O Sr. Tran Qui Thanh foi acusado de usar truques astutos para desviar 767 bilhões de VND.

A Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública acaba de concluir e propôs processar o acusado Tran Qui Thanh (nascido em 1953), presidente da Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, e suas duas filhas, Tran Uyen Phuong (nascida em 1981) e Tran Ngoc Bich (1984) pelo crime de "Abuso de confiança para apropriação de propriedade".

O pai e o filho dos proprietários da Tan Hiep Phat foram acusados ​​de se apropriar de até 767 bilhões de VND por meio de empréstimos com juros de hipotecas sobre projetos e dezenas de terrenos, e então "usar truques fraudulentos, assumir o controle e criar motivos para não devolver os ativos".

No entanto, o Sr. Tran Qui Thanh não admitiu ter emprestado, mas apenas ter comprado e vendido ativos com proprietários de ativos, de acordo com as disposições legais. As ações de Tran Qui Thanh constituíram o crime de "Abuso de confiança para apropriação de propriedade", conforme estipulado na Cláusula 4, Artigo 175 do Código Penal de 2015, com o papel de mentor e líder.

Réu Tran Qui Thanh.

Na agência de investigação, apesar de ter documentos e evidências suficientes comprovando os atos criminosos de Tran Qui Thanh e seus cúmplices, o ex-presidente da Tan Hiep Phat ainda era teimoso, não confessou honestamente e não percebeu claramente seus próprios atos ilegais.

Segundo o órgão investigativo, o réu cometeu o crime pela primeira vez, é empresário e muito contribuiu para o desenvolvimento econômico e social, gerando empregos para milhares de trabalhadores, mas se aproveitou das disposições sobre empréstimos e contratos de cessão de crédito do Código Civil para cometer crimes diversas vezes com artifícios sofisticados e ardilosos para se apropriar de bens de valor especialmente elevado, causando indignação na sociedade.

Portanto, é necessário lidar com isso com uma sentença severa perante a lei para educação , dissuasão e prevenção geral.

Da mesma forma, Tran Uyen Phuong e Tran Ngoc Bich foram acusados ​​de auxiliar o Sr. Tran Qui Thanh. Ambos eram teimosos e não confessaram honestamente. No entanto, considerando que os dois réus violaram a lei por seguirem as instruções de Tran Qui Thanh, isso deve ser considerado na sentença.

Minh Ter

Fonte: https://vtc.vn/ong-tran-qui-thanh-bi-cao-buoc-dung-thu-doan-xao-quyet-chiem-doat-767-ty-dong-ar836436.html