Por que a Thien Minh Duc ainda não teve sua licença de atacado de petróleo revogada?

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A Hai Ha Waterway Transport Company Limited (Hai Ha Petro) e a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company são duas empresas que foram apontadas pela Inspetoria do Governo por violações de dívidas fiscais e violações graves na gestão do Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo.

Embora a Hai Ha Petro tenha tido seu Certificado de Elegibilidade revogado pelo Ministério da Indústria e Comércio como atacadista de petróleo, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company não teve sua licença revogada pelas autoridades. A opinião pública questiona por que, apesar das mesmas violações em relação a impostos e ao Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo, algumas empresas têm suas licenças revogadas, enquanto outras permanecem "seguras".

Conversando com Lao Dong sobre esse assunto, a Sra. Nguyen Thuy Hien - Diretora Adjunta do Departamento de Mercado Interno (Ministério da Indústria e Comércio) disse que o motivo pelo qual o Certificado de elegibilidade para atuar como atacadista de petróleo da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company não pode ser revogado é porque o Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo formado nesta empresa ainda não foi processado.

"Estamos lidando com o assunto de acordo com os procedimentos e regulamentos da lei; consultando e coordenando com os ministérios e agências relevantes para implementá-lo em cada país. Para a mesma violação, cada empresa terá um processo de tratamento diferente; não há duas empresas iguais. Estamos trabalhando em estreita colaboração com essa questão", disse a Sra. Hien.

Em relação à Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, o Ministério das Finanças solicitou ao Ministério da Indústria e Comércio que determinasse o saldo do fundo de estabilização de preços, continuasse a coordenar com o Banco Estatal e os bancos comerciais onde os comerciantes abrem contas do fundo de estabilização de preços e realizasse a recuperação do fundo para o orçamento, antes que o papel da empresa como um comerciante-chave fosse encerrado.

O Ministério das Finanças também solicitou ao Ministério da Indústria e Comércio que administre de forma proativa e sincronizada o Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo ao revogar a licença comercial de importação e exportação de petróleo, incluindo o fechamento do saldo do Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo com esta empresa.

O último relatório sobre o saldo do Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo em novembro de 2023, enviado pelas duas empresas ao Ministério da Indústria e Comércio, disse que a Hai Ha Waterway Transport Company Limited tinha um saldo do fundo de estabilização de mais de 612,7 bilhões de VND, e a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company tinha mais de 466,7 bilhões de VND.

Portanto, o Ministério da Indústria e Comércio enviou uma carta ao Ministério das Finanças para inspecionar e supervisionar os principais comerciantes de petróleo para implementar adequadamente as regulamentações sobre a criação e utilização de fundos de estabilização de preços.

De acordo com a conclusão da inspeção da implementação de políticas legais na gestão estatal do petróleo, a Inspetoria do Governo apontou uma série de deficiências, limitações e violações relacionadas ao Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo. Dentre elas, 7/15 dos principais comerciantes utilizaram o fundo para o propósito errado de estabilização de preços, não transferindo-o para a conta do fundo de estabilização de preços, mas deixando-o na conta de pagamento regular da empresa, com um montante de quase 8 trilhões de VND.

Entre essas empresas que são continuamente nomeadas estão a Hai Ha Waterway Transport Company Limited, a Xuyen Viet Oil Company e a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.

Além das violações relacionadas ao Fundo de Estabilização de Preços, a inspeção também apontou deficiências e inadequações na declaração e no pagamento do imposto de proteção ambiental. Um caso típico é o da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company, cujo valor de imposto redeclarado de 2018 até o final de 2021 aumentou em mais de 3,287 bilhões de VND; 6/15 dos principais comerciantes estão devendo impostos no valor de 3,219 bilhões de VND...

Apesar de deverem o orçamento, alguns comerciantes emprestaram dinheiro a pessoas físicas, e a dívida para uso pessoal chega a bilhões de dólares. Desse total, a Thien Minh Duc Group Joint Stock Company emprestou ao Sr. Chu Dang Khoa e à Sra. Chu Thi Thanh (presidente da Thien Minh Duc Group Joint Stock Company) 7,485 bilhões de VND (no momento da inspeção, essas duas pessoas físicas ainda deviam 1,396 bilhão de VND).

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