Cidade de Ho Chi Minh destrói muitos grupos criminosos liderados por estrangeiros

O Departamento de Imigração (PA08 - Polícia da Cidade de Ho Chi Minh) informou que, em 2022 e nos primeiros 6 meses de 2023, a polícia da Cidade de Ho Chi Minh, em geral, e a PA08, em particular, inspecionaram e detectaram 5.311 casos, incluindo 23 organizações e 5.645 estrangeiros que violaram as disposições da lei, desde as administrativas até as criminais. Assim, 439 pessoas foram deportadas, incluindo vários indivíduos procurados internacionalmente.

Detecte muitas atividades ilegais

Um exemplo típico é o caso mais recente liderado por um criminoso estrangeiro que a polícia da Cidade de Ho Chi Minh reprimiu em 24 de julho. Consequentemente, o Departamento de Polícia Criminal (PC02 - Polícia da Cidade de Ho Chi Minh) anunciou que prendeu com urgência três suspeitos coreanos que lideravam uma rede de prostituição especializada em atender clientes coreanos, incluindo: Kim Tea-hyung (48 anos), Lee Hyun-jun (25 anos) e Cha Jin-young (46 anos, todos cidadãos coreanos).

Suspeitos de uma rede de prostituição acabaram de ser eliminados pela polícia da Cidade de Ho Chi Minh.

De acordo com o PC02 da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, a polícia descobriu que o restaurante Gallery, Bis Bui Thi Xuan nº 160 (Bairro de Pham Ngu Lao, Distrito 1), estava operando como intermediário de prostituição. O restaurante Gallery está em operação desde junho de 2022, sendo de propriedade e operado diretamente por Kim Tea-hyung e Cha Jin-young. Para clientes que compram sexo, este grupo cobra de 3,5 a 4 milhões de VND por vez, e os suspeitos ganham cerca de 4 bilhões de VND por mês.

Outro caso, também liderado por um criminoso estrangeiro, envolveu uma rede de "crédito negro". Especificamente, em 26 de junho, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou e deteve temporariamente Maksim Zubkov (41 anos, nacionalidade russa) por agiotagem em transações civis. O réu Maksim Zubkov administrava e operava seis empresas sediadas na Rua Nguyen Xi (Bairro 26, Distrito de Binh Thanh), incluindo: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company e Bao Tin Kim Long Company, para conduzir atividades de agiotagem. A Polícia do Distrito de Binh Thanh também processou 22 réus, que são diretores, alguns chefes de departamento e funcionários que gerenciam e operam diretamente atividades de empréstimo nos sites senmo.vn, thantaioi.vn e caydenthan.vn das seis empresas mencionadas.

Em relação à linha de "crédito negro" liderada por Maksim Zubkov, contando apenas 42 mutuários com 247 transações que concluíram processos civis, os réus emprestaram dinheiro à menor taxa de juros para uma transação de 183% ao ano, a maior de 2.555% ao ano (10 a 128 vezes maior do que a taxa de juros de empréstimo prescrita).

Ou a rede de agiotas liderada pelo chefe Aigars Plivčs (nacionalidade letã; 38 anos, residente no bairro de An Phu, cidade de Thu Duc) que a polícia da cidade de Ho Chi Minh desmantelou no final de junho de 2023. A polícia da cidade de Ho Chi Minh deteve temporariamente Aigars Plivčs para investigar o ato de agiotagem em transações civis nos sites tamo.vn e findo.vn.

Os dois sites tamo.vn e findo.vn foram criados pelo Sun Finance Group (com sede na Letônia), por meio de três entidades legais: Sofi Solutions Company, Digital Credit e Fincap VN, para operar empréstimos ao consumidor no Vietnã. Basta acessar os dois sites acima ou os aplicativos tamo e findo. Os clientes preenchem informações pessoais, como documento de identidade e foto, e o sistema processa o empréstimo automaticamente, sem a necessidade de contato direto com qualquer funcionário do credor.

