O Major-General Do Huu Ca recebeu dinheiro 4 vezes para resolver casos do 'chefe da fatura'

'Chefe' da compra e venda de faturas de terrenos portuários

De acordo com os documentos da investigação, em 2007, o casal Truong Xuan Duoc (53 anos) e Nguyen Thi Ngoc Anh (45 anos), ambos residentes no bairro de Dang Hai, distrito de Hai An (cidade de Hai Phong ), administravam e operavam em conjunto a Khanh Dung Joint Stock Company. Trata-se de uma empresa "fantasma", cuja principal atividade é a comercialização ilegal de notas fiscais de imposto sobre valor agregado (IVA), atendendo aqueles que precisam de notas fiscais para legalizar mercadorias e a diferença entre notas fiscais de entrada e saída.

Major-general Do Huu Ca é acusado de aceitar subornos 4 vezes

Ngoc Anh foi designado por Duoc para ser o contador-chefe, gerenciando o departamento de contabilidade para declarar relatórios de impostos, legalizar documentos e executar procedimentos para estabelecer empresas.

Para driblar as autoridades, o casal Duoc também criou muitas outras empresas com o objetivo de fazer as faturas circularem.

Ao saberem que Truong Van Nam (sobrinho de Duoc) havia sido preso e revistado pela Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Quang Ninh por compra e venda ilegal de notas fiscais, e que também estava investigando e verificando a empresa administrada e operada por Duoc e sua esposa, Duoc e sua esposa se encontraram com o Major-General Do Huu Ca, ex-diretor da Polícia da Cidade de Hai Phong, para "fugir" do crime. Todas as despesas serão custeadas pela família de Duoc.

Anúncio da decisão de expulsar o Major-General Do Huu Ca do Partido

Após saber que a receita das faturas vendidas por Truong Xuan Duoc era de cerca de 200 bilhões de VND, o ex-diretor da polícia da cidade de Hai Phong solicitou a preparação de 10% da receita (equivalente a 20 bilhões de VND) e outra quantia de "despesas negativas" para cobrir o crime.

Concordando com o pedido do Sr. Ca, do final de outubro de 2022 a dezembro de 2022, Duoc e sua esposa visitaram 4 vezes e doaram um total de 35 bilhões de VND ao ex-diretor da polícia da cidade de Hai Phong em sua casa particular em Trai Tren - vila de Dong Phan, comuna de Kenh Giang, distrito de Thuy Nguyen (cidade de Hai Phong).

"Vá para casa para o Tet"

Notavelmente, na última transferência de dinheiro em 1º de dezembro, logo após a Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Quang Ninh receber os documentos relacionados às empresas do casal da repartição de finanças, vendo que o caso ainda não havia sido resolvido e a situação era urgente, Duoc orientou Ngoc Anh a continuar a trazer outros 5 bilhões de VND para dar ao Sr. Ca.

Polícia faz busca na casa do Major General Do Huu Ca

Na casa do Sr. Ca, através do telefone de Ngoc Anh, o ex-diretor da polícia da cidade de Hai Phong falou diretamente com Duoc e disse que não havia recebido nenhuma informação da polícia de Quang Ninh e, ao mesmo tempo, pediu a Duoc que ficasse em sua casa por um tempo para discutir o trabalho convenientemente, mas Duoc recusou.

Depois de oferecer dinheiro quatro vezes para fugir do crime, mas ainda sem resposta; perto do Ano Novo Lunar de Quy Mao de 2023, Duoc e sua esposa foram à casa do Sr. Ca na comuna de Kenh Giang, distrito de Thuy Nguyen, para pedir o resultado do julgamento.

Aqui, o Major-General Do Huu Ca disse que havia concluído o trabalho na Polícia de Hai Phong, e na Polícia de Quang Ninh, o Sr. Ca pediu a um homem chamado Giang, que tinha amplas conexões na força policial, que terminasse o trabalho. O Sr. Ca disse a Duoc para ficar tranquilo e ir para casa para o Tet, sem se preocupar.

Acreditando que o Sr. Ca havia cumprido sua sentença, Duoc não fugiu mais, mas retornou a Hai Phong para celebrar o Tet e viver normalmente com sua família.

Em 3 de fevereiro de 2023, Truong Xuan Duoc foi presa pelo Departamento de Polícia da Província de Quang Ninh por negociação ilegal de notas fiscais. Após a prisão do marido, Ngoc Anh foi à casa do Sr. Ca para pedir os 35 bilhões de VND de volta, mas o Sr. Ca não só não devolveu o dinheiro, como também repreendeu e expulsou Ngoc Anh.

Em 7 de fevereiro de 2023, Ngoc Anh foi preso pela Agência de Investigação por comprar e vender ilegalmente faturas e documentos para pagamento ao orçamento do estado.

Durante a investigação, a Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Quang Ninh determinou que o Sr. Do Huu Ca cometeu o crime de fraude e apropriação de propriedade, por isso ele foi processado e detido em 18 de fevereiro de 2023.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm