Quebra de linha de crédito preta com taxa de juros de 2.000% liderada por estrangeiros

Órgão de investigação trabalha com temas correlatos - Foto: Ministério da Segurança Pública

Em 8 de abril, as autoridades prenderam Bugaevskiy Tymur e Kravchuk Iryna, de 39 anos (ambos cidadãos ucranianos) para investigar o ato de emprestar dinheiro a juros por meio de transações civis.

De acordo com a agência de investigação, o Ministério da Segurança Pública descobriu recentemente um grupo de criminosos estrangeiros que havia colaborado com vietnamitas para estabelecer empresas que utilizavam alta tecnologia para operar "crédito negro" em larga escala. Essas empresas emprestavam às pessoas com altas taxas de juros de até 2.000% ao ano.

Após coletar evidências, a polícia prendeu Bugaevskiy Tymur e Kravchuk Iryna quando eles entraram no Vietnã para administrar as empresas de empréstimo. Ao mesmo tempo, as equipes de trabalho realizaram buscas simultâneas em quatro empresas na Cidade de Ho Chi Minh.

A agência de investigação determinou que a quadrilha criminosa era chefiada por Katerynchyk Roman (38 anos, nacionalidade ucraniana, atualmente foragido). Essa pessoa colaborou com Le Thanh Huynh Cang (53 anos) e Nguyen Thi Nhat Phuong (34 anos) para operar crédito ilegal por meio dos aplicativos Easycash.vn, Oncredit ou do site Oncredit.asia.com.

Desde 2019, Roman doou US$ 400.000 a Cang para abrir empresas de financiamento e empréstimos. No ano passado, o magnata ucraniano continuou a "injetar" mais US$ 11 milhões, dinheiro da empresa SCA de Singapura e do banco TAS de Chipre.

Cang e seus cúmplices vietnamitas aprovaram o processo para empréstimos de 500.000 VND a várias dezenas de milhões de VND usando software fornecido pelo magnata estrangeiro, com taxas de juros que variam de 365% a 2.000% ao ano. Por meio de documentos coletados, o Ministério da Segurança Pública determinou que essa rede tinha centenas de milhares de clientes vietnamitas, lucrando ilegalmente milhares de bilhões de VND.

Até o momento, o Departamento de Polícia Criminal convocou 63 pessoas, apreendeu 68 laptops; quase 100 celulares e muitos objetos e documentos relacionados... Atualmente, o caso está sendo investigado pelo Ministério da Segurança Pública.

De acordo com o Jornal Eletrônico do Governo

Fonte: https://baolaocai.vn/pha-duong-day-tin-dung-den-lai-suat-2000-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-post382570.html