De abril de 2019 até o momento da operação, as três empresas mencionadas acima desembolsaram mais de 2 milhões de empréstimos, totalizando mais de 6 trilhões de VND, gerando um lucro de mais de 4,1 trilhões de VND. A taxa de juros dessa linha é de pelo menos 153%, podendo chegar a mais de 1.200% ao ano, centenas de vezes superior à taxa de juros legal para empréstimos.

De acordo com a polícia da Cidade de Ho Chi Minh, há muitos estrangeiros no Vietnã, cometendo atividades ilegais, afetando a segurança e a ordem na localidade.

A polícia leu o mandado de prisão temporária de Maksim Zubkov para investigar agiotagem.

Reforçar a declaração de residência temporária

Segundo a polícia, como a Cidade de Ho Chi Minh é uma área com grande número de estrangeiros e uma variedade de estabelecimentos de hospedagem, muitos proprietários de estabelecimentos de hospedagem desconhecem sua responsabilidade de declarar residência temporária para estrangeiros, o que causa dificuldades na administração. Há casos em que os proprietários de estabelecimentos de hospedagem possuem muitos apartamentos e contratam serviços de administração intermediários. Esses serviços geralmente não possuem pessoal fixo, o que leva à falta de compreensão das regulamentações, de modo que não fazem declarações, preocupando-se apenas com os lucros. Portanto, muitos indivíduos se aproveitam dessa gestão frouxa para nomear uma pessoa para assinar um contrato de aluguel, mas depois trazem muitos outros indivíduos para residir com eles para evitar declarar residência temporária, contornar as autoridades ou alugar para muitas pessoas.

Às vezes, quando as autoridades inspecionam e descobrem algo, o proprietário fica sabendo. Além disso, os indivíduos frequentemente escolhem algumas vilas isoladas, apartamentos de luxo com muitos níveis de segurança para residir, a fim de evitar a curiosidade das pessoas ao redor e ocultar atividades ilegais. Se o investidor, a diretoria ou o conselho de administração não se preocuparem com a segurança e a ordem, e não se coordenarem bem com as autoridades locais, criarão involuntariamente condições para que os indivíduos operem", avaliou a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh.

Com base nos fatos acima, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh implementou a declaração de residência temporária para estrangeiros via internet desde 2007. Os declarantes precisam apenas usar dispositivos eletrônicos inteligentes com conexão à internet, acessar a página de declaração de residência temporária https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn para criar uma conta e fazer uma declaração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Atualmente, cerca de 96% dos estabelecimentos de hospedagem já fizeram declarações online, porém, essa taxa em prédios de apartamentos e casas isoladas ainda é baixa.

PA08 O Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh solicita que estrangeiros e estabelecimentos de acomodação cumpram a declaração de residência temporária, criem contas proativamente e declarem de acordo com os regulamentos.

A PA08 da Polícia da Cidade de Ho Chi Minh acrescentou que, a partir de 1º de agosto, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh reforçará as medidas de inspeção e tratamento, com foco no atendimento a proprietários e administradores de apartamentos que não cumpram adequadamente sua responsabilidade de declarar residência temporária. A Polícia da Cidade de Ho Chi Minh solicita que indivíduos e organizações que convidam patrocinadores para estrangeiros cumpram adequadamente suas responsabilidades como patrocinadores, exigindo que os estrangeiros cumpram rigorosamente a lei, bem como as tradições e a cultura do Vietnã.

O Departamento de Segurança Cibernética e Prevenção de Crimes de Alta Tecnologia ( Ministério da Segurança Pública ) também disse que, recentemente, a gestão de estrangeiros em muitas localidades tem tido muitas limitações, estrangeiros têm se aproveitado do nosso país para cometer fraudes, agiotagem, organizar jogos de azar, comprar e vender e transportar drogas em grandes quantidades... Essa situação requer coordenação multissetorial e síncrona para ter soluções para combater e impedir que estrangeiros violem a lei no Vietnã.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/tphcm-triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-185230731142720083.htm