Como Shark Binh 'fazia negócios' antes de ser preso?

O Sr. Nguyen Hoa Binh, mais conhecido como Shark Binh, acaba de ser processado por fraude e violação de normas contábeis, com graves consequências. Antes de sua prisão, Shark Binh era famoso por muitos grandes negócios de investimento.

Shark Binh (centro) e seus cúmplices na agência de investigação - Foto: Fornecida pela Polícia de Hanói

Conforme relatado pelo Tuoi Tre Online , a Polícia da Cidade de Hanói disse que decidiu processar o caso e processar Nguyen Hoa Binh (44 anos, comumente conhecido como Shark Binh) e outras 9 pessoas por 2 crimes: fraude e apropriação de propriedade e violação de regulamentos contábeis, causando consequências graves.

Como o Shark Binh Group faz negócios?

O Sr. Binh — comumente conhecido pelo público pelo apelido "Shark Binh" — é um dos rostos proeminentes da comunidade de startups vietnamita. O nome de Shark Binh está associado ao programa de TV "Shark Tank Vietnam", onde ele é considerado um "tubarão da tecnologia".

A jornada empreendedora de Shark Binh começou muito cedo. Em 2001, ainda no segundo ano da Universidade Nacional de Hanói, o Sr. Binh fundou a empresa de software PeaceSoft.

Em 2013, a PeaceSoft foi reestruturada com suas empresas associadas para estabelecer a Future Technology Investment and Development Company Limited, depois alterada para NextTech Group Joint Stock Company.

Em 2020, a NextTech expandiu suas operações para muitos outros países, como Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia... e possuía mais de 20 empresas associadas.

Em seu site, a NextTech informou ter milhares de funcionários. Ao mesmo tempo, a NextTech também registrou seu maior capital social em sua história de operação, de VND 500 bilhões, após um aumento de VND 100 bilhões em dezembro de 2020.

O ecossistema NextTech da Shark Binh é diversificado, com muitas marcas de tecnologia famosas, como mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

A NextTech é considerada até mesmo uma "miniatura do Alibaba do Vietnã". Em particular, a nganluong.vn, importante unidade membro desse ecossistema, foi eleita pela revista Red Herring (EUA) entre as 100 maiores empresas de tecnologia em potencial da Ásia.

No entanto, o que é digno de nota é que a escala de capital da NextTech e do "núcleo" do ecossistema, nganluong.vn, diminuíram drasticamente, em contraste com a imagem de uma corporação que está se expandindo e crescendo de forma impressionante, como mostrado por meio de campanhas de comunicação.

Especificamente, dados do sistema nacional de registro de empresas mostram que o capital social da NextTech diminuiu drasticamente, de VND 500 bilhões para mais de VND 4,2 bilhões em outubro de 2023.

Da mesma forma, a nganluong.vn foi fundada em 2012 com um capital inicial de 52,7 bilhões de VND, que posteriormente aumentou para quase 370 bilhões de VND. No entanto, no início de 2024, a empresa havia reduzido seu capital em mais de 85%, restando cerca de 52,7 bilhões de VND.

Ao mesmo tempo, de acordo com dados do Tuoi Tre Online , a receita da NextTech não é grande; nos dois anos mais recentes, 2022-2023, foi de apenas algumas dezenas de bilhões de VND por ano.

Quando Shark Binh entrou para as criptomoedas?

No site oficial da NextTech, atualmente não há produtos ou projetos relacionados a criptomoedas.

No entanto, há alguns anos, o grupo promoveu e afirmou ativamente sua posição pioneira no campo do blockchain, considerando-o uma parte importante de sua estratégia tecnológica futura.

Em 2021, a NextTech anunciou o fundo Next100 Blockchain com uma escala de 50 milhões de dólares para investir em ações e ativos digitais em estágio inicial (Tokens) de startups de tecnologia blockchain.

Este fundo foi introduzido no contexto de uma "profunda crise de confiança" na comunidade de investimentos em criptomoedas.

Shark Binh - então fundador e presidente do fundo Next100 Blockchain, disse que a maior diferença do fundo é o processo de avaliação completo e o selo de afirmação da capacidade e gentileza da equipe do projeto.

No entanto, de acordo com a conclusão recém-anunciada da agência de investigação, de agosto de 2021 a novembro de 2021, o grupo de Shark Binh emitiu e vendeu 33,2 bilhões de "moeda digital AntEx" para cerca de 30.000 investidores nas bolsas, ganhando 4,5 milhões de USDT (USDT é uma moeda digital, equivalente a 4,5 milhões de USD, cerca de 117 bilhões de VND).

A polícia determinou que o Sr. Binh usou sua reputação e influência para postar informações nas redes sociais sobre o lançamento do fundo de investimento "Next100 Blockchain", prometendo investir em projetos de moeda digital com um capital total de 50 milhões de dólares ao longo de 10 anos.

No entanto, até agora, a agência de investigação determinou que o Sr. Binh e os acionistas fundadores retiraram dinheiro de 30.000 carteiras de investidores, apropriando-se de uma quantia excepcionalmente grande de dinheiro.

A agência de investigação policial deteve e congelou temporariamente o dinheiro, contas, títulos e ativos dos indivíduos, com um valor total de cerca de 900 bilhões de VND, incluindo: 597 barras de ouro, muitos dólares americanos, 18 livros vermelhos, 2 carros e muitos documentos, certificados, livros e dispositivos eletrônicos relacionados.

BINH KHANH

Fonte: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm