As autoridades estão à procura de um cúmplice no caso de fraude envolvendo Phan Cong Khanh, o "chefe" da venda de carros de luxo.

No caso de Phan Cong Khanh (Khanh Super, 30 anos, da província de Ben Tre , residente no Distrito 7, Cidade de Ho Chi Minh), a Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh emitiu um mandado de prisão contra Huynh Xuan Van em 9 de fevereiro pelo crime de fraude e apropriação indébita.

Huynh Xuan Van (34 anos, da província de Ben Tre, residente no distrito de Binh Chanh, cidade de Ho Chi Minh) é o vice-diretor da K Suppe Co., Ltd., empresa chefiada por Phan Cong Khanh. No final de novembro de 2023, a polícia investigativa emitiu uma decisão de indiciamento e um mandado de prisão contra Van, mas ele fugiu de sua residência.

Em junho de 2023, Phan Cong Khanh contatou e pegou emprestado dois carros, um McLaren e um Mercedes G800 Brabus, do Sr. LHP (nascido em 1992, residente na província de Kien Giang ) para exibição na inauguração do showroom de Khanh em 8 de junho de 2023. Como já se conheciam e ambos os carros haviam sido comprados de Khanh, o Sr. P. confiou nele e concordou em emprestá-los. Na ocasião, os documentos originais de registro dos veículos estavam em posse de ambos os carros.

Devido à necessidade de dinheiro para quitar dívidas, Phan Cong Khanh e Huynh Xuan Van discutiram e concordaram em vender o Mercedes G800 Brabus. Utilizando métodos fraudulentos em relação à propriedade do veículo, Van contatou e obteve a concordância do Sr. THP. Em 13 de junho de 2023, Van assinou um contrato de compra e venda do carro pelo preço de 24,5 bilhões de VND.

Após o término do período de empréstimo, o Sr. P. contatou repetidamente Phan Cong Khanh para recuperar os dois carros, mas Khanh protelou deliberadamente. Em 30 de junho de 2023, Khanh devolveu o McLaren ao Sr. P. No entanto, o Mercedes G800 Brabus já havia sido vendido a outra pessoa por Khanh e seus cúmplices.

Por meio da mídia, o Sr. LHP soube que Phan Cong Khanh e seus cúmplices haviam sido processados e detidos pela Polícia da Cidade de Ho Chi Minh por fraude e apropriação indébita, então ele apresentou uma queixa contra Khanh e seus cúmplices.

Em julho de 2023, a Agência de Investigação Policial da Cidade de Ho Chi Minh emitiu uma decisão para iniciar um processo criminal e processar e deter Phan Cong Khanh pelo crime de fraude e apropriação indébita; e processar e prender Mohamach Da Pha (27 anos, da província de An Giang ) pelo crime de abuso de confiança e apropriação indébita.

Durante a ampliação da investigação do caso, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh recebeu inúmeras denúncias acusando Khanh e seus cúmplices de fraudar pessoas em dezenas de bilhões de VND.

Anteriormente, a agência de investigação recebeu uma denúncia da Sra. LNTH (nascida em 1991, residente na cidade de Thu Duc) acusando Khanh de fraude.

Em sua queixa, a Sra. H. escreveu que comprou o supercarro McLaren com placa 51F-821.xx por 10 bilhões de VND. Ela autorizou sua irmã, residente em Hanói, a ser a proprietária registrada por meio de uma procuração.

Phan Cong Khanh na agência de investigação.

Por meio de contatos sociais, a Sra. LNTH conheceu Phan Cong Khanh e pediu sua ajuda para vender seu carro. No início de março de 2023, Khanh disse à Sra. H. que, se ela quisesse vender o carro, deveria levá-lo ao showroom de Khanh, pois havia um comprador. A dona do carro concordou.

Na tarde de 9 de março, Khanh ligou para um funcionário para que fosse à casa da Sra. H. buscar o carro e levá-lo ao showroom K-Super de Khanh (Rua Tran Hung Dao, Bairro Pham Ngu Lao, Distrito 1) para vendê-lo. Na ocasião, a Sra. H. entregou o carro, mas não entregou os documentos do veículo a Khanh.

No dia 23 de maio, Khanh precisava de dinheiro para pagar dívidas e resgatar seu Mercedes G63 hipotecado. Para isso, mentiu, pedindo à Sra. H. que lhe entregasse os documentos do carro para que um possível comprador pudesse vê-los, quando na verdade não havia nenhum comprador. A intenção de Khanh era obter os documentos originais do carro para poder hipotecá-lo e conseguir um empréstimo. Acreditando em Khanh, a Sra. H. entregou-lhe os documentos.

Phan Cong Khanh entregou seu carro de luxo e todos os documentos a Mohamach Da Pha (um associado da concessionária de Khanh) para que este o penhorasse a Dang Minh Huy (32 anos, residente no distrito de Binh Tan) por 2 bilhões de VND. A taxa de juros do empréstimo era de 2% ao mês, com prazo de um mês.

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