O ex-diretor-geral interino do SCB teve sua pena reduzida mediante o pagamento de 1,2 bilhão de VND para remediar a situação.

Na tarde de 25 de novembro, o representante da Procuradoria Popular de Alto Nível na Cidade de Ho Chi Minh continuou a responder à defesa do réu e dos advogados na audiência de apelação da primeira fase do caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e em unidades e organizações relacionadas.

Durante o julgamento, a Procuradoria mudou de opinião e propôs reduzir a pena do réu Truong Khanh Hoang, ex-diretor-geral interino do SCB. Especificamente, a pena proposta foi reduzida de 18 anos (pena de primeira instância) para 15 a 16 anos de prisão pelo crime de peculato. Anteriormente, em 15 de novembro, a Procuradoria havia proposto reduzir a pena do réu de 18 anos para 16 a 17 anos de prisão.

O motivo para o ajuste da pena foi que o réu Hoang passou a ter novas circunstâncias atenuantes, incluindo o pagamento de 1,2 bilhão de VND para remediar as consequências e a participação ativa em trabalhos de caridade.

Segundo o processo, Truong Khanh Hoang trabalhou no SCB Bank de 2019 a 2022, ocupando os cargos de Diretor-Geral Adjunto responsável pela Divisão de Reavaliação; e Diretor-Geral Interino do SCB Bank (de 15 de maio de 2021 a 12 de agosto de 2022).

Durante o período em que trabalhou no SCB Bank, Truong Khanh Hoang participou de diversas reuniões da diretoria da sede do banco, convocadas por Truong My Lan. Nessas reuniões, Truong My Lan definia os critérios para concessão de empréstimos, incluindo o valor e o prazo de liberação, as garantias exigidas e os beneficiários. Truong My Lan também instruía parentes e funcionários, como Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha e Truong Vincent Kinh, a contatar Hoang para transmitir as mesmas orientações da diretoria.

Após receber informações de Lan, Hoang discutiu com Tran Thi My Dung a direção e designação de departamentos especializados (reavaliação, aprovação de crédito, etc.) para elaborar os documentos de empréstimo e submetê-los a Vo Tan Hoang Van, Diretor Geral do Banco SCB, para aprovação. Em seguida, a liderança da sede implementará o plano de empréstimo, definindo etapas detalhadas para que os subordinados concluam os documentos e os procedimentos de desembolso dentro do prazo estabelecido por Truong My Lan, e, por fim, legalizará os documentos de garantia.

Para os empréstimos de Truong My Lan, não existe um departamento de fiscalização. Essa função é desempenhada por Tran Thi My Dung, que orienta seus subordinados a monitorar o processo. Quando o empréstimo vence, eles se coordenam com o grupo Van Thinh Phat para realizar os procedimentos e planos de pagamento do principal, juros ou liquidação do empréstimo.

De 10 de setembro de 2019 a 1º de dezembro de 2021, Truong Khanh Hoang, em suas funções de Diretor Geral Adjunto, membro do Conselho de Negócios e Investimentos da Sede e Diretor Geral Adjunto autorizado pelo Diretor Geral, assinou 253 relatórios de reavaliação, 349 atas de reuniões do Conselho de Negócios e Investimentos da Sede e 39 relatórios do Diretor Geral ao Conselho de Administração para aprovar a concessão de 386 empréstimos a 270 clientes, pessoas físicas e jurídicas, no ecossistema Van Thinh Phat de Truong My Lan no SCB Bank.

Embora soubesse claramente que os empréstimos de Truong My Lan e do Grupo Van Thinh Phat eram todos ilegais, Truong Khanh Hoang cometeu as infrações acima mencionadas porque recebia um salário muito alto, entre 130 milhões e 500 milhões de VND por mês, e durante feriados e no Tet (Ano Novo Lunar), além de muitos bônus de Truong My Lan, totalizando cerca de 5 bilhões de VND. Ajudando ativamente Truong My Lan a se apropriar de mais de 182 trilhões de VND do SCB (Banco Central de Singapura).

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html