Na tarde de 25 de novembro, o representante da Procuradoria Popular de Alto Nível na Cidade de Ho Chi Minh continuou a responder à defesa do réu e dos advogados na audiência de apelação da primeira fase do caso que ocorreu no Van Thinh Phat Group, no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e em unidades e organizações relacionadas.
Durante o julgamento, o Ministério Público Popular mudou de opinião e propôs uma redução adicional da pena do réu Truong Khanh Hoang, ex-diretor-geral interino do SCB. Especificamente, a pena proposta foi reduzida de 18 anos (veredito de primeira instância) para 15 a 16 anos de prisão pelo crime de apropriação indébita de propriedade. Anteriormente, em 15 de novembro, o Ministério Público Popular propôs a redução da pena do réu de 18 para 16 a 17 anos de prisão.
O motivo do ajuste da sentença foi que o réu Hoang tinha novas circunstâncias atenuantes, incluindo o pagamento de 1,2 bilhão de VND para remediar as consequências e a participação ativa em trabalhos de caridade.
Réu Truong Khanh Hoang.
De acordo com o caso, Truong Khanh Hoang trabalhou no SCB Bank de 2019 a 2022, ocupando os cargos de Diretor Geral Adjunto responsável pela Divisão de Reavaliação; Diretor Geral Interino do SCB Bank (de 15 de maio de 2021 a 12 de agosto de 2022).
Durante seu período no Banco SCB, Truong Khanh Hoang participou de diversas reuniões da diretoria da sede do Banco SCB, convocadas por Truong My Lan, nas quais Truong My Lan orientava sobre os empréstimos, o valor e o horário do desembolso, qual a garantia e a quem o dinheiro deveria ser desembolsado. Truong My Lan também instruiu diretamente ou orientou parentes e funcionários, como Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha, Truong Vincent Kinh... a convocar Hoang para orientar com o mesmo conteúdo da reunião com os líderes da sede.
Após receber as informações de Lan, Hoang conversou com Tran Thi My Dung para direcionar e designar departamentos especializados (reavaliação, aprovação de crédito, etc.) para executar o pedido de empréstimo e submetê-lo a Vo Tan Hoang Van, Diretor Geral do SCB Bank, para aprovação. Em seguida, os líderes da sede implementarão o plano de empréstimo, definirão as etapas detalhadas de implementação para que os subordinados concluam os procedimentos de solicitação e desembolso no prazo estabelecido por Truong My Lan e, em seguida, legalizarão os documentos de garantia.
Para os empréstimos da Truong My Lan, não há um departamento de inspeção de empréstimos. Isso é feito por Tran Thi My Dung, que orienta seus subordinados a monitorar. Quando o empréstimo vence, eles se coordenam com o grupo Van Thinh Phat para executar os procedimentos e planos para pagar o principal, os juros ou liquidar o empréstimo.
De 10 de setembro de 2019 a 1º de dezembro de 2021, Truong Khanh Hoang, em suas funções como Diretor Geral Adjunto, membro do Conselho de Negócios e Investimentos da Sede, Diretor Geral Adjunto autorizado pelo Diretor Geral, assinou 253 relatórios de reavaliação, 349 atas de reuniões do Conselho de Negócios e Investimentos da Sede, 39 Relatórios do Diretor Geral submetidos ao Conselho de Administração para concordar em emprestar 386 empréstimos a 270 clientes que são pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao ecossistema Van Thinh Phat da Truong My Lan no SCB Bank.
Embora soubesse que os empréstimos da Truong My Lan e do Van Thinh Phat Group eram todos ilegais, porque recebia um salário muito alto de 130 milhões a 500 milhões de VND/mês, e nos feriados ou no Tet, ele também recebia muitos bônus da Truong My Lan, totalizando cerca de 5 bilhões de VND, Truong Khanh Hoang cometeu as violações acima, ajudando ativamente a Truong My Lan a se apropriar de mais de 182 bilhões de VND do SCB.
Fonte: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html
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