Está em curso o julgamento do líder de uma quadrilha de fraudadores que desviou mais de 100 bilhões de VND.

O julgamento deverá durar quatro dias devido ao grande número de vítimas e aos muitos detalhes que precisam ser esclarecidos.

Na manhã de 16 de setembro, o Tribunal Popular da província de Lam Dong iniciou o julgamento em primeira instância contra Le Thi Lai (nascida em 1964, residente na comuna de Tuyen Quang, província de Lam Dong) pelo crime de fraude e apropriação indébita de mais de 117 bilhões de VND.

Segundo a acusação, o esquema informal de empréstimos (uma forma de associação rotativa de poupança e crédito) organizado por Le Thi Lai somente no final de 2020 contava com 947 participantes, totalizando 19.043 cotas. Destes, 203 pessoas foram lesadas em um total de mais de 117 bilhões de VND.

A ré Le Thi Lai durante o julgamento.

Segundo a acusação, desde 2005, Le Thi Lai organizava esquemas de poupança rotativa com muitas pessoas, principalmente esquemas mensais. Inicialmente, os esquemas funcionavam normalmente, com um pequeno número de participantes. Lai recolhia e pagava as poupanças na íntegra aos participantes, pelo que cada vez mais pessoas confiavam nela e aderiam aos esquemas.
A partir de 2017, Le Thi Lai abriu vários planos de poupança rotativa simultaneamente, o que levou a um desequilíbrio entre a arrecadação e o pagamento das contribuições, resultando em prejuízos e incapacidade de reembolso. Isso a obrigou a abrir muitos novos planos para usar o dinheiro dos participantes posteriores para pagar os participantes anteriores.

Em 2020, Lai espalhou informações falsas de que muitas pessoas estavam "vendendo bilhetes de loteria" para atrair jogadores a recomprarem suas cotas a preços exorbitantes. Duzentas e noventa e cinco pessoas acreditaram nela e participaram, contribuindo com um total de mais de 156 bilhões de VND. Lai usou apenas uma pequena parte desse dinheiro para pagar juros; o restante foi desviado para quitar dívidas e para despesas pessoais. Em janeiro de 2021, quando se tornou incapaz de pagar suas dívidas, ela fugiu da região. De acordo com a acusação, o esquema de loteria organizado por Le Thi Lai somente no final de 2020 teve 947 participantes, com um total de 19.043 cotas. Destes, 203 pessoas foram lesadas em um total de mais de 117 bilhões de VND.

Em relação à responsabilidade civil, 202 vítimas exigiram que Le Thi Lai as indenizasse por um total de mais de 116 bilhões de VND que ela teria desviado. Apenas a vítima LTBH não solicitou indenização de Le Thi Lai pelo valor desviado de 768.400.000 VND.

Fonte: https://baolamdong.vn/xet-xu-chu-hui-lua-dao-hon-100-ti-dong-391693.html