Na tarde de 10 de dezembro, a Polícia da Cidade de Hanói informou oficialmente sobre um caso de fraude e apropriação indébita na internet, num valor que pode chegar a milhares de bilhões de VND, envolvendo o réu Pho Duc Nam (nascido em 1994, residente em Ba Ria - Vung Tau , conhecido como TikToker Mr Pips).
Segundo a investigação, desde 2021, Nam e Le Khac Ngo (nascido em 1990, residente no distrito de Bac Tu Liem, Hanói ) têm colaborado com um cidadão turco com escritório executivo em Phnom Penh (Camboja). Este grupo instruiu 7 indivíduos no Vietname a criarem várias empresas "fantasmas", com sede na Cidade de Ho Chi Minh, Hanói e em diversas outras províncias e cidades.
Os indivíduos criaram uma empresa de fachada na cidade de Ho Chi Minh e cerca de 44 escritórios no Vietnã (incluindo 24 escritórios em Hanói e 20 em outras províncias e cidades). Essa empresa não estava registrada para operar no setor de valores mobiliários e finanças, mas mesmo assim contratava funcionários para atuar na área de câmbio e negociação de derivativos.
O tiktoker Mr. Pips (Pho Duc Nam) é famoso por seus vídeos sobre sua vida luxuosa e por ensinar como ganhar dinheiro, com centenas de milhares de seguidores no TikTok e no YouTube.
Diariamente, cerca de 1.000 funcionários trabalham das 8h às 21h. Eles criam e gerenciam 5 sites com interfaces em inglês para fazer com que os participantes acreditem estar negociando em bolsas internacionais renomadas, gerando confiança nos investidores.
Esses sites são essencialmente programados e vinculados às contas bancárias dos gestores. Cada plataforma de negociação está conectada ao aplicativo MetaTrader 4, sendo o MetaTrader 5 uma plataforma popular para negociação de ações e câmbio no mundo todo.
Os indivíduos recrutaram, designaram e descentralizaram a gestão dos funcionários da empresa em vários departamentos (incluindo contabilidade, recursos humanos, TI, negócios e atendimento ao cliente...). Esses departamentos se complementam, contatando clientes por meio de plataformas como Zalo e Telegram para fraudar e se apropriar indevidamente de bens.
O método dessa rede consiste em fornecer informações falsas para ganhar a confiança dos clientes, transferir dinheiro para as contas indicadas pelos suspeitos e, em seguida, apropriar-se indevidamente dele. Inicialmente, Nam e seus cúmplices atraíam os clientes para realizar diversas transações com valores baixos, visando obter lucro e, posteriormente, sacar o dinheiro.
Em seguida, utilizam diversos truques para orientar e incentivar os clientes a aumentarem seu capital de negociação. Quando os investidores perdem dinheiro, inclusive todo o saldo de suas contas, os golpistas fornecem informações falsas para que continuem acreditando e transferindo mais dinheiro na tentativa de "recuperar" o prejuízo. Até que os clientes não tenham mais condições financeiras para se recuperar, os golpistas bloqueiam a comunicação e se apropriam de todo o dinheiro.
Em 25 de outubro, a Polícia de Hanói coordenou com os departamentos especializados do Ministério da Segurança Pública a mobilização de forças para prender dezenas de indivíduos ligados a essa quadrilha transnacional de fraude imobiliária.
Até o momento, a agência de investigação identificou 2.661 vítimas em todo o país. Ao mesmo tempo, a polícia apreendeu e bloqueou diversos bens dos suspeitos, estimados em mais de 5,2 trilhões de VND.
Especificamente: 316 bilhões de VND em dinheiro na conta, títulos no valor de 9 bilhões de VND, cadernetas de poupança no valor de mais de 200 bilhões de VND; 69 bilhões de VND. Além disso, foram apreendidos 2,3 milhões de dólares, 890 barras de ouro SJC, 246 kg de ouro maciço, 31 supercarros, 7 motocicletas de luxo, 59 relógios de marcas famosas avaliados em cerca de 300 bilhões de VND, 84 peças de joias de ouro cravejadas de diamantes. Adicionalmente, as autoridades bloquearam transações em 125 imóveis.
Atualmente, a Agência de Polícia de Investigação emitiu decisões para processar casos criminais de apropriação indébita de bens, lavagem de dinheiro, omissão de comunicação de crimes e recebimento e consumo de bens obtidos por terceiros por meio de crime.
Ao mesmo tempo, a agência de investigação processou 31 indivíduos, incluindo: 26 réus pelo crime de apropriação indébita, 3 réus pelo crime de lavagem de dinheiro, 1 réu pelo crime de omissão de denúncia e 1 réu pelo crime de receptação de bens obtidos por meio de crime.
Fonte: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
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