Em 16 de março, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou que a Agência de Polícia Investigativa havia iniciado um caso e processado Duong Van Ninh (43 anos, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Vinink Land Joint Stock Company e da Hoang Ninh Group Joint Stock Company) pelo crime de "apropriação fraudulenta de propriedade".

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Sujeito Duong Van Ninh na agência de investigação.

De acordo com informações iniciais, de 2011 até o presente, a Ninh registrou mudanças no estabelecimento comercial diversas vezes, aumentando o capital social da empresa de 1,6 bilhão de VND para 699 bilhões de VND.

Especificamente, em 20 de junho de 2018, Ninh registrou-se para estabelecer a Vinink Land Joint Stock Company, com um capital social de 180 bilhões de VND. Semelhante à criação da Hoang Ninh Company, Ninh apenas concluiu os procedimentos de registro em papel, mas não contribuiu de fato com capital para a Vinink Land Company.

De acordo com o anúncio, a Hoang Ninh Company investirá na compra de 30 veículos para operar o transporte de passageiros de Bac Giang , Bac Ninh, Hanói para Moc Chau - Son La e vice-versa.

Confiando em Ninh, em outubro de 2018, a Sra. Pham (67 anos, de Hanói) transferiu uma contribuição de capital para a Hoang Ninh Company no valor de mais de 170 milhões de VND. Em novembro de 2018, a Sra. Le (64 anos, do distrito de Hoang Mai) transferiu uma contribuição de capital para a Hoang Ninh Company no valor de quase 1,6 bilhão de VND.

Em março de 2019, quando o período de investimento expirou, a Sra. Le se encontrou com Ninh e pediu que ele devolvesse o dinheiro. Ninh prometeu e se comprometeu a devolver o terreno do projeto. Depois disso, Ninh se apropriou de todo o dinheiro da Sra. Le para uso pessoal.

Na delegacia, Ninh confessou todos os seus crimes, admitindo que a Vinink Land não executou o projeto imobiliário nem a cadeia do ecossistema. Ninh disse que tudo não passava de uma ideia.

A polícia determinou que, com os golpes acima, Duong Van Ninh mobilizou capital de muitas vítimas, totalizando vários bilhões de VND. As vítimas contribuíram com a maior parte do capital para a Hoang Ninh Company, chegando a mais de 9,6 bilhões de VND.