Na luta contra o crime, o Major Dong Quang Thang (Polícia do Distrito de Bac Tu Liem, Hanói ) resolveu muitos casos complicados.

Sem título 1 cópia.png
Selos na rede de comércio ilegal de notas fiscais. Foto: CACC

No final de 2022, utilizando medidas profissionais, o Major Thang e seus companheiros descobriram a comercialização ilegal de notas fiscais de valor agregado. A Equipe de Investigação de Crimes Econômicos e de Posição da Polícia propôs que o Comando Distrital de Bac Tu Liem inspecionasse e conduzisse o caso.

O Major Thang relatou que, quando a organização prendeu o suspeito, descobriu-se que ele não poderia ser diretor por ser analfabeto. A partir daí, a unidade levantou a questão de que a carteira de identidade do suspeito poderia ter sido roubada ou comprada.

Em agosto de 2022, a unidade descobriu que a Binh Minh General Trading and Production Company Limited (no bairro de Thuong Cat, distrito de Bac Tu Liem) tinha conteúdos que apresentavam riscos fiscais muito altos.

Após verificação preliminar, a polícia determinou que a empresa mencionada era uma empresa "fantasma", criada para operar como vendedora de notas fiscais de IVA. O Major Thang se reportou à liderança da unidade e propôs realizar a verificação e coletar os documentos relevantes.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Nguyen Thi Luu Huong (à esquerda) e Dinh Thi Nguyet foram presos pela polícia. Foto de : CACC

Sob a direção da Polícia do Distrito de Bac Tu Liem, o Major Thang e a Equipe de Polícia Econômica desmantelaram com sucesso uma rede de comércio ilegal de faturas de valor agregado com métodos e truques sofisticados.

Assim, a agência policial convocou os seguintes indivíduos: Nguyen Thi Luu Huong (nascido em 1960, no distrito de Long Bien); Dinh Thi Nguyet (nascido em 1960, no distrito de Hai Ba Trung); Nguyen Thi Cuc (nascido em 1988, na cidade de Hai Duong , província de Hai Duong); Pham Van Truong (nascido em 1990) e Ta Thi Trang Nhung (nascido em 1993, ambos no distrito de Bac Tu Liem).

Os resultados da investigação determinaram que os indivíduos acima mencionados utilizaram 10 empresas "fantasmas" para vender ilegalmente notas fiscais de valor agregado. Huong vendeu à Cuc (Diretora Adjunta do Departamento de Gestão da Qualidade da BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 notas fiscais de valor agregado emitidas por 8 empresas, com um valor total de mais de 6 bilhões de VND, para que a Cuc pudesse emitir documentos para pagar a mão de obra.

Além disso, Huong também vendeu 12 faturas para Nhung, com um valor total de mais de 6 bilhões de VND, para legalizar insumos, despesas comerciais e preparar documentos de declaração de impostos para a TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, da qual o marido de Nhung, Truong, é o diretor.

Na agência de investigação, todos os indivíduos confessaram seus crimes. A Polícia Distrital de Bac Tu Liem instaurou um inquérito, processou os suspeitos por "negociação ilegal de notas fiscais" e solicitou a instauração de processo judicial.

Em 22 de agosto, o presidente do Comitê Popular de Hanói, Tran Sy Thanh, assinou uma decisão para elogiar o Major Dong Quang Thang por suas conquistas na luta contra o crime.