Shark Thuy também foi processado por suborno.

Informações do Ministério da Segurança Pública , em 1º de dezembro, a Agência de Polícia Investigativa emitiu uma Decisão para complementar a decisão de processar o caso de Suborno e Recebimento de Subornos ocorridos na Egroup Corporation, Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) e uma série de unidades relacionadas.

A Agência de Polícia Investigativa também emitiu uma decisão para complementar a decisão de processar Nguyen Ngoc Thuy (comumente conhecido como Shark Thuy - Presidente do Conselho de Administração, Diretor Geral da Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation), pelo crime de suborno, conforme previsto na Cláusula 4, Artigo 364 do Código Penal. O Sr. Thuy já havia sido processado pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade.

Nguyen Ngoc Thuy, também conhecido como Tubarão Thuy.

Ao mesmo tempo, a Agência de Polícia Investigativa processou Tong Thi Kim Lien, presidente e CEO da Nhat Tran Company, pelo crime de aceitar subornos.

Duas outras pessoas foram processadas por fraude e apropriação de propriedade, incluindo Pham Thi Thanh Tho, contador-chefe da Egroup Corporation, e Nguyen Thi Hoai Huong, contador da Egame Company;

Nguyen Manh Phu, CFO da Egroup Corporation e contador-chefe da Egame Company, foi processado por suborno e apropriação fraudulenta de propriedade.

O caso na Egroup foi iniciado em março de 2024. Naquela época, Nguyen Ngoc Thuy e Dang Van Hien, chefe do Departamento de Relações com Investidores da Egame Company, foram acusados ​​de fraude e apropriação de propriedade.

Durante o período de 2015 a 2023, Nguyen Ngoc Thuy e seus cúmplices usaram a entidade legal Egame Company para cometer atos fraudulentos usando ações falsas da Egroup Corporation para levantar capital por meio das seguintes formas de transação: Venda de ações para pagamento em dinheiro, transferência bancária; Venda de ações para pagamento em imóveis; Empréstimo de dinheiro de investidores garantidos pela propriedade de ações.

A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública identificou esses investidores como vítimas no caso e pediu que entrassem em contato para trabalhar para garantir seus direitos.

O Sr. Nguyen Ngoc Thuy (comumente conhecido como Shark Thuy) nasceu em 1982 em Hanói .

Ele é conhecido por muitos como um empresário que abandonou a faculdade e construiu uma empresa trilionária do zero. Shark Thuy também foi um dos convidados "poderosos" do programa Shark Tank Vietnam em 2018 e 2019, como principal investidor.

Em 2023, Shark Thuy foi repentinamente acusado por muitas pessoas de fraude e apropriação de milhares de bilhões de dong por meio de contratos na forma de depósitos.

Além disso, o sistema de ensino Apax Leader English Center do Sr. Thuy também sofreu um "escândalo". Os pais do centro relataram que eram obrigados a pagar a mensalidade antecipadamente, mas, depois de um tempo, os centros fecharam repentinamente ou passaram a oferecer aulas online.

Minh Ter

Fonte: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html