Phu Tho desmantela grupo transnacional do crime organizado que fraudou moeda virtual no valor de bilhões de dólares

Em 11 de agosto, a Polícia Provincial de Phu Tho informou que a unidade havia acabado de desmantelar um grupo transnacional do crime organizado que usava redes de telecomunicações para conduzir marketing multinível na forma de compra e venda de moeda virtual em uma escala de bilhões de dólares.

O Major-General Nguyen Minh Tuan, Diretor da Polícia Provincial de Phu Tho , presidiu a sessão informativa sobre uma série de casos importantes que a Polícia de Phu Tho reprimiu recentemente.

Por meio de trabalho profissional, o Departamento de Segurança Econômica da Polícia Provincial de Phu Tho descobriu as atividades de um grupo de indivíduos na Cidade de Ho Chi Minh que usaram sites como: Fmcpay.com e Aff2024.com para registrar e ativar pacotes de investimento para participantes em um modelo ilegal de vários níveis para receber comissões de indicação; então, os indivíduos instruíram os participantes a continuar atraindo outros para suas filiais para receber comissões.

Após receber as informações, em 15 de julho, as forças funcionais da Polícia Provincial de Phu Tho se coordenaram com os departamentos profissionais do Ministério da Segurança Pública e simultaneamente resolveram o caso em muitos locais na província de Phu Tho, Hanói e Cidade de Ho Chi Minh.

Os resultados da investigação inicial determinaram que, desde 2021, Nguyen Van Ha, nascido em 1980, residente permanente na vila de Phu Thu, comuna de Phu My Bac, província de Gia Lai, e seus cúmplices programaram a criação de uma moeda virtual chamada Paynetcoin (PAYN) operando na plataforma Blockchain, construindo um sistema de recompensas de acordo com o modelo de pirâmide (multinível).

As provas do caso foram apreendidas pelas autoridades.

Após o cadastro para comprar um pacote de investimento, os participantes receberão juros de 5% a 9% ao mês, de acordo com o pacote de cadastro, do menor para o maior. Os participantes utilizam a moeda PAYN para pagar recompensas aos investidores. Esse dinheiro será usado pelos investidores para trocar a criptomoeda PAYN por USDT, que pode ser trocada por USD ou VND, para aqueles que possuem a criptomoeda PAYN necessária na corretora Fmcpay.com.

O tenente-coronel Hoang Tung, chefe do Departamento de Segurança Econômica da Polícia Provincial de Phu Tho, disse que os indivíduos forneceram informações falsas aos operadores e participantes dessa troca de moeda virtual de que a troca estava registrada nos EUA e que essa criptomoeda poderia ser usada para comprar passagens aéreas e reservar quartos de hotel, mas nenhum agente de passagens aéreas ou hotéis aceitou pagamento em criptomoeda PAYN.

Para desenvolver o sistema e atrair participantes para comprar moedas PAYN, por meio de relacionamentos de indicação, Ha trocou ideias com Phan Viet Lap, nascido em 1983, residência permanente em 161/1 Cong Hoa, Distrito 14, Distrito de Bay Hien, Cidade de Ho Chi Minh, e muitas outras pessoas para organizar seminários e grupos para desenvolver o sistema de investimento.

O Major General Nguyen Minh Tuan (sentado no meio) questionou diretamente os suspeitos do caso.

Usando truques sofisticados, o grupo atraiu milhares de participantes, com um montante total de dinheiro arrecadado chegando a bilhões de dólares.

Com base nos resultados da investigação, até agora, a Polícia Provincial de Phu Tho iniciou um caso e processou 20 réus pelos atos de: "Violação de regulamentos sobre marketing multinível" e "Uso de redes de computadores e meios eletrônicos para cometer atos de apropriação de propriedade", de acordo com o Artigo 217a e o Artigo 290 do Código Penal.

Durante a investigação, a agência de investigação apreendeu, confiscou e congelou muitos ativos, como dinheiro, moeda estrangeira e imóveis, no valor de mais de VND 1.000 trilhão, incluindo VND 800 bilhões em dinheiro.

Atualmente, o Comitê de Investigação continua coletando documentos e provas para auxiliar no processo de expansão da investigação e na busca por pessoas relacionadas. Ao mesmo tempo, solicita que pessoas relacionadas compareçam perante a Agência de Investigação de Segurança para obter clemência nos termos da lei.

ONGC LONGO

Fonte: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html