(MPI) – Em 11 de novembro de 2024, o Ministério do Planejamento e Investimento realizou um seminário para coletar opiniões sobre a complementação das normas relativas aos beneficiários finais das empresas na Lei das Empresas (alterada).
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| Visão geral do seminário. Foto: MPI |
O seminário contou com a presença de representantes de unidades especializadas do Banco Estatal do Vietnã, do Ministério da Segurança Pública, do Ministério das Finanças, do Ministério da Justiça, do Ministério do Interior, da Procuradoria Popular Suprema , do Departamento de Planejamento e Investimento; da Ordem dos Advogados do Vietnã e representantes de diversos bancos comerciais.
Em seu discurso de abertura no seminário, o Diretor do Departamento de Gestão de Registro de Empresas do Ministério do Planejamento e Investimento, Do Nhat Hoang, afirmou que a regulamentação sobre beneficiários finais de empresas é um tema novo e importante que precisa ser amplamente debatido e comunicado a todos os níveis para inclusão na Lei de Empresas (alterada). O seminário apresentará os resultados iniciais da pesquisa sobre o tema, permitindo que as partes interessadas apoiem, acompanhem e contribuam com ideias durante o processo de desenvolvimento da pesquisa, em conjunto com opiniões de uma perspectiva internacional, para que seja possível abordar a questão com maior clareza e integrá-la ao arcabouço legal do Vietnã.
O objetivo do desenvolvimento de regulamentações sobre a coleta de informações sobre os beneficiários finais é identificar a pessoa que efetivamente controla e administra as atividades de investimento e negócios da empresa. A conclusão dessa regulamentação contribuirá para a melhoria da classificação do Vietnã no combate à lavagem de dinheiro e para a criação de um ambiente de investimento e negócios transparente e saudável, atraindo investidores e contribuindo para a prevenção e o combate a crimes de lavagem de dinheiro.
As regulamentações legais e os mecanismos para a coleta de informações sobre os beneficiários finais das empresas são um dos indicadores do novo Índice de Facilidade de Fazer Negócios do Banco Mundial; as organizações internacionais (FMI, ONU, OCDE) incluem documentos, instrumentos, declarações e acordos internacionais relevantes.
Em 16 de junho de 2023, o Governo do Vietnã assinou um compromisso com o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, incluindo 17 ações específicas. Implementando o compromisso acima mencionado, em 23 de fevereiro de 2024, o Primeiro-Ministro emitiu o Plano de Ação Nacional na Decisão nº 194/QD-TTg, na qual o Ministério do Planejamento e Investimento foi incumbido de "Desenvolver um mecanismo para fornecer às autoridades competentes acesso oportuno a informações completas, precisas e atualizadas sobre os beneficiários finais de pessoas jurídicas (e contratos legais, se aplicável) e aplicar medidas apropriadas, eficazes, proporcionais e dissuasivas às violações", com prazo de conclusão até maio de 2025.
Atualmente, o Vietnã está na “Lista Cinza” do GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo). Caso não haja mudanças no arcabouço legal, incluindo as disposições sobre beneficiários finais, o GAFI poderá considerar a inclusão do Vietnã na “Lista Negra”. Isso afetará o ambiente de investimento e negócios, bem como a economia vietnamita. Consequentemente, o setor privado será o mais afetado. Essas medidas impactarão diretamente o funcionamento eficaz do sistema financeiro e, indiretamente, diversos aspectos econômicos, políticos e sociais do país.
É necessário criar um mecanismo para coletar, atualizar e armazenar informações sobre os beneficiários finais das empresas, porém, isso exige um grande esforço, visto que o governo vietnamita se comprometeu a concluir a alteração da lei até maio de 2025. Contudo, o prazo para a alteração da lei deve estar em conformidade com o Programa de Desenvolvimento de Leis e Regulamentos da Assembleia Nacional, que envolve diversos procedimentos previstos na Lei de Promulgação de Documentos Legais. Além disso, a maior parte da comunidade empresarial ainda não está familiarizada com esse conceito, portanto, a legalização dos requisitos para a coleta de informações sobre os beneficiários finais das empresas precisa ser amplamente comunicada para uma implementação mais eficaz.
Neste seminário, representantes de unidades especializadas de agências trocaram experiências e debateram a necessidade de construir um arcabouço legal sobre os beneficiários finais das empresas; o conceito de beneficiários finais; o papel das agências de gestão estatal; a responsabilidade das empresas em fornecer informações; a divulgação de informações sobre beneficiários finais; recursos para implementação... Isso demonstra os esforços para implementar os compromissos assumidos perante o GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), bem como os direitos inerentes à implementação de acordo com os padrões internacionais.
Ao concluir o seminário, o Diretor Do Nhat Hoang agradeceu os valiosos comentários, que estavam muito alinhados com o objetivo do evento. A agência responsável pela redação da lei irá coletar os comentários e combiná-los com pesquisas sobre regulamentações internacionais para, em breve, incorporar esses conteúdos à Lei das Empresas (alterada), contribuindo assim para fortalecer o papel da gestão estatal no combate à lavagem de dinheiro e, consequentemente, para a melhoria da qualidade do ambiente de investimento e negócios no Vietnã.
Fonte: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx
![[Foto] O Secretário-Geral To Lam e o Presidente da Assembleia Nacional, Tran Thanh Man, participam da comemoração do 80º aniversário do Dia Tradicional do Setor de Inspeção do Vietnã.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/17/1763356362984_a2-bnd-7940-3561-jpg.webp)
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