(MPI) – Em 11 de novembro de 2024, o Ministério do Planejamento e Investimento realizou um Seminário para coletar opiniões sobre a complementação de regulamentações sobre proprietários beneficiários de empresas na Lei de Empresas (alterada).
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| Visão geral do seminário. Foto: MPI |
O seminário contou com a presença de representantes de unidades especializadas do Banco Estatal do Vietnã, Ministério da Segurança Pública, Ministério das Finanças, Ministério da Justiça, Ministério do Interior, Suprema Procuradoria Popular , Departamento de Planejamento e Investimento; Federação da Ordem dos Advogados do Vietnã e representantes de vários bancos comerciais.
Em seu discurso de abertura do seminário, o Diretor do Departamento de Gestão de Registro Comercial do Ministério do Planejamento e Investimento, Do Nhat Hoang, afirmou que a regulamentação sobre proprietários efetivos de empresas é um conteúdo novo e importante que precisa ser amplamente consultado e reportado a todos os níveis para inclusão na Lei de Empresas (alterada). O seminário apresentará os resultados iniciais da pesquisa sobre o tema para que as partes relevantes possam apoiar, acompanhar e contribuir com ideias durante o processo de desenvolvimento da pesquisa, juntamente com opiniões de uma perspectiva internacional para que seja possível abordar a questão com mais clareza e legalizá-la no arcabouço jurídico do Vietnã.
O objetivo do desenvolvimento de regulamentações para a coleta de informações sobre os beneficiários efetivos é descobrir quem é o indivíduo que efetivamente controla e governa os investimentos e as atividades comerciais da empresa. A conclusão desta regulamentação contribuirá para melhorar a classificação do Vietnã no combate à lavagem de dinheiro e tornar o ambiente de investimentos e negócios transparente e saudável, atraindo investidores e contribuindo para a prevenção e o combate aos crimes de lavagem de dinheiro.
As regulamentações legais e os mecanismos de coleta de informações sobre os proprietários beneficiários das empresas são um dos indicadores do novo Índice de Facilidade para Fazer Negócios do Banco Mundial; organizações internacionais (FMI; ONU; OCDE) incluem documentos, instrumentos, declarações e acordos internacionais relevantes.
Em 16 de junho de 2023, o Governo do Vietnã assinou um compromisso com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, incluindo 17 ações específicas. Implementando o compromisso acima, em 23 de fevereiro de 2024, o Primeiro-Ministro emitiu o Plano de Ação Nacional na Decisão nº 194/QD-TTg, na qual o Ministério do Planejamento e Investimento foi incumbido de "Desenvolver um mecanismo para fornecer às autoridades competentes acesso oportuno a informações completas, precisas e atualizadas sobre os proprietários efetivos de pessoas jurídicas (e contratos legais, se aplicável) e aplicar medidas adequadas, eficazes, proporcionais e dissuasivas às violações", com prazo de conclusão até maio de 2025.
Atualmente, o Vietnã está na "Lista Cinza" do GAFI. Caso não haja mudanças no arcabouço legal, incluindo o conteúdo sobre propriedade efetiva, o GAFI poderá considerar a inclusão do Vietnã na "Lista Negra". Isso afetará o ambiente de investimentos e negócios, bem como a economia vietnamita. Consequentemente, o setor privado será o mais afetado. Essas medidas afetarão diretamente o funcionamento eficaz do sistema financeiro e, indiretamente, muitos aspectos econômicos, políticos e sociais do país.
A criação de um mecanismo para coletar, atualizar e armazenar informações sobre os proprietários beneficiários de empresas é necessária. No entanto, isso exige muito esforço, pois o Governo vietnamita se comprometeu a concluir a emenda legal até maio de 2025. No entanto, o prazo para a emenda da Lei deve estar em conformidade com o Programa de Desenvolvimento de Leis e Portarias da Assembleia Nacional, com muitos procedimentos previstos na Lei de Promulgação de Documentos Legais. Em segundo lugar, a maior parte da comunidade empresarial ainda desconhece esse conceito, portanto, a legalização dos requisitos para a coleta de informações sobre os proprietários beneficiários de empresas precisa ser totalmente comunicada para uma implementação mais eficaz.
Neste seminário, representantes de unidades especializadas de agências trocaram e discutiram a necessidade de construir uma estrutura legal sobre proprietários beneficiários de empresas; o conceito de proprietários beneficiários; o papel das agências de gestão estatais; a responsabilidade das empresas de fornecer informações; a divulgação de informações sobre proprietários beneficiários; recursos para implementação... Isso demonstra esforços na implementação de compromissos com o GAFI, bem como os direitos ao implementar de acordo com os padrões internacionais.
Concluindo o Seminário, o Diretor Do Nhat Hoang agradeceu os valiosos comentários, que se aproximaram bastante do objetivo do Seminário. A agência de redação coletará os comentários e os combinará com pesquisas em regulamentações internacionais para, em breve, legalizar esses conteúdos na Lei Empresarial (alterada), a fim de ajudar a fortalecer o papel da administração estatal no combate à lavagem de dinheiro, contribuindo para a melhoria da qualidade do ambiente de investimentos e negócios no Vietnã.
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Fonte: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx
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