O major-general Do Huu Ca recebeu dinheiro quatro vezes para manipular casos para o "chefe das faturas".

'Chefe' de compra e venda de faturas de terrenos portuários

Segundo documentos da investigação, em 2007, o casal Truong Xuan Duoc (53 anos) e Nguyen Thi Ngoc Anh (45 anos), ambos residentes no bairro de Dang Hai, distrito de Hai An (cidade de Hai Phong ), administravam conjuntamente a empresa Khanh Dung Joint Stock Company. Trata-se de uma empresa fantasma, cuja principal atividade é a comercialização ilegal de notas fiscais de Imposto sobre Valor Agregado (IVA), atendendo pessoas que necessitam de notas fiscais para legalizar mercadorias e para cobrir a diferença entre as notas fiscais de entrada e saída.

O major-general Do Huu Ca foi acusado de aceitar subornos quatro vezes.

Ngoc Anh foi designada por Duoc para ser a contadora-chefe, gerenciando o departamento de contabilidade para declarar impostos, legalizar documentos e realizar procedimentos para a constituição de empresas.

Para burlar as autoridades, o casal Duoc também criou muitas outras empresas com o objetivo de emitir faturas falsas.

Ao saber que Truong Van Nam (sobrinho de Duoc) havia sido preso e revistado pela Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Quang Ninh por compra e venda ilegal de notas fiscais, e também ao investigar e verificar a empresa que Duoc e sua esposa administravam, Duoc e sua esposa se encontraram com o Major General Do Huu Ca, ex-Diretor da Polícia da Cidade de Hai Phong, para "escapar" do crime. Todas as despesas serão cobertas pela família de Duoc.

Anúncio da decisão de expulsar o major-general Do Huu Ca do Partido.

Após saber que a receita das faturas emitidas por Truong Xuan Duoc girava em torno de 200 bilhões de VND, o ex-diretor da Polícia da cidade de Hai Phong solicitou o pagamento de 10% da receita das vendas (equivalente a 20 bilhões de VND) e uma quantia adicional de "despesas não cobertas" para encobrir o crime.

Atendendo ao pedido do Sr. Ca, entre o final de outubro de 2022 e dezembro de 2022, Duoc e sua esposa visitaram o ex-diretor da Polícia da cidade de Hai Phong quatro vezes e entregaram um total de 35 bilhões de VND em sua residência particular na vila de Trai Tren - Dong Phan, comuna de Kenh Giang, distrito de Thuy Nguyen (cidade de Hai Phong).

"Simplesmente vá para casa para o Tet"

Notavelmente, na última transferência de dinheiro em 1º de dezembro, logo após a Agência de Segurança e Investigação da Polícia Provincial de Quang Ninh ter recebido os documentos relacionados às empresas do casal Duoc na repartição de finanças, vendo que o caso ainda não tinha resultados e a situação era urgente, Duoc instruiu Ngoc Anh a continuar trazendo mais 5 bilhões de VND para entregar ao Sr. Ca.

A polícia fez buscas na casa do major-general Do Huu Ca.

Na casa do Sr. Ca, através do telefone de Ngoc Anh, o ex-diretor da Polícia da cidade de Hai Phong falou diretamente com Duoc e disse que não havia recebido nenhuma informação da Polícia de Quang Ninh, e ao mesmo tempo pediu a Duoc que ficasse em sua casa por um tempo para discutir assuntos de trabalho, mas Duoc recusou.

Após oferecer dinheiro quatro vezes para que ele fugisse do crime, mas sem obter resposta, próximo ao Ano Novo Lunar de Quy Mao de 2023, Duoc e sua esposa foram até a casa do Sr. Ca, na comuna de Kenh Giang, distrito de Thuy Nguyen, para perguntar sobre o andamento do caso.

Aqui, o Major General Do Huu Ca disse que havia terminado o trabalho na Delegacia de Polícia de Hai Phong e, na Delegacia de Polícia de Quang Ninh, pediu a um homem chamado Giang, que tinha amplas conexões na força policial, para terminar o trabalho. O Sr. Ca disse a Duoc para ficar tranquilo e ir para casa para o Tet, sem se preocupar.

Acreditando que o Sr. Ca havia cumprido sua pena, Duoc não fugiu mais, mas retornou a Hai Phong para celebrar o Tet e viver normalmente com sua família.

Em 3 de fevereiro de 2023, Truong Xuan Duoc foi preso pelo Departamento de Polícia Provincial de Quang Ninh por negociação ilegal de notas fiscais. Após a prisão do marido, Ngoc Anh foi à casa do Sr. Ca para pedir a devolução dos 35 bilhões de VND, mas o Sr. Ca não só não devolveu o dinheiro como também a repreendeu e a expulsou.

Em 7 de fevereiro de 2023, Ngoc Anh foi preso pela Agência de Investigação por comprar e vender ilegalmente faturas e documentos para pagamento ao orçamento do Estado.

Durante a investigação, a Agência de Segurança de Investigação da Polícia Provincial de Quang Ninh determinou que o Sr. Do Huu Ca havia cometido o crime de fraude e apropriação indébita, sendo, portanto, processado e detido em 18 de fevereiro de 2023.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm