Expondo o truque que fez milhares de investidores depositarem bilhões de dólares na moeda virtual PaynetCoin

Além de organizar grandes conferências e seminários, o grupo golpista disfarçou a moeda virtual PaynetCoin (PAYN) como se estivesse listada em bolsas de valores americanas respeitáveis ​​e pagasse de 5% a 9% de juros aos novos participantes nos estágios iniciais.

A agência de investigação de segurança implementou um plano de busca de emergência na Fimetech Company Limited (escritório de representação em Hanói ) - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

Conforme relatado pelo Tuoi Tre Online , a Polícia Provincial de Phu Tho acaba de desmantelar um grupo criminoso organizado transnacional que operava ilegalmente na forma de compra e venda de uma moeda virtual chamada PaynetCoin, com valor de bilhões de dólares.

Falando sobre o método de operação do grupo de fraude de moeda virtual, o Major-General Nguyen Minh Tuan - Diretor da Polícia Provincial de Phu Tho - disse que, desde 2021, Nguyen Van Ha (45 anos, na comuna de Phu My Bac, província de Gia Lai - líder do grupo) e seus cúmplices programaram e criaram a moeda virtual PaynetCoin operando na plataforma Blockchain, construindo um sistema de recompensa de acordo com um modelo multinível para atrair participantes (usando sites como FMCPAY.com e AFF2024.com para registrar e ativar pacotes de investimento ilegais).

"Ha estudou finanças e trabalhou no setor bancário, então ele entende de crédito, finanças e, principalmente, a psicologia das pessoas, principalmente daquelas que têm dinheiro, mas não têm conhecimento sobre investimentos, o que torna fácil convidá-las a investir em moeda virtual", disse o Major-General Nguyen Minh Tuan.

Para desenvolver o sistema, Ha atraiu várias pessoas, incluindo Phan Viet Lap (42 anos, do bairro de Bay Hien, Cidade de Ho Chi Minh). Todas essas pessoas têm experiência em atividades multinível, então desenvolveram o sistema muito rapidamente, organizando grandes seminários em resorts, resorts e hotéis 5 estrelas para promover a PaynetCoin como valiosa e lucrativa para investimentos.

O grupo de Ha também paga lucros de 5 a 9% ao mês - uma taxa de juros extremamente atraente para iniciantes no atual clima econômico.

O Major-General Nguyen Minh Tuan recebeu diretamente depoimentos de pessoas envolvidas no caso - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

O Tenente-Coronel Hoang Tung, chefe do Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Província de Phu Tho, disse que o grupo fraudulento utilizou a PaynetCoin para pagar recompensas aos investidores. Esse dinheiro será usado pelos investidores para trocar a criptomoeda PaynetCoin por USDT, que poderá ser trocada por dólares americanos ou moeda vietnamita, para aqueles que possuem a criptomoeda PaynetCoin em dificuldades na plataforma de câmbio FMCPAY.com.

No entanto, eles também definem uma taxa de saque muito alta para cada transação, deixando as pessoas com medo toda vez que sacam dinheiro. Ao mesmo tempo, eles "semeiam" a esperança de que o dinheiro permaneça lá, e quanto mais pontos de recompensa acumularem na PaynetCoin, maior será o lucro no futuro, mas, na realidade, isso não tem valor.

"Quando as pessoas recebiam juros, elas não os retiravam porque ouviam os golpistas dizerem que se mantivessem o PaynetCoin, ele se tornaria cada vez mais lucrativo e seu valor aumentaria, então a maioria das pessoas não retirava seu dinheiro" - compartilhou o Tenente-Coronel Hoang Tung.

Agência de investigação de segurança recebe depoimentos de funcionários - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

O Tenente-Coronel Hoang Tung também disse que, para enganar os investidores, o grupo de Ha também forneceu muitas informações falsas, como que a casa de câmbio virtual PaynetCoin estava registrada para operar nos EUA, ou que essa moeda digital poderia ser usada para comprar passagens aéreas, reservar quartos de hotel...

"Por meio deste caso, aconselhamos as pessoas a não confiarem em métodos de investimento com taxas de juros muito altas em comparação com depósitos bancários ou investimentos de empresas de manufatura.

Ao participar de investimentos, as pessoas precisam pesquisar e obter informações completas e oficiais" - enfatizou o Major General Nguyen Minh Tuan.

No entanto, todos eles são sites criados pelo grupo de Ha e não têm nenhum valor real de transação.

Com tanta cobertura e truques, o grupo de Ha atraiu milhares de participantes, e o valor total mobilizado chegou a bilhões de dólares. Embora o líder seja vietnamita, eles mobilizaram investidores nacionais e estrangeiros.

Na época em que reprimimos o caso, dinheiro da Índia e das Filipinas continuava fluindo para a bolsa virtual criada por Ha", disse o Tenente-Coronel Hoang Tung.

Propriedades e imóveis foram apreendidos durante uma busca na casa de um suspeito - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho

O Major-General Nguyen Minh Tuan revelou que, ao reprimir o caso, o grupo de Ha retirou cerca de 200 milhões de dólares para uso pessoal, e não como o alvo que havia sido declarado anteriormente no chamado aos investidores.

Neste caso, prendemos o líder, bem como o criador da moeda virtual para fraudar e se apropriar de bens alheios. Ao mesmo tempo, apreendemos e congelamos muito dinheiro, moeda estrangeira e imóveis, num valor total de até 1 trilhão de VND.

No futuro, quando expandirmos a investigação, certamente poderemos apreender mais dinheiro para devolver às vítimas mais tarde" - compartilhou mais o Major-General Nguyen Minh Tuan.

Aviso de descoberta de vítimas do caso

A Agência de Segurança Investigativa do Departamento de Polícia Provincial de Phu Tho anunciou que a unidade está atualmente investigando um caso de fraude e apropriação de propriedade relacionado ao investimento na moeda digital PaynetCoin (PAYN) e no pregão do FMCPAY.

Para auxiliar na investigação, os cidadãos com informações relacionadas ao caso devem entrar em contato proativamente e fornecer informações pelo número de telefone 0692.645.133 - 0393.817.910 (investigador Le Xuan Truong) ou pelo escritório da Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Phu Tho, na Rua Tran Phu, 216, Bairro Viet Tri.

SABEDORIA

Fonte: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm