Visão geral do escândalo do projeto de criptomoeda AntEx, que colocou Shark Binh em apuros legais.

(Dan Tri) - O projeto de criptomoeda AntEx, antes amplamente promovido no ecossistema NextTech, tornou-se o centro das atenções após a prisão de Shark Binh, revelando muitas dúvidas sobre as atividades de investimento e mobilização de capital.

Na tarde de 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou oficialmente informações relacionadas ao caso do Sr. Nguyen Hoa Binh (também conhecido como Shark Binh), presidente do NextTech Group.

Segundo a polícia, de agosto a dezembro de 2021, Shark Binh e seus colegas desenvolveram e promoveram o projeto de moeda digital "AntEx", buscando investimentos por meio da criação do fundo "Next100 Blockchain", com o compromisso de investir 50 milhões de dólares em projetos de tecnologia.

No entanto, este é um projeto não verificado, com indícios de manipulação de transações para saques. A equipe fundadora emitiu 33,2 bilhões de tokens AntEx (moeda digital), vendidos para cerca de 30.000 investidores, arrecadando aproximadamente 117 bilhões de VND.

A controvérsia começou no início de setembro, quando Shark Binh discursou em um evento sobre criptomoedas e projetos de blockchain. Ele alertou sobre os riscos de investir em startups que captam recursos por meio da emissão de moedas.

"Eles emitem moedas, arrecadam de 3 a 5 milhões de dólares e depois começam a 'falir'. Muitas startups desistem. 99% dos projetos de emissão de moedas falham, os investidores perdem dinheiro e o líder do projeto fica com o dinheiro e lucra legalmente", afirmou o Sr. Binh.

Shark Binh falou sobre os riscos de investir em startups que captam recursos por meio da emissão de moedas em um evento em setembro (Foto: Captura de tela).

A declaração de Shark Binh gerou uma onda de controvérsia e indignação na comunidade de investidores em criptomoedas. Anteriormente, ele havia patrocinado e incentivado investimentos no projeto AntEx, mas após a queda repentina do token, que causou prejuízos a muitos investidores, Binh permaneceu em silêncio por um longo período.

Posteriormente, Shark Binh publicou explicações continuamente em sua página pessoal do Facebook, afirmando que havia investido no projeto de criptomoeda AntEx, mas que "a equipe técnica cometeu irregularidades e depois desapareceu", o que fez com que tanto os investidores quanto ele próprio fossem desacreditados.

Ele alegou ser apenas um investidor, sem envolvimento direto nas operações. Em suas postagens nas redes sociais, Shark Binh afirmou ser apenas uma vítima, não só por ter perdido 2,5 milhões de dólares, mas também por ter sua imagem desacreditada. O presidente da NextTech chegou a responder àqueles com opiniões contrárias, expressando sua disposição de fazer transmissões ao vivo para um confronto público.

Em 29 de setembro, uma conta que alegava ser de um ex-funcionário da NextTech publicou uma acusação afirmando que o Sr. Binh era a pessoa por trás de todo o projeto de criptomoeda AntEx.

Antes de ser preso, Shark Binh publicou continuamente em sua página pessoal acusando seu ex-colega de traição (Foto: Captura de tela).

Essa pessoa afirmou que o Sr. Binh detinha a chave da carteira, controlava diretamente o fluxo de caixa e ordenou a venda imediata do token após a listagem para lucrar com a diferença de preço. Essa pessoa também disse ter provas e pediu ao Sr. Binh que fosse aberto e transparente em relação às suas finanças.

Depois disso, ambos os lados divulgaram provas e se acusaram mutuamente nas redes sociais, tornando o caso cada vez mais complexo. Poucos dias depois, a Polícia da Cidade de Hanói interveio para esclarecer a denúncia relacionada ao projeto de criptomoeda AntEx.

Em 10 de outubro, o Departamento de Investigação da Polícia de Hanói indiciou e prendeu temporariamente Shark Binh pelos crimes de: apropriação indébita de bens e violação das normas contábeis com graves consequências. Nove pessoas relacionadas (incluindo ex-funcionários e sócios) também foram indiciadas pelos mesmos crimes.

O projeto de criptomoeda AntEx, lançado em setembro de 2021, foi apresentado como um ecossistema financeiro descentralizado (DeFi) com a stablecoin VNDT "ancorada" ao valor do Dong vietnamita. Stablecoin é um tipo de criptomoeda que mantém seu preço por estar atrelada a ativos reais.

Shark Binh atraiu muita atenção ao anunciar um investimento de US$ 2,5 milhões por meio do fundo Next100 Blockchain, assumindo também o papel de consultor estratégico.

No entanto, após a abertura de capital, o token da AntEx perdeu rapidamente 99% do seu valor, causando prejuízos a muitos investidores. A AntEx então apresentou atividade quase nula e, em março de 2023, anunciou uma mudança de nome para Rabbit (RAB), uma medida que se acreditava que apagaria o histórico de quedas de preço, mas o novo token continuou a despencar.

Segundo a agência de investigação, no final de 2021, o Sr. Binh usou sua reputação pessoal para promover o projeto, prometendo investir 50 milhões de dólares para fortalecer a confiança dos investidores e evitar uma venda massiva (que causaria uma queda no valor da moeda) para retirar o capital.

No entanto, as autoridades acusaram o projeto de não seguir o cronograma, a equipe fundadora de retirar dinheiro da carteira geral, transferindo-o para carteiras pessoais e empresas do ecossistema NextTech para uso indevido.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm