Em 12 de outubro, a Polícia da Cidade de Da Nang anunciou que havia notificado Tran Nhu Quynh (39 anos, residente no distrito de Hai Chau) sobre o crime de fraude e apropriação indébita.
Segundo informações iniciais, Quynh é colaboradora de uma empresa de consultoria de investimentos que auxilia clientes na solicitação de vistos de estudante e turista , com sede no distrito de Ha Dong (Hanói).
Tran Nhu Quynh foi indiciado (Foto: Polícia de Da Nang).
De acordo com seu contrato de trabalho, Quynh recebia dinheiro em espécie, transferências bancárias ou contas poupança da empresa para auxiliar os clientes com os procedimentos de verificação financeira (abertura de contas poupança ou confirmação de saldos bancários) quando os clientes precisavam de fundos para viagens ou estudos no exterior.
Após concluir os procedimentos para o cliente, Quynh deve acertar as contas e é responsável por devolver o dinheiro e o extrato de poupança à empresa.
No início de maio, Quynh forneceu informações falsas sobre várias pessoas que precisavam comprovar meios financeiros, a fim de ganhar a confiança da empresa e convencê-las a transferir dinheiro.
Quynh não seguiu os procedimentos adequados de verificação financeira (já que se tratavam de clientes fictícios), mas, em vez disso, desviou o dinheiro para uso pessoal. A polícia acusa Quynh de desviar mais de 5 bilhões de VND da empresa.
Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm
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