A agência de investigação de segurança implantou um plano de busca de emergência na Fimetech Company Limited (escritório de representação em Hanói ) - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho
Conforme relatado pelo Tuoi Tre Online , a Polícia Provincial de Phu Tho acaba de desmantelar um grupo criminoso organizado transnacional que operava ilegalmente na forma de compra e venda de uma moeda virtual chamada PaynetCoin no valor de bilhões de dólares.
Falando sobre o método de operação do grupo de fraude de moeda virtual, o Major-General Nguyen Minh Tuan - Diretor da Polícia Provincial de Phu Tho - disse que, desde 2021, Nguyen Van Ha (45 anos, na comuna de Phu My Bac, província de Gia Lai - líder do grupo) e seus cúmplices programaram e criaram a moeda virtual PaynetCoin operando na plataforma Blockchain, construindo um sistema de recompensa de acordo com um modelo multinível para atrair participantes (usando sites como FMCPAY.com e AFF2024.com para registrar e ativar pacotes de investimento ilegais).
"Ha estudou finanças e trabalhou no setor bancário, então ele entende de crédito, finanças e, principalmente, a psicologia das pessoas, principalmente daquelas que têm dinheiro, mas não têm conhecimento sobre investimentos, o que torna fácil convidá-las a investir em moeda virtual", disse o Major-General Nguyen Minh Tuan.
Para desenvolver o sistema, Ha atraiu várias pessoas, incluindo Phan Viet Lap (42 anos, do bairro de Bay Hien, Cidade de Ho Chi Minh). Todas essas pessoas têm experiência em atividades de marketing multinível, então desenvolveram o sistema rapidamente, organizando grandes seminários em resorts, resorts e hotéis 5 estrelas para promover a PaynetCoin como valiosa e lucrativa para investimentos.
O grupo de Ha também paga lucros de 5 a 9% ao mês - uma taxa de juros extremamente atraente para iniciantes no atual contexto econômico.
O Major-General Nguyen Minh Tuan recebeu diretamente depoimentos de pessoas envolvidas no caso - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho
O Tenente-Coronel Hoang Tung, chefe do Departamento de Segurança Econômica da Polícia da Província de Phu Tho, afirmou que o grupo fraudulento utilizou a PaynetCoin para pagar recompensas aos investidores. Esse dinheiro será usado pelos investidores para trocar a criptomoeda PaynetCoin por USDT, que poderá ser trocada por dólares americanos ou moeda vietnamita, para aqueles que possuem a criptomoeda PaynetCoin em dificuldades na corretora FMCPAY.com.
No entanto, eles também estabelecem uma taxa de saque muito alta para cada transação, deixando as pessoas com medo toda vez que sacam dinheiro. Ao mesmo tempo, eles "semeiam" a esperança de que o dinheiro permaneça lá. Quanto mais pontos de recompensa acumularem na PaynetCoin, maior será o lucro que receberão posteriormente, mas, na verdade, isso não tem valor.
"Quando as pessoas recebem juros, elas não os sacam porque ouviram os golpistas dizerem que se mantivessem o PaynetCoin, ele se tornaria cada vez mais lucrativo e seu valor aumentaria, então a maioria das pessoas não saca seu dinheiro" - compartilhou o Tenente-Coronel Hoang Tung.
Agência de investigação de segurança recebe depoimentos de funcionários - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho
O Tenente-Coronel Hoang Tung também disse que, para enganar os investidores, o grupo de Ha também forneceu muitas informações falsas, como que a casa de câmbio virtual PaynetCoin estava registrada para operar nos EUA, ou que essa moeda digital poderia ser usada para comprar passagens aéreas, reservar quartos de hotel...
"Por meio deste caso, aconselhamos as pessoas a não confiarem em métodos de investimento com taxas de juros muito altas em comparação com depósitos bancários ou investimentos de empresas de manufatura.
Ao participar de investimentos, as pessoas precisam aprender e obter informações completas e oficiais" - enfatizou o Major General Nguyen Minh Tuan.
No entanto, todos esses são sites criados pelo grupo de Ha e não têm nenhum valor real de transação.
Com tanta cobertura e truques, o grupo de Ha atraiu milhares de participantes, e o valor total arrecadado chegou a bilhões de dólares. Embora o líder fosse vietnamita, eles mobilizaram investidores nacionais e estrangeiros.
Na época em que reprimimos o caso, dinheiro da Índia e das Filipinas continuou a fluir para a bolsa virtual que Ha havia criado", disse o Tenente-Coronel Hoang Tung.
Bens e imóveis apreendidos durante busca na casa de um suspeito - Foto: Polícia Provincial de Phu Tho
O Major-General Nguyen Minh Tuan revelou que, ao reprimir o caso, o grupo de Ha sacou cerca de 200 milhões de dólares para uso pessoal, e não como o alvo declarado anteriormente no apelo aos investidores.
Neste caso, reprimimos e prendemos o líder, bem como o criador da moeda virtual para fraudar e se apropriar de bens alheios. Ao mesmo tempo, apreendemos e congelamos muito dinheiro, moeda estrangeira e imóveis, num valor total de até 1 trilhão de VND.
No futuro, quando a investigação for expandida, certamente seremos capazes de apreender mais dinheiro para devolver às vítimas mais tarde" - compartilhou mais o Major-General Nguyen Minh Tuan.
Aviso de constatação de vítimas do caso
A Agência de Segurança Investigativa do Departamento de Polícia Provincial de Phu Tho anunciou que a unidade está atualmente investigando um caso de fraude e apropriação de propriedade relacionado ao investimento na moeda digital PaynetCoin (PAYN) e no pregão do FMCPAY.
Para auxiliar na investigação, os cidadãos com informações relacionadas ao caso devem entrar em contato proativamente e fornecer informações pelo número de telefone 0692.645.133 - 0393.817.910 (investigador Le Xuan Truong) ou pelo escritório da Agência de Segurança Investigativa da Polícia Provincial de Phu Tho, na Rua Tran Phu, 216, Bairro Viet Tri.
Fonte: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm
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