de milhares de pessoas em um curto espaço de tempo.

De acordo com o relatório da CoinLaw, em 2024, haverá 58.200 casos de fraude relacionados a criptomoedas no mundo todo, um aumento de quase 25% em comparação a 2023. Esses números mostram os riscos existentes se os investidores não tiverem informações e conhecimento básico.

No talk show "Quais são as oportunidades para as bolsas de criptomoedas?", organizado pelo jornal Nguoi Lao Dong em 21 de agosto, especialistas apontaram sinais para ajudar os investidores a limitar os riscos.

Identificar trocas fraudulentas de criptomoedas

No talk show “Quais são as oportunidades para as bolsas de criptomoedas?”, organizado pelo jornal Nguoi Lao Dong em 21 de agosto, muitos especialistas apontaram fatores que ajudam a limitar os riscos e evitar cair em armadilhas fraudulentas.

O Sr. Huynh Quoc Nam, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da OKX Global, afirmou que uma bolsa de valores respeitável deve ter uma licença clara e transparente e implementar integralmente o processo de "Conheça seu Cliente" (KYC). Além disso, a bolsa deve exigir que os investidores comprovem a origem dos fundos para evitar lavagem de dinheiro e fraude. Ignorar esse fator é um sinal suspeito.

Do ponto de vista jurídico, o advogado Dao Tien Phong, CEO da Investpush, enfatizou que a transparência é um fator fundamental. Os investidores não devem se ater apenas à idade da bolsa, mas também considerar como ela divulga informações. Se ela apenas pinta um quadro "positivo" e oculta riscos, isso é motivo de preocupação.

O Sr. Nguyen The Vinh, CEO da Ninety Eight, alertou que qualquer bolsa que prometa taxas de juros "inimagináveis" tem problemas, pois não existe um modelo de negócios legítimo que garanta lucros tão altos. A segurança só é garantida quando a bolsa possui uma licença, KYC completo e um mecanismo para proteger os ativos dos investidores.

Acrescentando seu ponto de vista, o Sr. Tran Xuan Tien, Secretário-Geral da Associação Blockchain da Cidade de Ho Chi Minh, afirmou que os investidores precisam ter conhecimentos básicos sobre blockchain, liquidez e comprometimento de lucro para verificar as informações por si próprios. Somente com uma base de conhecimento os investidores conseguem identificar riscos e evitar serem pegos por propagandas "otimistas".