Shark Binh: Da polêmica declaração '99% das moedas fazem os investidores perderem dinheiro' ao final

Shark Bình - Ảnh 1. — Tubarão Binh (meio) - Foto: CAHN

Ao levantar capital de dezenas de milhares de investidores com a promessa de "construir um ecossistema de criptomoedas vietnamita", o empresário Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - presidente do NextTech Group - e seus cúmplices acabaram de ser acusados de se apropriar de uma quantia excepcionalmente grande de dinheiro, até centenas de bilhões de VND no caso da moeda virtual AntEx.

Este é considerado um final surpreendente, porque há menos de um mês, Shark Binh ainda causava alvoroço nas redes sociais com suas declarações de alerta sobre os riscos dos projetos de criptomoedas (moedas).

Shark Binh certa vez causou um alvoroço na internet com seu alerta sobre golpes envolvendo moedas.

Pouco mais de dez dias antes de ser processado, o Sr. Binh escreveu em sua página pessoal: "Startups emitem moedas que arrecadam alguns milhões de dólares e então... falham, os investidores perdem dinheiro. Elas lançam moedas, arrecadam de 3 a 5 milhões de dólares e então começam a 'falhar'. A maioria dos projetos não prossegue ou fracassa. 99% das moedas se enquadram nessa situação: os investidores perdem dinheiro, enquanto os fundadores 'ficam com o dinheiro' e se beneficiam legalmente."

O Sr. Binh chegou a dizer que seu compartilhamento partiu da "dor" da vida real. Shark Binh disse que teve muitas experiências "valiosas" com criptomoedas desde 2017.

O Sr. Binh disse que, em 2021, por meio do fundo Next100Blockchain, investiu US$ 2,5 milhões na AntEx. Mas, logo depois, o token Antex perdeu 99% do seu valor, o site e os canais de mídia desapareceram...

No entanto, olhando para 2021, quando o projeto de criptomoeda AntEx foi lançado, o Sr. Binh não apenas apareceu como um investidor estratégico, mas também promoveu e apresentou regularmente este projeto em muitas plataformas.

Nos estágios iniciais, sua imagem era quase sinônimo de AntEx, com declarações esperançosas e elogios "alados" ao projeto.

Não invista em um projeto porque você acredita na reputação de alguém.

Em declarações ao Tuoi Tre, o diretor de um fundo de capital de risco de criptomoedas no Vietnã disse que foi convidado para investir e aconselhar sobre o projeto AntEx, mas recusou porque não atendia aos critérios do fundo.

Essa pessoa comentou que, embora muitas pessoas considerem a AntEx uma "moeda lixo" ou "moeda meme", na realidade o projeto tem uma equipe de marketing e uma estratégia bastante metódicas, fazendo com que muitos investidores confiem e invistam graças à reputação da equipe fundadora.

Voltando ao caso Shark Binh, logo após ele se manifestar nas redes sociais alegando ser a vítima que perdeu 2,5 milhões de dólares ao investir na AntEx, outra conta apareceu imediatamente, acusando-o de ser o responsável pelo "dumping" de tokens.

Diante das críticas, o Sr. Binh disse que o propósito de sua declaração era "trazer à luz os traidores que estavam escondidos na escuridão, manchando sua reputação por muitos anos".

Não parando por aí, o Sr. Binh também desafiou publicamente os acusadores anônimos a comparecerem para um confronto direto em uma transmissão ao vivo.

Antes que a transmissão ao vivo pudesse ocorrer, em 14 de outubro, a polícia de Hanói anunciou que havia processado o Sr. Binh e outras nove pessoas por fraude e violação de regulamentos contábeis, causando sérias consequências.

Segundo a agência de investigação, o Sr. Binh contribuiu com 2 bilhões de VND para o projeto. Ao mesmo tempo, ele e os acionistas fundadores foram acusados de sacar dinheiro de 30.000 carteiras de investidores, desviando uma quantia excepcionalmente grande.

Como os investidores podem identificar riscos ao investir em criptomoedas?

A Sra. Ha Vo Bich Van, consultora financeira da FIDT Investment Consulting and Asset Management Joint Stock Company, destacou alguns sinais de identificação de riscos ao investir em criptomoedas e como verificar:

Ficha	Risco	Como verificar
Equipe de desenvolvimento anônima e não transparente	Se você não sabe quem está por trás disso, é fácil "fugir" depois da mobilização.	Verifique as informações da equipe de desenvolvimento, perfil, projetos anteriores e verifique a identidade, se aplicável
Nenhum roteiro claro ou o roteiro é muito bonito	Sem etapas específicas, é difícil controlar a implementação.	Compare o roteiro com a realidade e veja se o projeto atingiu algum marco comprometido
Promoção excessiva (marketing forte), mas o produto ainda não está disponível	Grande mídia, mas nenhum produto real	Ofereça-se para demonstrar seu produto ou protótipo para demonstrar como ele funciona na vida real.
Perda de comunicação / silêncio repentino do canal de comunicação	Quando um projeto fica em silêncio e não responde à comunidade, isso pode ser um sinal de colapso iminente.	Siga o Telegram/Discord/Twitter, se o time desaparecer é muito perigoso
Promete lucros muito além do normal ,	Se os retornos prometidos forem muito altos (por exemplo, 100%/ano ou "dobrar em 1 mês"), pode ser um golpe Ponzi	Compare com as taxas de mercado; cuidado com promessas que parecem boas demais para ser verdade
Padrões de golpes anteriores	Se o projeto ou a equipe de desenvolvimento já esteve envolvido em um escândalo, foi acusado de fraude ou é suspeito	Verifique o histórico de desenvolvimento, nome, projetos antigos, feedback da comunidade