Criou arquivos de clientes "fantasmas" para fraudar a empresa em mais de 5 bilhões de VND

Em 12 de outubro, a polícia da cidade de Da Nang anunciou que havia emitido decisões para processar o réu Tran Nhu Quynh (39 anos, residente no distrito de Hai Chau) pelo crime de apropriação fraudulenta de propriedade.

De acordo com informações iniciais, Quynh é colaborador de uma empresa de consultoria de investimentos, que auxilia clientes na solicitação de vistos de estudo e viagem , com sede no distrito de Ha Dong (Hanói).

Tran Nhu Quynh foi processado (Foto: Polícia de Da Nang).

De acordo com o contrato de trabalho, Quynh recebe dinheiro, transferência bancária ou caderneta de poupança da empresa para ajudar os clientes a realizar procedimentos de comprovação financeira (abrindo caderneta de poupança ou confirmando saldo em conta bancária) quando os clientes precisam viajar ou estudar no exterior.

Ao concluir o procedimento para o cliente, Quynh deve pagar e ser responsável por devolver o dinheiro e a caderneta de poupança para a empresa.

No início de maio, Quynh forneceu informações falsas sobre várias pessoas que precisavam comprovar sua situação financeira para que a empresa pudesse confiar nelas e transferir dinheiro.

Quynh não realizou procedimentos de verificação financeira (porque se tratava de clientes falsos), mas se apropriou desse dinheiro para uso pessoal. A polícia acusou Quynh de desviar mais de 5 bilhões de VND da empresa.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm