O Sr. Tran Qui Thanh foi acusado de usar artimanhas para desviar 767 bilhões de VND.

A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir a investigação e propôs processar o acusado Tran Qui Thanh (nascido em 1953), presidente da Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong (nascida em 1981) e Tran Ngoc Bich (nascida em 1984), pelo crime de "Abuso de confiança para apropriação indébita de bens".

O pai e o filho dos proprietários da Tan Hiep Phat foram acusados ​​de se apropriarem indevidamente de até 767 bilhões de VND por meio de empréstimos com juros hipotecários sobre projetos e dezenas de terrenos, e depois "usarem artifícios fraudulentos, assumirem o controle e criarem motivos para não devolver os ativos".

Contudo, o Sr. Tran Qui Thanh não admitiu ter emprestado bens, mas apenas ter comprado e vendido ativos com os proprietários, de acordo com as disposições legais. As ações de Tran Qui Thanh configuram o crime de "Abuso de confiança para apropriação indébita", conforme estipulado no Artigo 175, Cláusula 4, do Código Penal de 2015, com a condição de mentor e líder do crime.

Réu Tran Qui Thanh.

Na agência de investigação, apesar de haver documentos e provas suficientes que comprovavam os atos criminosos de Tran Qui Thanh e seus cúmplices, o ex-presidente da Tan Hiep Phat continuou irredutível, não confessou honestamente e não reconheceu claramente a natureza ilegal de seus atos.

Segundo a agência de investigação, o réu, réu primário, é um empresário que contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico e social, gerando milhares de empregos, mas que se aproveitou repetidamente das disposições do Código Civil relativas a empréstimos e contratos de transferência para cometer crimes com artifícios sofisticados e ardilosos, a fim de se apropriar de bens de grande valor, causando indignação na sociedade.

Portanto, é necessário lidar com isso com uma pena severa, de acordo com a lei, para fins de educação , dissuasão e prevenção em geral.

Da mesma forma, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich foram acusados ​​de auxiliar o Sr. Tran Qui Thanh. Ambos se mostraram obstinados e não confessaram honestamente. Contudo, considerando que os dois réus violaram a lei ao seguirem as instruções de Tran Qui Thanh, isso deve ser levado em conta na sentença.

Minh Terça-feira

Fonte: https://vtc.vn/ong-tran-qui-thanh-bi-cao-buoc-dung-thu-doan-xao-quyet-chiem-doat-767-ty-dong-ar836436.html