A Shark Thuy desviou quase 7,7 trilhões de VND de mais de 10.000 investidores.

QNgTV - A Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública acaba de divulgar a conclusão da investigação sobre o caso de "Apropriação indébita, suborno e propina" ocorrido na Egroup Corporation e empresas relacionadas, propondo o indiciamento de 29 réus. Entre eles, Nguyen Ngoc Thuy, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Egroup, foi indiciado por dois crimes: "Apropriação indébita" e "Propaganda indevida".

Sr. Nguyen Ngoc Thuy (foto: Egroup)

De acordo com a conclusão da investigação, entre 2015 e 2023, Nguyen Ngoc Thuy ordenou a seus subordinados que transferissem 209 milhões de ações virtuais para mais de 10.123 investidores, correspondendo a 26.354 contratos, desviando um total de quase 7,7 trilhões de VND. 70% desse valor foi utilizado para pagar juros e principal aos investidores, e os 30% restantes foram gastos em dívidas pessoais, operações comerciais e outras despesas, não sendo investidos em centros ou escolas de inglês, conforme prometido.

A agência de investigação determinou que o Sr. Thuy era o mentor intelectual, instruindo seus subordinados a criar documentos legais, inflar o capital social e gerar receitas fictícias. Funcionários e subsidiárias da Egame eram responsáveis ​​por atrair e contabilizar o fluxo de caixa, mas mantinham essas informações fora dos registros contábeis, com o objetivo de desviar o dinheiro dos investidores.

O Sr. Thuy confessou que a venda de ações acima do capital social começou em 2017 e, ao mesmo tempo, orientou os funcionários a não divulgarem a real situação financeira para mobilizar capital, o que levou à falta de investimentos no sistema educacional do ecossistema Egroup, causando prejuízos de milhares de bilhões de VND para os investidores.

Fonte: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html