No dia 8 de abril, as autoridades prenderam Bugaevskiy Tymur e Kravchuk Iryna, de 39 anos (ambos cidadãos ucranianos), para investigar a prática de empréstimo de dinheiro a juros por meio de transações civis.
Segundo a agência de investigação, o Ministério da Segurança Pública descobriu recentemente um grupo de criminosos estrangeiros que colaboravam com cidadãos vietnamitas para criar empresas que utilizavam alta tecnologia para operar "crédito ilegal" em larga escala. Essas empresas concediam empréstimos a taxas de juros exorbitantes, que chegavam a 2.000% ao ano.
Após coletar provas, a polícia prendeu Bugaevskiy Tymur e Kravchuk Iryna quando entraram no Vietnã para administrar as empresas de empréstimo. Simultaneamente, as equipes de investigação realizaram buscas em quatro empresas na cidade de Ho Chi Minh.
A agência de investigação determinou que essa quadrilha era liderada por Katerynchyk Roman (38 anos, nacionalidade ucraniana, atualmente foragido). Essa pessoa colaborava com Le Thanh Huynh Cang (53 anos) e Nguyen Thi Nhat Phuong (34 anos) para operar empréstimos ilegais por meio dos aplicativos Easycash.vn, Oncredit ou do site Oncredit.asia.com.
Desde 2019, Roman deu a Cang US$ 400.000 para criar empresas de financiamento e empréstimo. No ano passado, o magnata ucraniano continuou a injetar outros US$ 11 milhões, dinheiro proveniente da empresa SCA de Singapura e do banco TAS do Chipre.
Cang e seus cúmplices vietnamitas aprovavam o processo de empréstimos que variavam de 500.000 VND a várias dezenas de milhões de VND, utilizando um software fornecido pelo magnata estrangeiro, com taxas de juros que variavam de 365% a 2.000% ao ano. Através de documentos coletados, o Ministério da Segurança Pública constatou que essa rede possuía centenas de milhares de clientes vietnamitas, lucrando ilegalmente bilhões de VND.
Até o momento, o Departamento de Polícia Criminal intimou 63 pessoas, confiscou 68 laptops, quase 100 celulares e diversos objetos e documentos relacionados. Atualmente, o caso está sendo investigado pelo Ministério da Segurança Pública.
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