A Agência de Polícia Investigativa da Polícia da Província de Dong Nai acaba de emitir uma decisão para processar e prender Nguyen Khanh Hung, nascido em 1978, Presidente do Conselho de Administração (BOD), representante legal da LDG Investment Joint Stock Company (LDG) pelo crime de "Enganação de clientes".
O Sr. Nguyen Khanh Hung foi processado enquanto a Polícia Provincial de Dong Nai expandia a investigação sobre o caso de "Abuso de posição e poder no desempenho de funções oficiais" ocorrido na comuna de Doi 61, distrito de Trang Bom, província de Dong Nai, relacionado ao projeto da área residencial de Tan Thinh, investido pela LDG Investment Joint Stock Company.
Assim, de 2018 a 2020, a LDG construiu centenas de vilas e sobrados, mesmo sem que a agência estadual competente tivesse realizado procedimentos para alocação de terras, arrendamento de terras, permissão para alterar a finalidade do uso da terra e não tivesse recebido uma licença de construção para realizar o investimento e a construção do projeto.
A LDG também assinou contratos em princípio para comprar e vender casas com dezenas de clientes e ganhou centenas de bilhões de dongs.
Vendeu 2,6 milhões de ações da LDG ilegalmente e foi multado em 500 milhões de VND
Antes de ser preso e processado pelo caso acima, o Sr. Nguyen Khanh Hung também era conhecido no mercado de ações, mas principalmente por escândalos, incluindo o caso de venda ilegal de milhões de ações da LDG.
Especificamente, em 17 de agosto, a Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh (HOSE) anunciou que esta agência decidiu cancelar completamente a transação de venda de mais de 2,6 milhões de ações da LDG feita em 15 de agosto de 2023 pelo Sr. Nguyen Khanh Hung, Presidente do Conselho de Administração da LDG Investment JSC.
O motivo do cancelamento foi porque o Sr. Hung negociou ações, mas não relatou ou divulgou informações antes de fazer a transação, conforme exigido por lei.
O Sr. Hung foi então multado em mais de 500 milhões de VND. Após a venda ilegal do presidente, as ações da LDG caíram por 3 pregões consecutivos e muitos investidores sofreram perdas.
De um preço de cerca de 6.400 VND/ação, a LDG agora está em 3.700 VND/ação. Em seu pico no início de 2022, a LDG foi precificada em 25.000 VND/ação.
Segundo a explicação, o Sr. Nguyen Khanh Hung "vendeu ilegalmente" devido a um erro do secretário. Especificamente, de 8 a 15 de agosto, ele estava em viagem de negócios e não pôde fazer o anúncio de informações diretamente. Em vez disso, ele designou o secretário para fazer o anúncio de informações, mas como a nova equipe não entendia completamente os regulamentos, isso levou a erros, atrasando o processo de divulgação de informações.
LDG afunda em prejuízos e acionistas fogem
O momento em que o Sr. Hung vendeu secretamente ações da LDG ocorreu no contexto de recuperação do preço das ações, que aumentou quase 50% em comparação ao início do ano.
Embora o preço das ações tenha subido, esta empresa apresentou resultados comerciais fracos, com receita trimestral de apenas algumas centenas de milhões de VND e prejuízos contínuos. A empresa também não conseguiu realizar assembleias gerais de acionistas devido à taxa de participação insuficiente, conforme exigido pelos regulamentos.
O Sr. Nguyen Khanh Hung também sofreu um escândalo quando foi um dos chefes cujas ações foram vendidas continuamente.
No final de 2022, o Sr. Hung detinha quase 18,6 milhões de ações da LDG, o equivalente a 7,25%. Em abril, o magnata vendeu mais de 3,5 milhões de ações da LDG. Nos dias 18 e 19 de maio, o Sr. Hung vendeu quase 5 milhões de ações da corretora. Após a transação, a participação acionária do Sr. Hung na LDG caiu de 5,86% para 3,92%, deixando oficialmente de ser um acionista majoritário da empresa.
Desde maio, a LDG está envolvida em um escândalo com a notícia de um processo pela construção ilegal de quase 500 casas no projeto Tan Thinh Residential Area, na província de Dong Nai, do qual a LDG é investidora.
De acordo com o relatório financeiro, até o final de 2022, o estoque do projeto da área residencial de Tan Thinh era de 463,5 bilhões de VND, representando 38,4% do estoque total da LDG Investment. Este é o projeto com o maior valor de estoque deste empreendimento.
A estrutura acionária da LDG também mudou drasticamente nos últimos 8 anos.
A LDG Investment JSC foi criada mudando seu nome de Long Dien Real Estate JSC em 2015. Seu capital social aumentou de VND 50 bilhões para VND 750 bilhões e foi listada na Bolsa de Valores da Cidade de Ho Chi Minh.
Em 2016, Le Ky Phung, Presidente do Conselho de Administração e fundador da LDG, retirou-se. O Sr. Phung foi substituído pelo Sr. Nguyen Khanh Hung, então membro do Conselho de Administração e Diretor Geral Adjunto da Dat Xanh Real Estate Services and Construction Joint Stock Company (atualmente Dat Xanh Group).
Desde então, a Dat Xanh se tornou o maior grupo acionista do Grupo LDG. Desde então, o Grupo LDG sempre foi considerado a sombra do Grupo Dat Xanh. Desde 2017, a LDG entrou no segmento de apartamentos na Cidade de Ho Chi Minh, lançando projetos de apartamentos sob a marca Intela, como Saigon Intela, High Intela e West Intela. Há também projetos em províncias vizinhas.
No entanto, em meados de 2020, o Dat Xanh Group (DXG) desinvestiu repentinamente da LDG. O DXG decidiu vender todas as suas quase 63 milhões de ações, equivalentes a 26,27% do seu capital na LDG. Ao mesmo tempo, a subsidiária do DXG, Ha Thuan Hung Construction Trade Service Co., Ltd., também se registrou para vender todas as suas mais de 25 milhões de ações da LDG, equivalentes a 10,45% do capital social da LDG Investment. No total, os acionistas do Dat Xanh venderam 88 milhões de ações da LDG, equivalentes a 36,72% do capital social da LDG, e sofreram um prejuízo de cerca de VND 500 bilhões.
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Fonte
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