Revelando o truque que fez milhares de investidores depositarem bilhões de dólares na moeda virtual PaynetCoin.

Além de organizar grandes conferências e seminários, o grupo fraudulento disfarçou a moeda virtual PaynetCoin (PAYN) como se estivesse listada em corretoras americanas respeitáveis ​​e pagando juros de 5 a 9% aos novos participantes nos estágios iniciais.

A agência de investigação de segurança acionou um plano de busca emergencial na Fimetech Company Limited (escritório de representação em Hanói ) - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

Conforme noticiado pelo Tuoi Tre Online , a Polícia Provincial de Phu Tho acaba de desmantelar um grupo criminoso organizado transnacional que operava ilegalmente na compra e venda de uma moeda virtual chamada PaynetCoin, movimentando bilhões de dólares.

Ao falar sobre o método de operação do grupo de fraude com moeda virtual, o Major General Nguyen Minh Tuan - Diretor da Polícia Provincial de Phu Tho - afirmou que, desde 2021, Nguyen Van Ha (45 anos, da comuna de Phu My Bac, província de Gia Lai - líder da quadrilha) e seus cúmplices programaram e criaram a moeda virtual PaynetCoin, que opera na plataforma Blockchain, construindo um sistema de recompensas de acordo com um modelo multinível para atrair participantes (usando sites como FMCPAY.com e AFF2024.com para se cadastrar e ativar pacotes de investimento ilegais).

"Ha estudou finanças e trabalhou no setor bancário, então ele entende de crédito, finanças e, principalmente, da psicologia das pessoas, especialmente daquelas que têm dinheiro, mas não têm conhecimento sobre investimentos, o que facilita convencê-las a investir em moeda virtual", disse o major-general Nguyen Minh Tuan.

Para desenvolver o sistema, Ha atraiu várias pessoas para participar, incluindo Phan Viet Lap (42 anos, do bairro de Bay Hien, Cidade de Ho Chi Minh). Todas essas pessoas têm experiência em atividades de marketing multinível, então desenvolveram o sistema muito rapidamente, organizando grandes seminários em resorts, hotéis e hotéis 5 estrelas para promover o PaynetCoin como um investimento valioso e lucrativo.

O grupo de Ha também distribui lucros de 5 a 9% ao mês – uma taxa de juros extremamente atraente para recém-chegados no atual cenário econômico.

O major-general Nguyen Minh Tuan colheu depoimentos diretamente de pessoas envolvidas no caso - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

O tenente-coronel Hoang Tung, chefe do Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Província de Phu Tho, afirmou que o grupo criminoso utilizava a criptomoeda PaynetCoin para pagar recompensas aos investidores. Esse dinheiro seria usado pelos investidores para trocar a criptomoeda PaynetCoin, que possuíam e precisavam dela, por USDT na plataforma de câmbio FMCPAY.com, que por sua vez poderia ser trocada por dólares americanos ou moeda vietnamita.

No entanto, eles também estabelecem uma taxa de saque muito alta para cada transação, fazendo com que as pessoas fiquem com medo sempre que precisam sacar dinheiro. Ao mesmo tempo, eles "plantam" a esperança de que o dinheiro ficará lá, que quanto mais pontos de recompensa acumulados no PaynetCoin, maior será o lucro posteriormente, mas, na realidade, isso não tem valor algum.

"Quando as pessoas recebiam os juros, não os sacavam porque ouviam os golpistas dizerem que, se mantivessem o PaynetCoin, ele se tornaria cada vez mais lucrativo e seu valor aumentaria, então a maioria das pessoas não sacou seu dinheiro", compartilhou o tenente-coronel Hoang Tung.

Agência de investigação de segurança colhe depoimentos de funcionários - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

O tenente-coronel Hoang Tung também afirmou que, para enganar os investidores, o grupo de Ha forneceu muitas informações falsas, como a de que a corretora de moeda virtual PaynetCoin estava registrada para operar nos EUA, ou que essa moeda digital poderia ser usada para comprar passagens aéreas, reservar quartos de hotel...

"Com este caso, aconselhamos as pessoas a não confiarem em métodos de investimento com taxas de juros muito altas em comparação com depósitos bancários ou investimentos em empresas industriais."

Ao participar de investimentos, as pessoas precisam pesquisar e obter informações completas e oficiais", enfatizou o major-general Nguyen Minh Tuan.

No entanto, todos eles são sites criados pelo grupo de Ha e não possuem nenhum valor real de transação.

Com tais artifícios e artimanhas, o grupo de Ha atraiu milhares de participantes, e o montante total mobilizado atingiu bilhões de dólares. Embora o líder seja vietnamita, eles conseguiram mobilizar investidores tanto nacionais quanto estrangeiros.

"Na época em que reprimimos o caso, o dinheiro da Índia e das Filipinas continuou a fluir para a corretora virtual criada por Ha", disse o tenente-coronel Hoang Tung.

Bens imóveis foram apreendidos durante uma busca na casa de um suspeito - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

O major-general Nguyen Minh Tuan revelou que, durante a investigação do caso, o grupo de Ha retirou cerca de 200 milhões de dólares para uso pessoal, e não para o fim a que havia sido estipulado no apelo aos investidores.

"Neste caso, prendemos o líder, bem como o criador da moeda virtual, por fraude e apropriação indevida de bens públicos. Ao mesmo tempo, apreendemos e bloqueamos uma grande quantidade de dinheiro em espécie, moeda estrangeira e imóveis, totalizando até 1 trilhão de VND."

"No futuro, quando ampliarmos a investigação, certamente conseguiremos apreender mais dinheiro para devolver às vítimas posteriormente", compartilhou o major-general Nguyen Minh Tuan.

Aviso de identificação das vítimas do caso

A Agência de Investigação e Segurança do Departamento de Polícia Provincial de Phu Tho anunciou que está investigando um caso de fraude e apropriação indébita relacionado a investimentos na moeda digital PaynetCoin (PAYN) e na plataforma de negociação FMCPAY.

Para auxiliar na investigação, solicita-se aos cidadãos que possuam informações relacionadas ao caso que entrem em contato proativamente e forneçam informações através do número de telefone 0692.645.133 - 0393.817.910 (investigador Le Xuan Truong) ou no escritório da Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Phu Tho, localizado na Rua Tran Phu, 216, Bairro Viet Tri.

SABEDORIA

Fonte: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm