Visão geral do escândalo do projeto de criptomoeda AntEx que colocou Shark Binh em problemas legais

(Dan Tri) - O projeto de criptomoeda AntEx, antes amplamente promovido no ecossistema NextTech, agora se tornou o centro das atenções após a prisão de Shark Binh, revelando muitas dúvidas sobre atividades de investimento e mobilização de capital.

Na tarde de 14 de outubro, a Polícia da Cidade de Hanói anunciou oficialmente informações relacionadas ao caso do Sr. Nguyen Hoa Binh (também conhecido como Shark Binh), presidente do NextTech Group.

De acordo com a polícia, de agosto a dezembro de 2021, Shark Binh e seus colegas desenvolveram e promoveram o projeto "moeda digital AntEx", solicitando investimentos por meio da criação do Fundo "Next100 Blockchain" com o compromisso de investir 50 milhões de dólares em projetos de tecnologia.

No entanto, este é um projeto não verificado, com indícios de manipulação de transações para saques. A equipe fundadora emitiu 33,2 bilhões de tokens AntEx (moeda digital), vendidos a cerca de 30.000 investidores, gerando um lucro de cerca de 117 bilhões de VND.

A polêmica começou no início de setembro, quando Shark Binh discursou em um evento sobre criptomoedas e projetos de blockchain. Ele alertou sobre os riscos de investir em startups que captam recursos por meio da emissão de moedas.

"Eles emitem moedas, arrecadam de 3 a 5 milhões de dólares e então começam a "falhar". Muitas startups param de fazer isso. 99% dos projetos de emissão de moedas falham, os investidores perdem dinheiro e o líder do projeto fica com o dinheiro e se beneficia legalmente", afirmou o Sr. Binh.

Shark Binh falou sobre os riscos de investir em startups que levantam capital por meio da emissão de moedas em um evento em setembro (Foto: Captura de tela).

A declaração de Shark Binh gerou uma onda de controvérsia e revolta na comunidade de investidores em criptomoedas. Anteriormente, ele havia patrocinado e defendido investimentos no projeto AntEx, mas após a queda repentina do token, causando prejuízos a muitas pessoas, o Sr. Binh permaneceu em silêncio por um longo tempo.

Depois disso, Shark Binh postou explicações continuamente em sua página pessoal do Facebook, dizendo que havia investido no projeto de criptomoeda AntEx, mas "a equipe técnica cometeu irregularidades e depois desapareceu", fazendo com que ele e os investidores fossem desacreditados.

Ele alegou ser apenas um investidor, sem envolvimento direto nas operações. Em suas postagens nas redes sociais, Shark Binh afirmou ser apenas uma vítima, não apenas perdendo US$ 2,5 milhões, mas também sendo desacreditado. O presidente da NextTech chegou a responder àqueles com opiniões contrárias, expressando sua disposição de fazer uma transmissão ao vivo para um confronto público.

Em 29 de setembro, uma conta que afirma ser de um ex-funcionário da NextTech postou uma acusação, alegando que o Sr. Binh era a pessoa por trás de todo o projeto de criptomoeda AntEx.

Antes de ser preso, Shark Binh postou continuamente em sua página pessoal acusando seu ex-colega de traição (Foto: Captura de tela).

Essa pessoa afirmou que o Sr. Binh detinha a chave da carteira, dirigia diretamente o controle do fluxo de caixa e ordenou que o token fosse vendido imediatamente após a listagem para lucrar com a diferença de preço. Essa pessoa também disse ter provas e pediu ao Sr. Binh que fosse aberto e transparente sobre suas finanças.

Depois disso, ambos os lados divulgaram provas e se acusaram mutuamente nas redes sociais, tornando o caso cada vez mais complexo. Poucos dias depois, a Polícia da Cidade de Hanói interveio para esclarecer a denúncia relacionada ao projeto de criptomoeda AntEx.

Em 10 de outubro, o Departamento de Investigação da Polícia de Hanói processou e deteve temporariamente Shark Binh pelos crimes de: apropriação fraudulenta de propriedade e violação de regulamentos contábeis, causando consequências graves. 9 indivíduos relacionados (incluindo ex-funcionários e parceiros) também foram processados ​​pelos mesmos crimes.

O projeto de criptomoeda AntEx, lançado em setembro de 2021, foi apresentado como um ecossistema financeiro descentralizado (DeFi) com a stablecoin VNDT "ancorada" ao valor do Dong vietnamita. Stablecoin é um tipo de criptomoeda que mantém seu preço atrelado a ativos reais.

Shark Binh atraiu grande atenção quando anunciou um investimento de US$ 2,5 milhões por meio do fundo Next100 Blockchain, ao mesmo tempo em que assumiu o papel de consultor estratégico.

No entanto, após a listagem, o token da AntEx perdeu rapidamente 99% de seu valor, causando prejuízos a muitos investidores. A AntEx praticamente não teve atividade e, em março de 2023, anunciou uma mudança de nome para Rabbit (RAB), uma medida que se acreditava apagar o histórico de quedas de preço, mas o novo token continuou a despencar.

De acordo com a agência de investigação, no final de 2021, o Sr. Binh usou sua reputação pessoal para promover o projeto, prometendo investir 50 milhões de dólares para fortalecer a confiança dos investidores, evitando uma liquidação (causando uma queda no valor da moeda) para retirar capital.

No entanto, as autoridades acusaram o projeto de não seguir o roteiro, a equipe fundadora retirou dinheiro da carteira geral, transferiu-o para carteiras pessoais e empresas no ecossistema NextTech por uso indevido.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm